BMF Group AG

Mutation BMF Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

BMF Group AG, in Flums, CHE-484.638.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2022, Publ. 1005565214).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zordan, Ermenegildo, italienischer Staatsangehöriger, in Bozen (IT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spiegelberg, Thomas, von Aarburg, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seeber, Anton, italienischer Staatsangehöriger, in Sterzing (IT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leitner, Martin, italienischer Staatsangehöriger, in Sterzing (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 70 du 11.04.2024
Registre journalier: 3822 du 08.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006006647
Cantons: SG

Mutation BMF Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

BMF Group AG, in Flums, CHE-484.638.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2022, Publ. 1005444451).

Statutenänderung:
13.09.2022.

Zweck neu:
Die Gesellschaft ist eine Holdinggesellschaft und bezweckt das Halten, den Erwerb und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen und von Immobilien im In- und Ausland sowie deren Finanzierung, Handelsaktivitäten jeglicher Art und die Beratung von Unternehmungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, die mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar oder mittelbar zusammenhängende Geschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen. Die Gesellschaft kann alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar oder mittelbar zusammenhängende Geschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaft sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder andere elektronische Medien an die im Aktien- resp. Wertrechtebuch eingetragenen Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bouvier, Christian Alain Léon, von Val-de-Charmey, in Bogêve (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gauthier, Jean Roger Fernand, französischer Staatsangehöriger, in Seyssins (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zordan, Ermenegildo, italienischer Staatsangehöriger, in Bozen (IT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 182 du 20.09.2022
Registre journalier: 8958 du 15.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005565214
Cantons: SG

Mutation BMF Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

BMF Group AG, in Flums, CHE-484.638.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 05.11.2021, Publ. 1005327805).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chen, Rong, chinesischer Staatsangehöriger, in Hong Kong (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Djordjevic, Gilles, von Obersiggenthal, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sollinger, Hans-Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Heidenheim an der Brenz (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Songsong, Dai, chinesischer Staatsangehöriger, in Shanghai (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bouvier, Christian Alain Léon, von Val-de-Charmey, in Bogêve (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gauthier, Jean Roger Fernand, französischer Staatsangehöriger, in Seyssins (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rudolf, Andreas Kurt, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zordan, Ermenegildo, italienischer Staatsangehöriger, in Bozen (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 68 du 06.04.2022
Registre journalier: 3298 du 01.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005444451
Cantons: SG

Mutation BMF Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

BMF Group AG, in Flums, CHE-484.638.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 18.12.2020, Publ. 1005052142).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Djordjevic, Gilles, von Obersiggenthal, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Songsong, Dai, chinesischer Staatsangehöriger, in Shanghai (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 216 du 05.11.2021
Registre journalier: 11763 du 02.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005327805
Cantons: SG

Mutation BMF Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

BMF Group AG, in Flums, CHE-484.638.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2019, Publ. 1004636843).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Djordjevic, Gilles Zivislav, von Obersiggenthal, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-386.245.531), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: BDO AG].

FOSC: 247 du 18.12.2020
Registre journalier: 12316 du 15.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005052142
Cantons: SG

Mutation BMF Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

BMF Group AG, in Flums, CHE-484.638.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2017, S.0, Publ. 3922765).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weise, Dr. Frank-Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Nürnberg (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Djordjevic, Gilles Zivislav, von Obersiggenthal, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 99 du 23.05.2019
Registre journalier: 4701 du 20.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004636843
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BMF Group AG, in Flums, CHE-484.638.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2017, Publ. 3843641).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chen, Rong, chinesischer Staatsangehöriger, in Hong Kong (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 11223 du 06.12.2017 / CHE-484.638.340 / 03922765

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BMF Group AG, in Flums, CHE-484.638.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 20.12.2012, Publ. 6987072).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruix, Cédric, französischer Staatsangehöriger, in La Chapelle-Rambaud (FR), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Perlet, Cédric, von Bonfol, in Pully, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Semmens, Guy, britischer Staatsangehöriger, in Verbier (Bagnes), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weise, Dr. Frank-Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Nürnberg (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sollinger, Hans-Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Heidenheim an der Brenz (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 10014 du 27.10.2017 / CHE-484.638.340 / 03843641

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BMF Group AG, in Flums, CH-170.3.035.965-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2011, Publ. 6373130).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revidas Revisionsgesellschaft AG (CH-320.3.024.151-6), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-320.9.021.802-9), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Registre journalier no 10794 du 17.12.2012 / CH17030359655 / 06987072

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Asroba AG, in Zug, CH-170.3.035.965-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2011, S. 0, Publ. 6274802). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Flums (Firma neu: BMF Group AG) im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 13480 vom 07.10.2011
(06373176/CH17030359655)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Asroba AG, bisher in Zug, CH-170.3.035.965-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2011, S. 0, Publ. 6274802).

Gründungsstatuten:
18.07.2011, Statutenänderung: 05.09.2011.

Firma neu:
BMF Group AG.

Sitz neu:
Flums.

Domizil neu:
Lochrietstrasse 2, 8890 Flums.

Zweck neu:
Das Halten, den Erwerb und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen und von Immobilien im In- und Ausland sowie deren Finanzierung, Handelsaktivitäten jeglicher Art und die Beratung von Unternehmungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.

Aktienkapital neu:
CHF 17'125'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 17'125'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
17'125'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 05.09.2011 werden Forderungen in der Höhe von CHF 17'025'000.00 verrechnet, wofür 17'025'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. [gestrichen: Mit Erklärung vom 18.07.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bartholet, Roland, von Flums, in Tscherlach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bruix, Cédric, französischer Staatsangehöriger, in La Chapelle-Rambaud (FR), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Perlet, Cédric, von Bonfol, in Pully, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Spiegelberg, Thomas, von Aarburg, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Semmens, Guy, britischer Staatsangehöriger, in Verbier (Bagnes), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Revidas Revisionsgesellschaft AG (CH-320.3.024.151-6), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 9101 vom 07.10.2011
(06373130/CH17030359655)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Asroba AG, in Zug, CH-170.3.035.965-5, c/o Dr. Raoul Bussmann, Baarerstrasse 12, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
18.07.2011.

Zweck:
Halten, Erwerb und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen und von Immobilien im In- und Ausland sowie deren Finanzierung, Handelsaktivitäten jeglicher Art und Beratung von Unternehmungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form (einschliesslich Telefax oder E-Mail) an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 18.07.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Bruix, Cédric, französischer Staatsangehöriger, in La Chapelle-Rambaud (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Perlet, Cédric, von Bonfol, in Pully, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 10004 vom 22.07.2011
(06274802/CH17030359655)