boreas ag

Mutation boreas ag

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

boreas ag, in Gossau (ZH), CHE-110.607.807, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2016, Publ. 3159279).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rudzitis, Patrick Ludwig, deutscher Staatsangehöriger, in Kaltbrunn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 184 du 24.09.2018
Registre journalier: 33484 du 19.09.2018
Numéro de publication: HR02-1004460733
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle forme juridique
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse
- Nouveau but
- Nouveau capital

boreas gmbh, in Gossau ZH, CHE-110.607.807, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2016, Publ. 3142155).

Statutenänderung:
26.10.2016.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 26.10.2016 und Bilanz per 31.08.2016 mit Aktiven von CHF 245'413.06 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 90'164.21 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'500 Aktien zu CHF 100.00.

Firma neu:
boreas ag.

Domizil neu:
Stockerstrasse 26, 8614 Bertschikon (Gossau ZH).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Unternehmensberatung, Vertrieb von Soft- und Hardware, einschliesslich Beratung, Planung, Entwicklung, Vermietung, Support und Schulung von IT-Systemen und Infrastrukturen sowie Rekrutierung, Betreuung und Vermittlung von Fachpersonal. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Patente, Lizenzen, Wertschriften und Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00.

Aktien neu:
1'500 Namenaktien zu CHF 100.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oswald, Matthias Peter Niklaus, von Zürich, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung]; Singer, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Gossau ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; Rudzitis, Patrick Ludwig, deutscher Staatsangehöriger, in Kaltbrunn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Lieberherr, Andreas, von Nesslau, in Hallwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 39935 du 09.11.2016 / CHE-110.607.807 / 03159279

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

boreas gmbh, in Gossau ZH, CHE-110.607.807, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2015, Publ. 2267749).

Statutenänderung:
26.10.2016.

Stammkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oswald, Matthias Peter Niklaus, von Zürich, in Baden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.

Registre journalier no 38765 du 31.10.2016 / CHE-110.607.807 / 03142155

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

boreas gmbh, in Gossau ZH, CHE-110.607.807, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 93 vom 13.05.2011, Publ. 6160174).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Horvath, Heike, von Uster, in Pfäffikon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00; Kiener, Jean-Marc, von Kloten, in Embrach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00; Storz, Andreas Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Volketswil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 36 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Singer, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Gossau ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 36 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].

Registre journalier no 24598 du 09.07.2015 / CH02040287197 / 02267749

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

boreas gmbh, in Fällanden, CH-020.4.028.719-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 184 vom 23.09.2009, S. 25, Publ. 5258844).

Statutenänderung:
02.05.2011.

Sitz neu:
Gossau ZH.

Domizil neu:
Hanfgartenstrasse 30, 8626 Ottikon.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Singer, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Gossau ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 36 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift]; Storz, Andreas Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Volketswil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 36 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Uster].

Tagebuch Nr. 17052 vom 10.05.2011
(06160174/CH02040287197)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

boreas gmbh, in Fällanden, CH-020.4.028.719-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2005, S. 17, Publ. 2941350).

Statutenänderung:
17.06.2009.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist Unternehmensberatung, Vertrieb von Software, einschliesslich Beratung, Systementwicklung und Schulung sowie Rekrutierung, Betreuung und Vermittlung von Fachpersonal. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Patente, Lizenzen, Wertschriften und Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 17.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Singer, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Gossau ZH, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 36 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in Wila, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 36'000.00]; Horvath, Heike, von Uster, in Pfäffikon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: deutsche Staatsangehörige und mit einem Stammanteil von CHF 14'000.00]; Kiener, Jean-Marc, von Kloten, in Embrach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 14'000.00]; Storz, Andreas Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 36 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 36'000.00].

Tagebuch Nr. 36267 vom 17.09.2009
(05258844/CH02040287197)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

boreas gmbh, in Fällanden, CH-020.4.028.719-7, Unternehmensberatung, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 13. 07. 2005, S. 21, Publ. 2931396).

Statutenänderung:
24. 06. 2005.

Stammkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: CHF 20'000.--].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Singer, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Wila, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 36'000.-- [bisher: in Hochfelden, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--]; Storz, Andreas Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 36'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--]; Horvath, Heike, deutsche Staatsangehörige, in Pfäffikon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 14'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--]; Kiener, Jean-Marc, von Kloten, in Embrach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 14'000.--.

Tagebuch Nr. 20054 vom 14.07.2005
(02941350/CH02040287197)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Berichtigung des im SHAB Nr. 70 vom 13. 04. 2004, S. 16, publizierten TB-Eintrags Nr. 9505 vom 05. 04. 2004. boreas GmbH, in Fällanden, CH-020.4.028.719-7, Unternehmensberatung, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 70 vom 13. 04. 2004, S. 16, Publ. 2208812).

Firma neu:
boreas gmbh [nicht: boreas GmbH].

Tagebuch Nr. 19275 vom 07.07.2005
(02931396/CH02040287197)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

boreas GmbH, in Fällanden, Industriestrasse 1, 8117 Fällanden, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
23. 03. 2004.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist Unternehmensberatung, Vertrieb von Software, einschliesslich Beratung, Systementwicklung und Schulung sowie Rekrutierung, Betreuung und Vermittlung von Fachpersonal. Die Gesellschaft kann sich ferner an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, Patente, Lizenzen, Wertschriften und Liegenschaften erwerben, verwerten und veräussern. Sie kann alle Geschäfte tätigen, die den oben aufgeführten Zweck direkt oder indirekt fördern.

Stammkapital:
CHF 20'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Singer, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Hochfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--; Storz, Andreas Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--; Horvath, Heike, deutsche Staatsangehörige, in Pfäffikon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--.

Tagebuch Nr. 9505 vom 05.04.2004
(02208812/CH02040287197)