Boss Holzbau AG

Mutation Boss Holzbau AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Boss Holzbau AG, in Thun, CHE-105.965.187, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2021, Publ. 1005214184).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Gunten, Reto, von Grindelwald, in Sigriswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.

FOSC: 175 du 09.09.2022
Registre journalier: 13564 du 06.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005558295
Cantons: BE

Mutation Boss Holzbau AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Boss Holzbau AG, in Thun, CHE-105.965.187, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2020, Publ. 1004922465).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jordi, Hans, von Huttwil, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eschmann, Daniel, von Winterthur, in Sigriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leuenberger, Adrian Andreas, von Rüderswil, in Rosshäusern (Mühleberg), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates.

FOSC: 111 du 11.06.2021
Registre journalier: 9456 du 08.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005214184
Cantons: BE

Mutation Boss Holzbau AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Fusion

Boss Holzbau AG, in Thun, CHE-105.965.187, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2020, Publ. 1004838930).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der HRB Ingenieurbüro für Holzbau GmbH, in Thun (CHE-109.504.193), gemäss Fusionsvertrag vom 17.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 431'197.85 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 305'204.98 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Gesellschafterin bzw. Aktionärin sämtliche Stammanteile bzw. Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Espace Holz Zuschnitt- und Abbundwerk GmbH, in Thun (CHE-112.710.296), gemäss Fusionsvertrag vom 17.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 119'165.96 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 90'229.58 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Gesellschafterin bzw. Aktionärin sämtliche Stammanteile bzw. Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Spenglerei Ryser GmbH, in Thun (CHE-147.575.395), gemäss Fusionsvertrag vom 17.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 83'054.41 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 63'737.63 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boss, Benjamin, von Sigriswil, in Steffisburg, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sigriswil].

FOSC: 123 du 29.06.2020
Registre journalier: 9484 du 24.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004922465
Cantons: BE

Mutation Boss Holzbau AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Boss Holzbau AG, in Thun, CHE-105.965.187, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2018, Publ. 4049403).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnider, Martin, von Breitenbach, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Boss, Cornelia, von Sigriswil, in Sigriswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boss, Hans, von Sigriswil, in Sigriswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Boss, Benjamin, von Sigriswil, in Sigriswil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gyger, Franz, von Eriz, in Steffisburg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied]; Schneeberger, Franz, von Ochlenberg, in Eggiwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; von Gunten, Daniel, von Sigriswil, in Sigriswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied]; von Gunten, Reto, von Grindelwald, in Sigriswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.

FOSC: 39 du 26.02.2020
Registre journalier: 3014 du 21.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004838930
Cantons: BE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Boss Holzbau AG, in Thun, CHE-105.965.187, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2017, Publ. 3636413).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fehlmann, Rudolf Paul, von Menziken, in Wauwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Boss, Benjamin, von Sigriswil, in Sigriswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Steffisburg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien].

Registre journalier no 2107 du 07.02.2018 / CHE-105.965.187 / 04049403

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Boss Holzbau AG, in Thun, CHE-105.965.187, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2017, Publ. 3275633).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boss, Benjamin, von Sigriswil, in Steffisburg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 10591 du 06.07.2017 / CHE-105.965.187 / 03636413

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Boss Holzbau AG, in Thun, CHE-105.965.187, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2016, Publ. 3007279).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Die Wirtschaftsprüfer.ch AG (CHE-109.874.023), in Thun, Revisionsstelle [bisher: Die Wirtschaftsprüfer.ch AG (CH-600.4.011.540-0)].

Zweigniederlassung neu:
Sigriswil (CHE-415.128.941) [bisher: Sigriswil].

Registre journalier no 321 du 06.01.2017 / CHE-105.965.187 / 03275633

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Boss Holzbau AG, in Thun, CHE-105.965.187, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2012, Publ. 6548814).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolli, Markus Georg, von Beringen, in Merligen (Sigriswil), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jordi, Hans, von Huttwil, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Boss, Cornelia, von Sigriswil, in Sigriswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Registre journalier no 11689 du 12.08.2016 / CHE-105.965.187 / 03007279

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Boss Holzbau AG, in Thun, CH-092.3.001.299-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2011, S. 0, Publ. 6215406).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Global Finance & Management AG, in Ostermundigen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Die Wirtschaftsprüfer.ch AG (CH-600.4.011.540-0), in Thun, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2340 vom 09.02.2012
(06548814/CH09230012991)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Boss Holzbau AG, in Thun, CH-092.3.001.299-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2009, S. 4, Publ. 5405664).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüdi, Peter, von Heimiswil, in Spiez, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boss, Cornelia, von Sigriswil, in Sigriswil, mit Kollektivprokura zu zweien; Schneeberger, Franz, von Ochlenberg, in Eggiwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 8628 vom 17.06.2011
(06215406/CH09230012991)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Boss Holzbau AG, in Thun, CH-092.3.001.299-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 17.10.2008, S. 3, Publ. 4695448).

