Bodensee Immobilien AG

Mutation Bodensee Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bodensee Immobilien AG, in Winterthur, CHE-112.372.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2021, Publ. 1005290445).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hein, Michael Christian, von Bern, in Jegenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 192 du 04.10.2021
Registre journalier: 41190 du 29.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005303641
Cantons: ZH

Mutation Bodensee Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Bodensee Immobilien AG, in Winterthur, CHE-112.372.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2018, Publ. 3974859).

Statutenänderung:
19.08.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 1'400'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 1'400'000.00].

Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'400 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 19.08.2021 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'750'000.00 verrechnet, wofür 600 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kern, Samuel, von Buchberg, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hüttlingen]; Kern, Salome, von Buchberg, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kern-Jung, Sandra, von Buchberg, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 178 du 14.09.2021
Registre journalier: 38704 du 09.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005290445
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Bodensee Immobilien AG, bisher in Frauenfeld, CHE-112.372.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2014).

Statutenänderung:
22.12.2017.

Sitz neu:
Winterthur.

Domizil neu:
Wieshofstrasse 24, 8408 Winterthur.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 25.05.2005 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von Silvio Dolce, in Frauenfeld, die Liegenschaft Nr. 102 Grundbuch Frauenfeld, zum Preise von CHF 705'000.-- zu übernehmen.]

Registre journalier no 404 du 04.01.2018 / CHE-112.372.851 / 03974859

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Bodensee Immobilien AG, in Frauenfeld, CHE-112.372.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2014, Publ. 1841125). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Winterthur im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Thurgau von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 127 du 04.01.2018 / CHE-112.372.851 / 03976441

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bodensee Immobilien AG, in Frauenfeld, CHE-112.372.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2013, Publ. 1020479).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kern-Leisinger, Barbara, von Buchberg, in Seuzach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5910 du 20.11.2014 / CH29030151164 / 01841125

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Bodensee Immobilien AG, in Frauenfeld, CH-290.3.015.116-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2013, Publ. 7218534).

Statutenänderung:
06.08.2013.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Realisierung, Vermietung, Verwaltung und Nutzung von Immobilien sowie den Handel mit Immobilien und das Erbringen von Dienstleistungen im Immobilienbereich. Die Gesellschaft bietet darüber hinaus Beratung, Publikationen und Tätigkeiten aus dem Kompetenzbereich seiner Mitarbeitenden an. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 06.08.2013 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruch Treuhand AG (CH-440.3.002.973-3), in Wängi, Revisionsstelle.

Registre journalier no 3626 du 06.08.2013 / CH29030151164 / 01020479

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bodensee Immobilien AG, in Frauenfeld, CH-290.3.015.116-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2010, S. 20, Publ. 5948916).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG, in Burgdorf (CH-053.9.006.375-4), Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruch Treuhand AG (CH-440.3.002.973-3), in Wängi, Revisionsstelle.

Registre journalier no 2547 du 04.06.2013 / CH29030151164 / 07218534

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Bodensee Immobilien AG, in Frauenfeld, CH-290.3.015.116-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2010, S. 20, Publ. 5482142).

Statutenänderung:
10.12.2010.

Aktienkapital neu:
CHF 1'400'000.00 [bisher: CHF 1'200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'400'000.00 [bisher: CHF 1'200'000.00].

Aktien neu:
1'400 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1'200 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen über CHF 340'000.00, wofür 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Tagebuch Nr. 5470 vom 15.12.2010
(05948916/CH29030151164)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bodensee Immobilien AG, in Frauenfeld, CH-290.3.015.116-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 01. 12. 2009, S. 16, Publ. 5368138).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG, in Burgdorf (CH-053.9.006.375-4), Revisionsstelle [bisher: BDO Visura, in Burgdorf].

Tagebuch Nr. 617 vom 02.02.2010
(05482142/CH29030151164)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 227 vom 23. 11. 2009, S. 16, publizierten TR-Eintrags Nr. 6968 vom 17. 11. 2009. Bodensee Immobilien AG, in Frauenfeld, CH-290.3.015.116-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 23. 11. 2009, S. 16, Publ. 5354426).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kern-Jung, Sandra, von Buchberg, in Hüttlingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Kern-Jung, Barbara].

Tagebuch Nr. 7103 vom 25.11.2009
(05368138/CH29030151164)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Kapital neu

Bodensee Immobilien AG, bisher in Stein am Rhein, CH-290.3.015.116-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 13. 11. 2008, S. 16).

