Boffi International AG

Mutation Boffi International AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

Boffi Zürich AG, in Zürich, CHE-108.678.347, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2023, Publ. 1005801901).

Statutenänderung:
15.11.2023.

Firma neu:
Boffi International AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Boffi International SA) (Boffi International Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und den Vertrieb, sowohl im Gross- wie auch Einzelhandel, der vom italienischen Mutterhaus Boffi Spa und von deren zur Gruppe gehörenden Gesellschaften hergestellten und vertriebenen Küchen und Kücheneinrichtungen sowie von Badezimmereinrichtungen, Accessoires und Gegenständen sowie Ausrüstungen im Allgemeinen für den Haushalt in der Schweiz und von der Schweiz aus. Sie bezweckt zudem die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der organisatorischen, kommerziellen und administrativen Koordinierung der Unternehmen der Gruppe, einschliesslich der Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Datenverarbeitung, der Vorbereitung von Managementkontroll- und Informationssystemen, der technischen Unterstützung im IT-Bereich und des Risikomanagements sowie der Unterstützung beim Funktionieren derselben unter Ausschluss der Themen, für die eine Eintragung in speziellen Berufsregistern vorgesehen ist. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 15.11.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reviduna Revisions AG (CHE-108.560.013), in Volketswil, Revisionsstelle.

FOSC: 239 du 08.12.2023
Registre journalier: 49701 du 05.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005904549
Cantons: ZH

Mutation Boffi Zürich AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Boffi Zürich AG, in Zürich, CHE-108.678.347, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2023, Publ. 1005789425).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loria, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Como (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 141 du 24.07.2023
Registre journalier: 30068 du 19.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005801901
Cantons: ZH

Mutation Boffi Zürich AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Boffi Zürich AG, in Zürich, CHE-108.678.347, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2022, Publ. 1005581076).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Viola, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bütler, Katharina, von Auw, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schläpfer, Tamara, von Zürich, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 130 du 07.07.2023
Registre journalier: 27629 du 04.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005789425
Cantons: ZH

Mutation Boffi Zürich AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Boffi Zürich AG, in Zürich, CHE-108.678.347, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 07.01.2022, Publ. 1005375369).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loria, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Como (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Gavazzi, Nicolo, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Viola, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 198 du 12.10.2022
Registre journalier: 40113 du 07.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005581076
Cantons: ZH

Mutation Boffi Zürich AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Boffi Zürich AG, in Zürich, CHE-108.678.347, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2019, Publ. 1004727049).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG (CHE-114.008.020), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reviduna Revisions AG (CHE-108.560.013), in Volketswil, Revisionsstelle.

FOSC: 5 du 07.01.2022
Registre journalier: 545 du 04.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005375369
Cantons: ZH

Mutation Boffi Zürich AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Boffi Zürich AG, in Zürich, CHE-108.678.347, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2017, Publ. 3749149).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saldor Revisions GmbH (CHE-103.400.709), in Fehraltorf, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG (CHE-114.008.020), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 189 du 01.10.2019
Registre journalier: 37455 du 26.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004727049
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Boffi Zürich AG, in Zürich, CHE-108.678.347, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2017, Publ. 3512473).

Domizil neu:
Dufourstrasse 55, 8008 Zürich.

Registre journalier no 31440 du 08.09.2017 / CHE-108.678.347 / 03749149

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Boffi Zürich AG, in Zürich, CHE-108.678.347, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 01.12.2015, Publ. 2511633).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Poliaghi, Monica, italienische Staatsangehörige, in Meilen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bütler, Katharina, von Auw, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schläpfer, Tamara, von Zürich, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 15903 du 05.05.2017 / CHE-108.678.347 / 03512473

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Boffi Zürich AG, in Zürich, CHE-108.678.347, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 26.10.2015, Publ. 2444197).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saldor Revisions GmbH (CHE-103.400.709), in Fehraltorf, Revisionsstelle.

Registre journalier no 41281 du 26.11.2015 / CH02030201202 / 02511633

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Boffi Zürich AG, in Zürich, CHE-108.678.347, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 03.08.2015, Publ. 2301547).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alltax AG Wirtschaftsprüfung (CHE-105.815.004), in Basel, Revisionsstelle.

Registre journalier no 36850 du 21.10.2015 / CH02030201202 / 02444197

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Boffi Zürich AG, in Zürich, CHE-108.678.347, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2011, Publ. 6318802).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brauchli, Rudolf, von Weinfelden, in Tuggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loria, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Como (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gavazzi, Nicolo, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Poliaghi, Monica, italienische Staatsangehörige, in Meilen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Alltax AG Wirtschaftsprüfung (CHE-105.815.004), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Alltax AG Wirtschaftsprüfung (CH-280.3.918.834-3)].

Registre journalier no 27114 du 29.07.2015 / CH02030201202 / 02301547

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Boffi Schweiz AG, in Zollikon, CH-020.3.020.120-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2010, S. 23, Publ. 5896084).

Statutenänderung:
25.08.2011.

Firma neu:
Boffi Zürich AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Boffi Zürich SA) (Boffi Zürich Ltd).