Statutenänderung:
30.11.2009.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Zimmerei und Schreinerei sowie die Ausführung aller damit zusammenhängenden Arbeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.

Aktienkapital neu:
CHF 750'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 750'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Aktien neu:
7'500 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 2'500 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung in der Höhe von CHF 500'000.00 , wofür 5'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden. [Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder elektronisch.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolli, Markus Georg, von Beringen, in Merligen (Sigriswil), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 17252 vom 16.12.2009
(05405664/CH09230012991)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Boss Holzbau AG, in Thun, CH-092.3.001.299-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2008, S. 4, Publ. 4562668).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Stefan, von Sumiswald, in Gunten (Sigriswil), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gerber, Andreas, von Sumiswald, in Davos Platz (Davos), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnider, Martin, von Breitenbach, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lüdi, Peter, von Heimiswil, in Spiez, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 11638 vom 13.10.2008
(04695448/CH09230012991)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Boss Holzbau AG, in Thun, CH-092.3.001.299-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 15. 05. 2008, S. 4, Publ. 4476248).

Statutenänderung:
25. 06. 2008.

Aktienkapital neu:
CHF 250'000.-- [bisher: CHF 150'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'000.--.

Aktien neu:
2'500 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 1'500 Namenaktien zu CHF 100.--]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Kapitalerhöhung erfolgt teils durch Verrechnung von Forderungen im Umfang von insgesamt CHF 93'562.35, wofür 936 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben werden. [Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten.].

Tagebuch Nr. 7185 vom 02.07.2008
(04562668/CH09230012991)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 69 vom 10. 04. 2008, S. 4, publizierten TR-Eintrags Nr. 3671 vom 04. 04. 2008. Boss Holzbau AG, in Thun, CH-092.3.001.299-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 10. 04. 2008, S. 4, Publ. 4423618).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gyger, Franz, von Eriz, in Steffisburg, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied [nicht: Gyger, Fritz].

Tagebuch Nr. 4913 vom 08.05.2008
(04476248/CH09230012991)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Boss Holzbau AG, in Thun, CH-092.3.001.299-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03. 05. 2007, S. 4, Publ. 3913686).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Gunten, Daniel, von Sigriswil, in Sigriswil, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied; Gyger, Fritz, von Eriz, in Steffisburg, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.

Tagebuch Nr. 3671 vom 04.04.2008
(04423618/CH09230012991)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Boss Holzbau AG, in Thun, CH-092.3.001.299-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28. 02. 2006, S. 4, Publ. 3264112).

Statutenänderung:
10. 01. 2007, 17. 04. 2007.

Aktienkapital neu:
CHF 150'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000.--.

Aktien neu:
1'500 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 10.1.2007 werden 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- im Sinne von Art. 735 OR vernichtet. Gleichzeitig werden 1'500 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boss, Regina, von Sigriswil, in Sigriswil, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift; Landmesser Treuhand AG - Latag Frutigen, in Frutigen, Revisionsstelle; Boss, Matthias, von Sigriswil, in Sigriswil, mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boss, Hans, von Sigriswil, in Sigriswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift]; Gerber, Stefan, von Sumiswald, in Gunten (Sigriswil), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schnider, Martin, von Breitenbach, in Zürich, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gerber, Andreas, von Sumiswald, in Davos Platz (Davos), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Global Finance & Management AG, in Ostermundigen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 919 vom 27.04.2007
(03913686/CH09230012991)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Boss Holzbau AG, in Thun, CH-092.3.001.299-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 20. 02. 2003, S. 5, Publ. 870664).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boss, Matthias, von Sigriswil, in Sigriswil, mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 351 vom 22.02.2006
(03264112/CH09230012991)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Boss Holzbau AG, in Thun, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06. 05. 1999, S. 2989).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revisuisse Price Waterhouse AG, Zwiegniederlassung in Thun, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landmesser Treuhand AG - Latag Frutigen, in Frutigen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 293 vom 14.02.2003
(00870664/CH09230012991)