Bischofberger AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bischofberger AG, in Wallisellen, CHE-101.129.766, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2014, Publ. 1308091).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser, Hans, von Andermatt, in Kirchberg SG, mit Kollektivprokura zu zweien; Vogt, Gregory, von Zürich, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ramseier, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Opfikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 25564 du 18.07.2017 / CHE-101.129.766 / 03658635

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bischofberger AG, in Wallisellen, CHE-101.129.766, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 12.04.2012, Publ. 6633918).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-320.9.045.078-2), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KEEL + PARTNER AG (CHE-105.654.913), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Registre journalier no 2762 du 22.01.2014 / CH02039033645 / 01308091

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Bischofberger AG, in Opfikon, CH-020.3.903.364-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 09.03.2012, S. 0, Publ. 6587080).

Statutenänderung:
04.04.2012.

Sitz neu:
Wallisellen.

Domizil neu:
Alte Winterthurerstrasse 14b, 8304 Wallisellen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Import und Export von sowie Handel mit Lebensmitteln und Kaufmannsgütern aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-320.9.045.078-2), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG]; Gasser, Hans, von Andermatt, in Kirchberg SG, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Regensdorf]; Vogt, Gregory, von Zürich, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Büttikon].

Tagebuch Nr. 12179 vom 05.04.2012
(06633918/CH02039033645)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bischofberger AG, in Opfikon, CH-020.3.903.364-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2010, S. 24, Publ. 5660848).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schauer, Hans, von Küsnacht ZH und Stäfa, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gassmann, Siegfried, von Oberegg, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bischofberger, Karl, von Oberegg, in Opfikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gassmann, Patrik, von Oberegg, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; da Silva Carneiro-Herter, Esther, von Zürich, in Schlieren, mit Kollektivprokura zu zweien; Giulivi, Antonio, von Wangen-Brüttisellen, in Wangen-Brüttisellen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 8401 vom 06.03.2012
(06587080/CH02039033645)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Bischofberger AG, in Opfikon, CH-020.3.903.364-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2006, S. 18, Publ. 3680842).

Domizil neu:
Hagenholzstrasse , 8152 Glattpark (Opfikon), [behördliche Umadressierung].

Tagebuch Nr. 19926 vom 31.05.2010
(05660848/CH02039033645)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bischofberger AG, in Opfikon, CH-020.3.903.364-5, Import und Export von sowie Handel mit Lebensmitteln und Kaufmannsgütern aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 29. 12. 2004, S. 31, Publ. 2617568).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gassmann, Siegfried, von Oberegg, in Opfikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident]; Bischofberger, Karl, von Oberegg, in Opfikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].

Tagebuch Nr. 33087 vom 08.12.2006
(03680842/CH02039033645)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bischofberger AG, in Opfikon, CH-020.3.903.364-5, Handel mit Lebensmitteln und Kaufmannsgütern aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 30. 12. 2002, S. 31, Publ. 791248).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gassmann, Siegfried, von Oberegg, in Opfikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied]; Bischofberger, Karl, von Oberegg, in Opfikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident]; Schauer, Hans, von Küsnacht ZH und Stäfa, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 36923 vom 23.12.2004
(02617568/CH02039033645)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Bischofberger AG, in Opfikon, Handel mit Lebensmitteln, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03. 01. 2002, S. 26, Publ. 751).

Qualifizierte Tatbestände neu:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die La Vivandiera SA, in Giubiasco. Aktiven von CHF 1'958'127.-- und Passiven von CHF 296'611.-- gehen gemäss Fusionsvertrag vom 06.12.2002 und Fusionsbilanz per 30.06.2002 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.

Tagebuch Nr. 32198 vom 19.12.2002
(00791248/CH02039033645)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Bischofberger AG, in Opfikon, Handel mit Lebensmitteln, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 13. 08. 2001, S. 6201).

Qualifizierte Tatbestände neu:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die Gourmex AG, in Oberburg. Aktiven von CHF 887'203.81 und Passiven von CHF 1'170'864.90 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 05.11.2001 und Fusionsbilanz per 30.06.2001 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.

Tagebuch Nr. 33778 vom 21.12.2001
(000751/CH02039033645)