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Seestrasse 455, 8038 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und den Vertrieb der vom italienischen Mutterhaus Boffi Spa hergestellten und vertriebenen Küchen und Kücheneinrichtungen sowie Badezimmereinrichtungen und Zubehör in der Schweiz oder von der Schweiz aus. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kneller, Michael W., von Nürensdorf, in Klosters, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; ALLTAX AG Region Zürich (CH-020.3.024.375-0), in Meilen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brauchli, Rudolf, von Weinfelden, in Tuggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Loria, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Como (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Capiago Intimiano (I)]; Poliaghi, Monica, italienische Staatsangehörige, in Meilen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht ZH]; Alltax AG Wirtschaftsprüfung (CH-280.3.918.834-3), in Basel, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 31407 vom 30.08.2011
(06318802/CH02030201202)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Berichtigung des im SHAB Nr. 81 vom 27.04.2007, S. 20, publizierten Eintrags Nr. 11'666 vom 23.04.2007. Boffi Schweiz AG, in Zollikon, CH-020.3.020.120-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2010, S. 22, Publ. 5887994). Bei der Kapitalherabsetzung vom 13.04.2007 werden 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 13.04.2007 250 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben. [nicht: Bei der Kapitalherabsetzung vom 13.04.2007 wird der Nennwert der 250 Namenaktien zu CHF 1'000.-- auf CHF 0.-- herabgesetzt. Gleichzeitig werden 250 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben.].

Tagebuch Nr. 39583 vom 10.11.2010
(05896084/CH02030201202)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Boffi Schweiz AG, in Zollikon, CH-020.3.020.120-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2010, S. 24, Publ. 5750754).

Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Aktien neu:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 14.10.2010 werden 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 14.10.2010 250 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben.

Tagebuch Nr. 38899 vom 04.11.2010
(05887994/CH02030201202)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Boffi Schweiz AG, in Zollikon, CH-020.3.020.120-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2009, S. 30, Publ. 4962676).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
DB Treuhand AG (CH-170.3.018.369-3), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ALLTAX AG Region Zürich (CH-020.3.024.375-0), in Meilen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 27263 vom 23.07.2010
(05750754/CH02030201202)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Boffi Schweiz AG, in Zollikon, CH-020.3.020.120-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2007, S. 20, Publ. 3906948).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
WOBMANN TREUHAND AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
DB Treuhand AG (CH-170.3.018.369-3), in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 12448 vom 01.04.2009
(04962676/CH02030201202)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Boffi Schweiz AG, in Zollikon, CH-020.3.020.120-2, Planung von Küchen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27. 12. 2006, S. 28, Publ. 3696950).

Aktienkapital neu:
CHF 250'000.-- [bisher: CHF 250'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'000.--.

Aktien neu:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 250 Namenaktien zu CHF 1'000.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 13.04.2007 wird der Nennwert der 250 Namenaktien zu CHF 1'000.-- auf CHF 0.-- herabgesetzt. Gleichzeitig werden 250 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben.

Tagebuch Nr. 11666 vom 23.04.2007
(03906948/CH02030201202)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Boffi Schweiz AG, in Zollikon, CH-020.3.020.120-2, Planung von Küchen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 26. 05. 2005, S. 19, Publ. 2853254).

Aktienkapital neu:
CHF 250'000.-- [bisher: CHF 250'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'000.--.

Aktien neu:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 250 Namenaktien zu CHF 1'000.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 24.11.2006 werden 250 Namenaktien zu CHF 1'000.-- vernichtet. Gleichzeitig werden 250 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arquint, Giovanni, von Tarasp, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kneller, Michael W., von Nürensdorf, in Klosters, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dübendorf].

Tagebuch Nr. 34295 vom 19.12.2006
(03696950/CH02030201202)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Boffi Schweiz AG, in Zollikon, CH-020.3.020.120-2, Planung und Vertrieb der vom italienischen Mutterhaus Boffi Spa hergestellten oder vertriebenen Küchen und Kücheneinrichtungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15. 09. 2004, S. 16, Publ. 2449314).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tabarelli de Fatis, Antonello, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Poliaghi, Monica, italienische Staatsangehörige, in Küsnacht ZH, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bergamo (IT), ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagebuch Nr. 14091 vom 20.05.2005
(02853254/CH02030201202)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Boffi Zürich AG, bisher in Zürich, CH-020.3.020.120-2, Design, Planung und Lieferung von Möbeln und Ausstattungsgegenständen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23. 07. 2004, S. 18, Publ. 2374824).

Statutenänderung:
18. 08. 2004.

Firma neu:
Boffi Schweiz AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Boffi Suisse SA) (Boffi Switzerland Ltd.).

Sitz neu:
Zollikon.

Domizil neu:
Seestrasse 13, 8702 Zollikon.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Planung und der Vertrieb der vom italienischen Mutterhaus Boffi Spa hergestellten oder vertriebenen Küchen und Kücheneinrichtungen sowie Badezimmereinrichtungen und Zubehör in der Schweiz oder von der Schweiz aus. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten oder verwerten. Sie kann im In- und Ausland Zweigniedlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder solche übernehmen und errichten sowie alle Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kneller, Michael W., von Nürensdorf, in Dübendorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Nürensdorf]; Arquint, Giovanni, von Tarasp, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug]; WOBMANN TREUHAND AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 25805 vom 09.09.2004
(02449314/CH02030201202)