Bollag-Guggenheim AG

Mutation Bollag-Guggenheim AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle raison sociale, Nouveu but

Bollag-Guggenheim Holding AG, in Opfikon, CHE-112.047.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2019, Publ. 1004623959).

Statutenänderung:
09.05.2019.

Firma neu:
Bollag-Guggenheim AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Engros- und Detailhandel von Waren aller Art, namentlich von Textilien, Schuhen, Accessoires und verwandten Produkten sowie von Lizenzprodukten. Die Gesellschaft bezweckt weiter den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an bestehenden oder zu gründenden Gesellschaften, insbesondere Handels-, Fabrikations- oder Immobiliengesellschaften und solchen der Textilbranche. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Agenturen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern, oder welche die Anlage und Verwaltung des Gesellschaftsvermögens betreffen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bollag-Rothschild, Anette, von Luzern und Endingen, in Tel Aviv (IL), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Küsnacht (ZH)]; Bollag, Amanda, von Luzern, in Tel Aviv (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht (ZH)]; Bollag, Stephanie, von Luzern, in Tel Aviv (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht (ZH)].

FOSC: 96 du 20.05.2019
Registre journalier: 18935 du 15.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004633217
Cantons: ZH

Mutation Bollag-Guggenheim Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bollag-Guggenheim Holding AG, in Opfikon, CHE-112.047.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2018, Publ. 1004530302).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Bollag-Guggenheim AG, in Opfikon (CHE-109.055.640), gemäss Fusionsvertrag vom 29.03.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 16'073'094.11 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 14'516'393.98 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Bollag-Rothschild Consulting AG, in Opfikon (CHE-110.524.104), gemäss Fusionsvertrag vom 29.03.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 329'739.51 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 100'097.75 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casanova, Peder Antoni, von Lumnezia, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Maspero, Romano Mario, von Zürich, in Regensdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vock, Gabriele Vera, von Zürich, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 87 du 07.05.2019
Registre journalier: 17206 du 02.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004623959
Cantons: ZH

Mutation Bollag-Guggenheim Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Bollag-Guggenheim Holding AG, in Opfikon, CHE-112.047.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2017, Publ. 3581081).

Statutenänderung:
06.12.2018. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

FOSC: 250 du 27.12.2018
Registre journalier: 46664 du 20.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004530302
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bollag-Guggenheim Holding AG, in Opfikon, CHE-112.047.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2017, Publ. 3395409).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bollag, Samuel, von Luzern und Endingen, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bollag-Rothschild, Anette, von Luzern und Endingen, in Küsnacht ZH, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 20250 du 12.06.2017 / CHE-112.047.233 / 03581081

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bollag-Guggenheim Holding AG, in Opfikon, CHE-112.047.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 27.07.2015, Publ. 2290485).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bollag-Rothschild, Anette, von Luzern und Endingen, in Küsnacht ZH, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Bollag, Anette, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 8706 du 07.03.2017 / CHE-112.047.233 / 03395409

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bollag-Guggenheim Holding AG, in Opfikon, CHE-112.047.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2011, Publ. 6312698).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
REFIDAR MOORE STEPHENS AG (020.3.921.756-8), in Opfikon, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MOORE STEPHENS EXPERT (ZURICH) AG (CHE-109.576.732), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 26324 du 22.07.2015 / CH02030281444 / 02290485

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Bollag-Guggenheim Holding AG, in Opfikon, CH-020.3.028.144-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2011, S. 25, Publ. 5980392).

Domizil neu:
Thurgauerstrasse 113, 8152 Glattpark (Opfikon), [Eintragung von Amtes wegen auf Grund behördlicher Änderung des Ortschaftsnamens].

Tagebuch Nr. 30778 vom 24.08.2011
(06312698/CH02030281444)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bollag-Guggenheim Holding AG, in Opfikon, CH-020.3.028.144-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2009, S. 24, Publ. 4935154).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bollag, Stephanie, von Luzern, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bollag, Amanda, von Luzern, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 727 vom 05.01.2011
(05980392/CH02030281444)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bollag-Guggenheim Holding AG, in Opfikon, CH-020.3.028.144-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2009, S. 25, Publ. 4878302).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst Hurni AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
REFIDAR MOORE STEPHENS AG (020.3.921.756-8), in Opfikon, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 10222 vom 16.03.2009
(04935154/CH02030281444)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bollag-Guggenheim Holding AG, in Opfikon, CH-020.3.028.144-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2007, S. 21, Publ. 4075622).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grünig, Urs, von Burgistein, in Biel BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnorf, Werner, von Meilen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5607 vom 09.02.2009
(04878302/CH02030281444)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Bollag-Guggenheim Holding AG, in Opfikon, CH-020.3.028.144-4, Erwerb von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06. 04. 2005, S. 17, Publ. 2778368).

Domizil neu:
Thurgauerstrasse 113, 8152 Glattbrugg [behördliche Umadressierung].

Tagebuch Nr. 22967 vom 16.08.2007
(04075622/CH02030281444)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Bollag-Guggenheim Holding AG, bisher in Zürich, CH-020.3.028.144-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26. 10. 2004, S. 17, Publ. 2513988).

Statutenänderung:
17. 03. 2005.

Sitz neu:
Opfikon.

Domizil neu:
Talackerstrasse 13, 8152 Glattbrugg.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an bestehenden oder zu gründenden Gesellschaften, insbesondere Handels-, Fabrikations- oder Immobiliengesellschaften und solchen der Textilbranche. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Sie kann alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern, oder welche die Anlage und Verwaltung des Gesellschaftsvermögens betreffen.

Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.--.

Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 1'000-- [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.--].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bollag, Anette, von Luzern und Endingen, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 9217 vom 31.03.2005
(02778368/CH02030281444)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Bollag-Guggenheim Holding AG, in Zürich, CH-020.3.028.144-4, c/o Bollag-Guggenheim Fashion AG, Limmatquai 78, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
14. 10. 2004.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an bestehenden oder zu gründenden Gesellschaften, insbesondere Handels-, Fabrikations- oder Immobiliengesellschaften und solchen der Textilbranche. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft in einem Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.

Eingetragene Personen:
Bollag, Samuel, von Luzern und Endingen, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift; Grünig, Urs, von Burgistein, in Biel BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst Hurni AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 29842 vom 20.10.2004
(02513988/CH02030281444)