Bioengineering Holding AG

Mutation Bioengineering Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

Bioengineering Holding AG, in Wald (ZH), CHE-115.311.969, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2023, Publ. 1005791897).

Statutenänderung:
08.08.2023.

Sitz neu:
Zollikon.

Domizil neu:
Zumikerstrasse 6, 8702 Zollikon.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an und die Finanzierung von Industrie-, Finanz- und anderen Unternehmen sowie die Beratung von Unternehmungen und Privatpersonen, insbesondere im Bereich von Bioengineering. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeit ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Aktionäre berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling- Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 23.12.2009 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 25.10.2009 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Bioengineering AG (CH-020.3.903.373-4) in Wald ZH, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.]. [Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Gründung vom 23.12.2009 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 25.10.2009 280 Namenaktien der Bioengineering AG (CH-020.3.903.373-4) in Wald ZH zum Preis von CHF 5'000'000.00.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Gemäss Erklärung vom 08.08.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trewitax Zürich AG (CHE-109.047.735), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Gabriela, von Villmergen, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wald (ZH)].

FOSC: 162 du 23.08.2023
Registre journalier: 34223 du 18.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005821619
Cantons: ZH

Mutation Bioengineering Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bioengineering Holding AG, in Wald (ZH), CHE-115.311.969, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2022, Publ. 1005437298).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pöschel, Ines, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Gabriela, von Villmergen, in Wald (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 132 du 11.07.2023
Registre journalier: 28089 du 06.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005791897
Cantons: ZH

Mutation Bioengineering Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bioengineering Holding AG, in Wald (ZH), CHE-115.311.969, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2018, Publ. 4323979).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Papp, Martin Hermann, von Wetzikon ZH, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 62 du 29.03.2022
Registre journalier: 12501 du 24.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005437298
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bioengineering Holding AG, in Wald (ZH), CHE-115.311.969, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2014, Publ. 1497917).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prefera Audit AG (CH-320.3.053.724-6), in Sargans, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trewitax Zürich AG (CHE-109.047.735), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 22734 du 26.06.2018 / CHE-115.311.969 / 04323979

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bioengineering Holding AG, in Wald ZH, CHE-115.311.969, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2010, S. 23, Publ. 5737898).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Gabriela, von Villmergen, in Wald ZH, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Papp, Martin Hermann, von Wetzikon ZH, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pöschel, Ines, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 15568 du 08.05.2014 / CH02030346467 / 01497917

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bioengineering Holding AG, in Wald ZH, CH-020.3.034.646-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 28.01.2010, S. 29, Publ. 5465864).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Analytic Treuhand AG (CH-020.3.908.155-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prefera Audit AG (CH-320.3.053.724-6), in Sargans, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 26111 vom 15.07.2010
(05737898/CH02030346467)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bioengineering Holding AG, in Wald ZH, CH-020.3.034.646-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 30.12.2009, S. 40, Publ. 5420524). [bisher: Gemäss Erklärung vom 05.11.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Analytic Treuhand AG (CH-020.3.908.155-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3258 vom 22.01.2010
(05465864/CH02030346467)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Bioengineering Holding AG (Bioengineering Holding LTD) (Bioengineering Holding SA), in Wald ZH, CH-020.3.034.646-7, Sagenrain 7, 8636 Wald, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
05.11.2009.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an und die Finanzierung von Industrie-, Finanz- und andern Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 25.10.2009 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Bioengineering AG (CH-020.3.903.373-4) in Wald ZH, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Sachübernahme:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 25.10.2009 280 Namenaktien der Bioengineering AG (CH-020.3.903.373-4) in Wald ZH zum Preis von CHF 5'000'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 05.11.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Meyer, Gabriela, von Villmergen, in Wald ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 50582 vom 23.12.2009
(05420524/CH02030346467)