Statutenänderung:
12. 11. 2009.

Sitz neu:
Frauenfeld.

Domizil neu:
Grabenstrasse 12, 8500 Frauenfeld.

Zweck:
Planung, Realisierung, Vermietung, Verwaltung und Nutzung von Immobilien sowie Handel mit Immobilien und das Erbringen von Dienstleistungen im Immobilienbereich; die Gesellschaft bietet darüber hinaus Beratung, Publikationen und Tätigkeiten aus dem Kompetenzbereich seiner Mitarbeitenden an. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 1'200'000.--.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'200'000.--.

Aktien:
1'200 Namenaktien zu CHF 1'000.--. Bei der Nachliberierung vom 12.11.2009 werden Forderungen im Umfang von CHF 120'000.-- verrechnet.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von Silvio Dolce, in Frauenfeld, die Liegenschaft Nr. 102 Grundbuch Frauenfeld, zum Preise von CHF 705'000.-- zu übernehmen [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax oder Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kern, Samuel, von Buchberg, in Hüttlingen, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Bruderer, Peter, von Wald AR, in Frauenfeld, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Kern-Jung, Barbara, von Buchberg, in Hüttlingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; BDO Visura, in Burgdorf, Revisionsstelle [wie bisher].

Tagebuch Nr. 6968 vom 17.11.2009
(05354426/CH29030151164)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Bodensee Immobilien AG, in Stein am Rhein, CH-290.3.015.116-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2008, S. 16, Publ. 4731464). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Frauenfeld im Handelsregister des Kantons Schaffhausen von Amtes wegen gelöscht und im Handelsregister des Kantons Thurgau eingetragen.

Tagebuch Nr. 2487 vom 17.11.2009
(05354378/CH29030151164)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Bodensee Immobilien AG, in Stein am Rhein, CH-290.3.015.116-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2006, S. 10, Publ. 3508056).

Statutenänderung:
05.11.2008.

Aktienkapital neu:
CHF 1'200'000.00 [bisher: CHF 900'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'080'000.00 [bisher: CHF 900'000.00].

Aktien neu:
1'200 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 900 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Tagebuch Nr. 1635 vom 07.11.2008
(04731464/CH29030151164)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Bodensee Immobilien AG, in Stein am Rhein, CH-290.3.015.116-4, Planung, Realisierung, Vermietung, Verwaltung und Nutzung von Immobilien sowie Handel mit Immobilien und das Erbringen von Dienstleistungen im Immobilienbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07. 12. 2005, S. 11, Publ. 3136534).

Statutenänderung:
7. 08. 2006.

Aktienkapital neu:
CHF 900'000.-- [bisher: CHF 300'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 900'000.--.

Aktien neu:
900 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 300 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Tagebuch Nr. 1221 vom 09.08.2006
(03508056/CH29030151164)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Bodensee Immobilien AG, in Stein am Rhein, CH-290.3.015.116-4, Planung, Realisierung, Vermietung, Verwaltung und Nutzung von Immobilien sowie Handel mit Immobilien und das Erbringen von Dienstleistungen im Immobilienbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31. 05. 2005, S. 13, Publ. 2861208).

Statutenänderung:
29. 11. 2005.

Aktienkapital neu:
CHF 300'000.-- [bisher: CHF 200'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.--.

Aktien neu:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Tagebuch Nr. 1593 vom 01.12.2005
(03136534/CH29030151164)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Bodensee Immobilien AG, in Stein am Rhein, CH-290.3.015.116-4, Espiweg 25, 8260 Stein am Rhein, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
23. 05. 2005.

Zweck:
Planung, Realisierung, Vermietung, Verwaltung und Nutzung von Immobilien sowie Handel mit Immobilien und das Erbringen von Dienstleistungen im Immobilienbereich; die Gesellschaft bietet darüber hinaus Beratung, Publikationen und Tätigkeiten aus dem Kompetenzbereich seiner Mitarbeitenden an.

Aktienkapital:
CHF 200'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.--.

Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von Silvio Dolce, Frauenfeld, die Liegenschaft Nr. 102 Grundbuch Frauenfeld, zum Preise von CHF 705'000.-- zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Kern, Samuel, von Buchberg, in Hüttlingen, Präsident, mit Einzelunterschrift; Bruderer, Peter, von Wald AR, in Frauenfeld, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kern-Jung, Sandra, von Buchberg, in Hüttlingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO Visura, in Burgdorf, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 704 vom 25.05.2005
(02861208/CH29030151164)