BIO EXTRACT AG

Mutation BIO EXTRACT AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

BIO EXTRACT AG, in Kirchberg (SG), CHE-113.235.168, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2017, S.0, Publ. 3366553).

Statutenänderung:
14.07.2020.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Rohstoffen und Extrakten aller Art. Des Weiteren kann die Gesellschaft Erfindungen, Patente und sonstige Immaterialgüterrechte auswerten und vermitteln sowie Kapitalanlagen aller Art erwerben, vermitteln und verwalten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 14.07.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TFP Treuhand AG (CHE-107.991.557), in Appenzell (Schwende), Revisionsstelle.

FOSC: 218 du 09.11.2020
Registre journalier: 10718 du 04.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005018157
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BIO EXTRACT AG, in Kirchberg SG, CHE-113.235.168, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 26.08.2015, Publ. 2339779).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greither, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Kirchberg SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Edvinsson, Kristina, von Kirchberg SG, in Kirchberg SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Edvinsson, Tomas, von Spreitenbach, in Kirchberg SG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 1794 du 20.02.2017 / CHE-113.235.168 / 03366553

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BIO EXTRACT AG, in Kirchberg SG, CHE-113.235.168, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2014, Publ. 1303713).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Schönau, Alexander, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hutter, Béatrice, von Diepoldsau, in Breite bei Nürensdorf (Nürensdorf), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7651 du 21.08.2015 / CH32030601443 / 02339779

Raison: Registre du commerce (Mutation)

BIO EXTRACT AG, in Kirchberg SG, CHE-113.235.168, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2013, Publ. 1033675).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TFP Treuhand AG (CHE-107.991.557), in Appenzell (Schwende), Revisionsstelle [bisher: Treuhand Fässler & Partner Appenzell AG].

Registre journalier no 550 du 20.01.2014 / CH32030601443 / 01303713

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BIO EXTRACT AG, in Kirchberg SG, CH-320.3.060.144-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 05.12.2008, S. 15, Publ. 4766010).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bregg, Sergio, von Zürich, in Rickenbach TG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Edvinsson, Tomas, von Spreitenbach, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8292 du 14.08.2013 / CH32030601443 / 01033675

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BIO EXTRACT AG, in Kirchberg SG, CH-320.3.060.144-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14. 11. 2007, S. 11, Publ. 4199942).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Greither, Elisabeth, deutsche Staatsangehörige, in Kirchberg SG, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 10089 vom 01.12.2008
(04766010/CH32030601443)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BIO EXTRACT AG, in Kirchberg SG, CH-320.3.060.144-3, Handel mit Rohstoffen und Extrakten aller Art usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03. 11. 2006, S. 10, Publ. 3621314).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hutter, Béatrice, von Diepoldsau, in Breite bei Nürensdorf (Nürensdorf), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 9856 vom 08.11.2007
(04199942/CH32030601443)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

BIO EXTRACT AG, in Kirchberg SG, CH-320.3.060.144-3, Kirchbergerstrasse 10, 9534 Gähwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
12. 10. 2006.

Zweck:
Handel mit Rohstoffen und Extrakten aller Art, kann Erfindungen, Patente und sonstige Immaterialgüterrechte auswerten und vermitteln sowie Kapitalanlagen aller Art erwerben, vermitteln und verwalten. Die Gesellschaft kann Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, verwalten, belasten und verkaufen, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Greither, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Kirchberg SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Bregg, Sergio, von Zürich, in Rickenbach TG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Greither, Elisabeth, deutsche Staatsangehörige, in Kirchberg SG, mit Einzelunterschrift; von Schönau, Alexander, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Treuhand Fässler & Partner Appenzell AG, in Appenzell (Schwende), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 7788 vom 30.10.2006
(03621314/CH32030601443)