BoldBrains AG

Mutation BoldBrains AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

BoldBrains AG, in Wollerau, CHE-111.996.055, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2021, Publ. 1005319993).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und des Fremdkapitals der BoldBrains Labs GmbH, in Freienbach (CHE-489.228.624) , gemäss Fusionsvertrag vom 25.05.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 393'242.59 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 414'993.43 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin liegen Rangrücktritte im Umfang der Unterdeckung und Überschuldung vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 130 du 07.07.2022
Registre journalier: 3961 du 04.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005515024
Cantons: SZ

Mutation BoldBrains AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

BoldBrains AG, in Wollerau, CHE-111.996.055, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 10.12.2020, Publ. 1005044088).

Domizil neu:
Sihleggstrasse 9, 8832 Wollerau.

FOSC: 208 du 26.10.2021
Registre journalier: 7052 du 21.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005319993
Cantons: SZ

Mutation BoldBrains AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

BoldBrains AG, in Wollerau, CHE-111.996.055, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2019, Publ. 1004641618).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und des Fremdkapitals der EDi4 Holding GmbH, in Freienbach (CHE-370.092.581), gemäss Fusionsvertrag vom 16.11.2020 und Bilanz per 30.06.2020. Aktiven von CHF 4'194'504.11 und Fremdkapital von CHF 5'777'381.04 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin liegen Rangrücktritte im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 241 du 10.12.2020
Registre journalier: 7161 du 07.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005044088
Cantons: SZ

Mutation BoldBrains AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale

BoldBrains Capital AG, in Wollerau, CHE-111.996.055, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2019, Publ. 1004534007).

Statutenänderung:
23.05.2019.

Firma neu:
BoldBrains AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(BoldBrains SA) (BoldBrains Ltd.). Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.05.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

FOSC: 104 du 31.05.2019
Registre journalier: 2888 du 27.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004641618
Cantons: SZ

Mutation BoldBrains Capital AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital

BoldBrains Capital AG, in Wollerau, CHE-111.996.055, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2018, Publ. 1004454693).

Statutenänderung:
21.12.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Aktien neu:
30'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 5'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Die ordentliche Kapitalerhöhung vom 21.12.2018 erfolgt durch Verrechnung einer Forderung im Umfang von CHF 2'500'000.00, wofür 25'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. Gemäss Erklärung vom 21.12.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
HMR Revisionsgesellschaft AG (CHE-107.367.206), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 2 du 04.01.2019
Registre journalier: 7006 du 28.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004534007
Cantons: SZ

Mutation BoldBrains Capital AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

BoldBrains Capital AG, in Wollerau, CHE-111.996.055, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2018, Publ. 3965847).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Davis, Conor, irischer Staatsangehöriger, in Altendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Polko, Guido, deutscher Staatsangehöriger, in Lachen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Date de publication: FOSC - 13.09.2018
Entité de publication: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Numéro de publication: HR02-1004454693
Langue: Allemand
Cantons: SZ

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BoldBrains Capital AG, in Wollerau, CHE-111.996.055, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2017, Publ. 3824437).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
HMR-Management & Treuhand AG, in Altendorf, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HMR Revisionsgesellschaft AG (CHE-107.367.206), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 6844 du 28.12.2017 / CHE-111.996.055 / 03965847

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BoldBrains Capital AG, in Wollerau, CHE-111.996.055, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2017, Publ. 3661415).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Davis, Niall, irischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Davis, Conor, irischer Staatsangehöriger, in Altendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied]; Polko, Guido, deutscher Staatsangehöriger, in Lachen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5341 du 18.10.2017 / CHE-111.996.055 / 03824437

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BoldBrains Capital AG, in Wollerau, CHE-111.996.055, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2016, Publ. 3090435).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nikolic, Dr. Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Wollerau, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.

