Boel 1 SA

Mutation Boel 1 SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveau siège, Nouvelle adresse

Boel 1 SA, précédemment à Vevey, CHE-103.142.134 (FOSC du 24.04.2019, p. 0/1004616333).

Nouveau siège:
Genève, Rue des Vollandes 58, c/o APPARTEL Sàrl, 1207 Genève. Conversion des 50 actions de CHF 1'000, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 50'000, entièrement libéré, divisé en 50 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Communication aux actionnaires:
par écrit (courrier simple ou fax) ou par courriel. Nouveaux statuts du 20.07.2020.

FOSC: 154 du 11.08.2020
Registre journalier: 13398 du 06.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004955926
Cantons: GE

Mutation Boel 1 SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Boel 1 SA, à Vevey, CHE-103.142.134 (FOSC du 24.04.2019, p. 0/1004616333). La société ayant transféré son siège à Genève, la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.

FOSC: 154 du 11.08.2020
Registre journalier: 13142 du 06.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004955785
Cantons: VD

Mutation Boel 1 SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Boel 1 SA, à Vevey, CHE-103.142.134 (FOSC du 01.06.2016, p. 0/2863975).

Nouvelle adresse:
Avenue du Général-Guisan 4, c/o HLS & Partner AG, 1800 Vevey.

FOSC: 78 du 24.04.2019
Registre journalier: 7303 du 17.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004616333
Cantons: VD

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Boel 1 AG, in Cham, CHE-103.142.134, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2015, Publ. 2480907). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Vevey (Firma neu: Boel 1 SA) im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 6817 du 27.05.2016 / CHE-103.142.134 / 02863237

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Boel 1 AG, précédemment à Cham, CHE-103.142.134 (FOSC du 13.11.2015, p. 0/2480907). Siège transféré à Vevey.

Nouvelle adresse:
rue du Torrent 1, c/o HLS & Partner AG, 1800 Vevey. Statuts modifiés le 17 mai 2016.

Nouvelle raison de commerce:
Boel 1 SA.

Nouveau but:
la société a pour but la détention, l'achat, la vente, l'élaboration et le développement ainsi que l'administration et la gestion de tous biens immobiliers en Suisse et à l'étranger (pour but complet cf. statuts).

Capital-actions:
CHF 50'000, entièrement libéré, divisé en 50 actions au porteur de CHF 1'000.

Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce. Les statuts ne prévoient plus de clause particulière au sujet du mode de communication aux actionnaires. Chartiel Roger et Martel Frédéric ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. Layani Philippe Léon, de Fribourg, à Chêne-Bougeries, lequel n'est plus président, reste seul administrateur et signe désormais individuellement. HLS & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung (CH-645.4.100.250-6) n'est plus organe de révision. Selon déclaration du 12 juin 2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.

Registre journalier no 8729 du 27.05.2016 / CHE-103.142.134 / 02863975

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Boel 1 AG, in Cham, CHE-103.142.134, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2013, Publ. 1223961).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Layani, Philippe Léon, von Fribourg, in Chêne-Bougeries, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Chartiel, Roger, von Genève, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Martel, Frédéric, von Lausanne, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 13727 du 10.11.2015 / CH66000619577 / 02480907

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Boel 1 AG, in Zug, CH-660.0.061.957-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2013, Publ. 7121328).

Statutenänderung:
13.11.2013.

Sitz neu:
Cham.

Domizil neu:
c/o KMEGA AG, Enikerweg 20A, 6330 Cham.

Registre journalier no 16097 du 04.12.2013 / CH66000619577 / 01223961

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Société Immobilière Cité - La Tour SA, bisher in Genève, CH-660.0.061.957-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2010, S. 9, Publ. 5896006).

Gründungsstatuten:
22.05.1957, Statutenänderung: 05.03.2013.

Firma neu:
Boel 1 AG.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Grienbachstrasse 11, 6300 Zug.

Zweck neu:
Kauf und Verkauf, Erstellung und Entwicklung sowie Halten und Verwalten von Immobilien im In- und Ausland, sowie Übernahme von Treuhandgeschäften in Bezug auf Architektur und Planung; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die Aktionäre, sofern deren Adressen bekannt sind, andernfalls durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Mit Erklärung vom 12.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [gestrichen: Opting-out: Selon déclaration de l'administrateur du 12.06.2009, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint. ]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martel, Frédéric, von Lausanne, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Givrins].

Registre journalier no 4081 du 21.03.2013 / CH66000619577 / 07121328

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Société Immobilière Cité - La Tour SA, à Genève, CH-660-0061957-7 (FOSC du 16.11.2010, p. 9/5896006). Par suite du transfert de son siège à Zoug, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zoug sous la nouvelle raison sociale Boel 1 AG; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Registre journalier no 5124 du 21.03.2013 / CH66000619577 / 07121718

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Société Immobilière Cité - La Tour SA, à Genève, CH-660-0061957-7 (FOSC du 22.01.2010, p. 9/5455470).

Organe de révision:
HLS & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung (CH-645-4100250-6), à Zurich.

Tagebuch Nr. 18713 vom 10.11.2010
(05896006/CH66000619577)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Domizil neu

Société Immobilière Cité - La Tour, à Genève, CH-660-0061957-7, achat, vente, construction et exploitation d'immeubles en Suisse (FOSC du 13.11.2009, p. 9/5342870).

Nouvelle raison sociale:
Société Immobilière Cité - La Tour SA [raison de commerce complétée d'office selon l'art. 176 ORC].

Nouvelle adresse:
rue de Berne 11, 1201 Genève.

Tagebuch Nr. 978 vom 18.01.2010
(05455470/CH66000619577)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Société Immobilière Cité - La Tour, à Genève, CH-660-0061957-7, société anonyme (FOSC du 26.06.2009, p. 14/5095220). Vorlet Giorgio n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Martel Frédéric, de Lausanne, à Givrins, est administrateur unique avec signature individuelle.

Nouvelle adresse:
rue Jean-Calvin 6, 1204 Genève.

Tagebuch Nr. 17390 vom 09.11.2009
(05342870/CH66000619577)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Société Immobilière Cité - La Tour, à Genève, CH-660-0061957-7, société anonyme (FOSC du 04.06.2008, p. 9/4506122).

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce ou lettre recommandée s'ils sont tous connus. Nouveaux statuts du 12.06.2009. Selon déclaration de l'administrateur du 12.06.2009, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint. 'Berney & Associés SA Société Fiduciaire' n'est plus organe de révision.

Nouvelle adresse:
rue de Chantepoulet 1, c/o Giorgio Vorlet, 1201 Genève.

Tagebuch Nr. 9127 vom 22.06.2009
(05095220/CH66000619577)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Société Immobilière Cité - La Tour, à Genève, CH-660-0061957-7, société anonyme (FOSC du 14.04.2005, p. 7/2791128). Rosset Gérald n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Vorlet Giorgio, de Villeneuve, à Plan-les-Ouates, est administrateur unique avec signature individuelle.

Nouvelle adresse:
route de Chêne 19, 1207 Genève.

Tagebuch Nr. 7064 vom 29.05.2008
(04506122/CH66000619577)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Société Immobilière Cité - La Tour, à Genève, CH-660-0061957-7, société anonyme, achat, vente, construction et exploitation d'immeubles, etc. (FOSC du 19.01.1995, p. 364).

Adresse actuelle:
rue des Charmilles 28, c/o Rosset et Cie.

Tagebuch Nr. 4328 vom 08.04.2005
(02791128/CH66000619577)