Bordier Holdings SA

Mutation Bordier Holdings SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Bordier Holdings SA, à Genève, CHE-103.243.605 (FOSC du 04.02.2016, p. 0/2638723). Suite à l'arrêté du conseil d'Etat du 9 mars 2022, l'adresse devient: Rue Henriette-et-Jeanne-RATH 16, c/o Bordier & Cie SCmA, 1204 Genève.

FOSC: 197 du 11.10.2022
Registre journalier: 18139 du 06.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005580931
Cantons: GE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bordier Holdings SA, à Genève, CHE-103.243.605 (FOSC du 12.10.2015, p. 0/2421193). Bordier Gaétan n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Bordier Grégoire, nommé président, continue à signer individuellement.

Registre journalier no 1930 du 01.02.2016 / CH66006499844 / 02638723

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Bordier Holdings SA, à Genève, CHE-103.243.605 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 4'000'000 à CHF 8'711'000 par l'émission de 4'711 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Apport en nature:
selon contrat du 24.09.2015, 52'500 actions de GBP 1 de Bordier & Cie (UK) PLC, à Londres, GB, 459'925 actions de EUR 4 de Bordier & Cie (France), à Paris, F, et 100 actions de CHF 1'000, au porteur, de Schaller Management + Consulting SA (CHE-108.455.451), à Genève, pour CHF 15'470'000, en contrepartie duquel sont remises 4'711 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts, le solde de CHF 10'759'000 constituant un agio.

Capital-actions:
CHF 8'711'000, entièrement libéré, divisé en 8'711 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 24.09.2015.

Registre journalier no 15972 du 07.10.2015 / CH66006499844 / 02421193

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bordier Holdings SA, à Genève, CH-660-0649984-4 (FOSC du 23.05.2013, p. 0/7197664). Poncet Pierre n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Bordier Gaétan, nommé président, continue à signer individuellement.

Registre journalier no 18145 du 01.11.2013 / CH66006499844 / 01164941

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bordier Holdings SA, à Genève, CH-660-0649984-4 (FOSC du 08.12.2011, p. 0/6450266).

Nouvelle raison sociale et domicile de l'organe de révision:
Ernst & Young SA (CH-660-0176999-6), succursale maintenant domiciliée à Lancy.

Registre journalier no 8386 du 17.05.2013 / CH66006499844 / 07197664

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Bordier Holdings SA, à Genève, CH-660-0649984-4 (FOSC du 27.11.2009, p. 8/5365228). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 1'000'000 à CHF 4'000'000 par l'émission de 3'000 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Apport en nature:
selon contrat du 17.11.2011, la totalité des actions formant le capital de Bordier Bank (TCI) LTD, à Providenciales, TCA, soit 50'000 actions de USD 100 pour CHF 9'999'990, en contrepartie duquel sont remises 3'000 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts, le solde de CHF 6'999'990 constituant un agio.

Capital-actions:
CHF 4'000'000, entièrement libéré, divisé en 4'000 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 17.11.2011.

Tagebuch Nr. 19291 vom 05.12.2011
(06450266/CH66006499844)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Bordier Finance SA, à Genève, CH-660-0649984-4, exécution de mandats et d'opérations entrant dans la sphère d'activités d'une société de gestion de fortunes, etc (FOSC du 28.10.2003, p. 7).

Nouvelle raison sociale:
Bordier Holdings SA.

But modifié:
prise de participations financières, sous forme de participation au capital, de prêts ou autres, à toutes sociétés dans les domaines ou secteurs économiques ainsi que la gestion et l'administration desdites participations, en Suisse et à l'étranger, à l'exclusion de toute participation immobilière en Suisse soumise à autorisation au sens de la LFAIE; elle s'interdit de procéder à des opérations commerciales avec des tiers autres que les entités du Groupe Bordier. Les 1'000 actions de CHF 1'000, nominatives, sont liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 1'000'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Communication aux actionnaires:
lettre recommandée. Nouveaux statuts du 04.11.2009. Leclerc Hubert n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Les pouvoirs de Statkow Radan sont radiés. Les administrateurs Poncet Pierre et Bordier Gaétan, jusqu'ici avec signature collective à deux, signent désormais individuellement. Bordier Evrard, de Genève, à Londres, GB, et Bordier Grégoire, de Genève, à Vandoeuvres, sont membres du conseil d'administration avec signature individuelle.

Tagebuch Nr. 18112 vom 23.11.2009
(05365228/CH66006499844)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bordier Finance SA, à Genève, exécution de mandats et d'opérations entrant dans la sphère d'activités, etc. (FOSC du 08.08.2002, p. 4). Signature collective à deux a été conférée à Statkow Radan, de Genève, à Anières, sous-directeur.

Tagebuch Nr. 11890 vom 22.10.2003
(01233652/CH66006499844)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bordier Finance SA, à Genève, activités d'une société de gestion de fortunes, etc. (FOSC du 20.07.1999, p. 4943). Pahud Serge n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Leclerc Hubert, jusqu'ici directeur adjoint, a été nommé membre du conseil d'administration et continue à signer collectivement à deux.

Tagebuch Nr. 7989 vom 30.07.2002
(00593950/CH66006499844)