Registre journalier no 3786 du 19.07.2017 / CHE-111.996.055 / 03661415

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BoldBrains Capital AG, in Wollerau, CHE-111.996.055, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 05.11.2015, Publ. 2465375).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Davis, Conor, irischer Staatsangehöriger, in Altendorf, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied; Nikolic, Dr. Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Wollerau, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.

Registre journalier no 4983 du 30.09.2016 / CHE-111.996.055 / 03090435

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

A-Gile AG, in Zürich, CHE-111.996.055, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2012, Publ. 6609574).

Die Gesellschaft neu:
BoldBrains Capital AG wird infolge Verlegung des Sitzes nach Wollerau im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 38327 du 02.11.2015 / CH02030280472 / 02465951

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but
- Nouveau capital

A-Gile AG, bisher in Zürich, CHE-111.996.055, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2012, Publ. 6609574).

Gründungsstatuten:
03.09.2004, Statutenänderung: 29.10.2015.

Firma neu:
BoldBrains Capital AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(BoldBrains Capital SA) (BoldBrains Capital Ltd.).

Sitz neu:
Wollerau.

Domizil neu:
Sihleggstrasse 17, 8832 Wollerau.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen aller Art im Bereich der Anlage- und Finanzberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Aktien neu:
5'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Mitteilungen neu:
Einberufung und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail, Telefax, Instant Messaging und Chat an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 21.02.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feuersenger, Uwe Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Davis, Niall, irischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hess, Dr. Martin, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; HMR-Management & Treuhand AG (CHE-106.667.692), in Altendorf, Revisionsstelle.

Registre journalier no 5621 du 02.11.2015 / CH02030280472 / 02465375

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

A-Gile AG, in Volketswil, CH-020.3.028.047-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2008, S. 22, Publ. 4438238).

Statutenänderung:
07.03.2012.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o Chié Hirotsu Hess, Flühgasse 33a, 8008 Zürich. Gemäss Erklärung vom 21.02.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Linfield Trust Company AG, in Zürich, Revisionsstelle; Akabori, Yasutomi, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Berger-Asanuma, Shizuka, japanische Staatsangehörige, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Dr. Martin, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 10147 vom 21.03.2012
(06609574/CH02030280472)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

A-Gile AG, in Volketswil, CH-020.3.028.047-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 12.11.2004, S. 20, Publ. 2539860).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hess, Dr. Martin, von Zürich und Wald ZH, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger-Asanuma, Shizuka, japanische Staatsangehörige, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 10309 vom 15.04.2008
(04438238/CH02030280472)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

A-Gile AG, bisher in Zürich, CH-020.3.028.047-2, Erbringen von Dienstleistungen aller Art im Bereich der Anlage- und Finanzberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18. 10. 2004, S. 17, Publ. 2496220).

Statutenänderung:
28. 10. 2004.

Sitz neu:
Volketswil.

Domizil neu:
In der Höh 36, 8604 Volketswil.

Tagebuch Nr. 31828 vom 08.11.2004
(02539860/CH02030280472)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

A-Gile AG, in Zürich, CH-020.3.028.047-2, Erbringen von Dienstleistungen aller Art im Bereich der Anlage- und Finanzberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14. 09. 2004, S. 17, Publ. 2447266).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akabori, Yasutomi, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 29029 vom 12.10.2004
(02496220/CH02030280472)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

A-Gile AG(A-Gile SA) (A-Gile Ltd.), in Zürich, CH-020.3.028.047-2, c/o Dr. Martin Hess, Wenger Vieli Belser, Dufourstrasse 56, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
3. 09. 2004.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen aller Art im Bereich der Anlage- und Finanzberatung, sowie den Erwerb und die Veräusserung von Beteiligungen an in- oder ausländischen Unternehmen aller Art sowie damit zusammenhängende Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann insbesondere Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, mit Bestätigung per E-Mail, an die von diesen zuletzt bekannt gegebene Adresse.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Hess, Dr. Martin, von Zürich und Wald ZH, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Linfield Trust Company AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 25602 vom 08.09.2004
(02447266/CH02030280472)