Bones AG

Mutation Bones AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bones AG, in Feuerthalen, CHE-110.185.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2019, Publ. 1004695311).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amrein, Andreas, von Luzern, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 190 du 02.10.2019
Registre journalier: 37616 du 27.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004727973
Cantons: ZH

Mutation Bones AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bones AG, in Feuerthalen, CHE-110.185.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2015, S.0, Publ. 2064077).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ilar, Daniel, von Fislisbach, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 155 du 14.08.2019
Registre journalier: 31151 du 09.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004695311
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Bones AG, bisher in Neuhausen am Rheinfall, CHE-110.185.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2009, S. 16, Publ. 5025456).

Gründungsstatuten:
18.08.2003, Statutenänderung: 11.03.2015.

Sitz neu:
Feuerthalen.

Domizil neu:
Güterstrasse 8, 8245 Feuerthalen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die freie Unternehmensberatung sowie die Entwicklung, Fertigung und Vermarktung von elektronischen Geräten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 17.03.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mannhart + Fehr Treuhand AG (CH-290.3.003.135-4), in Schaffhausen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knecht, Stephan, von Döttingen, in Adlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].

Registre journalier no 10693 du 23.03.2015 / CH17040044243 / 02064077

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Bones AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-110.185.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2009, S. 16, Publ. 5025456). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Feuerthalen im Handelsregister des Kantons Schaffhausen von Amtes wegen gelöscht und im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen.

Registre journalier no 530 du 23.03.2015 / CH17040044243 / 02064083

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bones AG, in Neuhausen am Rheinfall, CH-170.4.004.424-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2007, S. 12, Publ. 4047668).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wadsack & Co. Treuhandgesellschaft, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mannhart + Fehr Treuhand AG (CH-290.3.003.135-4), in Schaffhausen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 852 vom 13.05.2009
(05025456/CH17040044243)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Bones GmbH, in Zug, CH-170.4.004.424-3, Freie Unternehmensberatung, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2006, S. 17, Publ. 3576438). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Neuhausen am Rheinfall (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2007, S. 12) im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht; Firma neu: Bones AG.

Tagebuch Nr. 12960 vom 10.10.2007
(04156482/CH17040044243)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Rechtsform neu
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Kapital neu

Bones GmbH, bisher in Zug, CH-170.4.004.424-3, Freie Unternehmensberatung sowie Entwicklung, Fertigung und Vermarktung von elektronischen Geräten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 4. 10. 2006, S. 17).

Gründungsstatuten:
18.08.2003.

Statutenänderung:
6. 07. 2007.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft. Das Stammkapital wurde vorgängig auf CHF 250'000.-- erhöht.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 6. Juli 2007 und Bilanz per 31. Mai 2007 mit Aktiven von CHF 952'583.22 und Fremdkapital von CHF 575'866.12 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 2'500 Namenaktien zu CHF 100.--.

Firma neu:
Bones AG.

Sitz neu:
Neuhausen am Rheinfall.

Domizil neu:
Zentralstrasse 68, 8212 Neuhausen am Rheinfall.

Zweck:
Freie Unternehmensberatung sowie Entwicklung, Fertigung und Vermarktung von elektronischen Geraten; kann sich in jeder Form an anderen Unternehmungen beteiligen, Patente, Lizenzen, Wertschriften und Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 250'000.-- [bisher: CHF 20'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'000.--.

Aktien neu:
2'500 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: Stammkapital].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hediger, Remo, von Reinach AG, in Schaan (LI), Gesellschafter mit CHF 3'000 Stammeinlage, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knecht, Stephan, von Döttingen, in Adlikon, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer mit CHF 14'000 Stammeinlage]; Pistor, Ulrich, von Basel, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter mit CHF 3'000 Stammeinlage, ohne Zeichnungsberechtigung]; Ilar, Daniel, von Fislisbach, in Baden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; wadsack & co. treuhandgesellschaft, in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1190 vom 24.07.2007
(04047668/CH17040044243)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bones GmbH, Sitz: Zug, CH-170.4.004.424-3, Freie Unternehmensberatung, GmbH (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2004, S. 16, Id. 2414942).

Eingetragene Personen Neu:
Hediger, Remo, Heimat: Reinach AG, in Schaan (LI), Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung, Stammanteil: CHF 3'000; Pistor, Ulrich, Heimat: Basel, in Horw, Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung, Stammanteil: CHF 3'000.

Gelöscht:
[Küng, Stefan, Heimat: Aristau, in Horgen, Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung, Stammanteil: CHF 3'000]; [Cornella, Guido, Heimat: Amriswil, in Zürich, Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung, Stammanteil: CHF 3'000].

Tagebuch Nr. 11683 vom 28.09.2006
(03576438/CH17040044243)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Bones GmbH, Sitz: Zug, (CH-170.4.004.424-3), Freie Unternehmensberatung, GmbH (SHAB Nr. 162 vom 26.08.2003, S. 13, Id. 1143940).

Statutenänderung:
09.08.2004.

Eingetragene Personen Geändert:
Knecht, Stephan, Heimat: Döttingen, in Zürich, Gesellschafter mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 14'000 [bisher: Gesellschafter, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 16'000].

Neu:
Küng, Stefan, Heimat: Aristau, in Horgen, Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung, Stammanteil: CHF 3'000; Cornella, Guido, Heimat: Amriswil, in Zürich, Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung, Stammanteil: CHF 3'000.

Gelöscht:
[Knecht, Rolf, Heimat: Döttingen, in Thalwil, Gesellschafter, Stammanteil: CHF 4'000].

Tagebuch Nr. 8479 vom 16.08.2004
(02414942/CH17040044243)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Bones GmbH, Sitz: Zug, Domizil: Alpenstrasse 2, 6300 Zug, GmbH (Neueintragung). Statutendatum 18.08.2003.

Zweck:
Freie Unternehmensberatung sowie Entwicklung, Fertigung und Vermarktung von elektronischen Geräten; kann sich in jeder Form an anderen Unternehmungen beteiligen, Patente, Lizenzen, Wertschriften und Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.

Stammkapital:
CHF 20'000.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Knecht, Stephan, Heimat: Döttingen, in Zürich, Gesellschafter, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 16'000; Knecht, Rolf, Heimat: Döttingen, in Thalwil, Gesellschafter, Stammanteil: CHF 4'000.

Tagebuch Nr. 7744 vom 20.08.2003
(01143940/CH17040044243)