Bilu AG

Mutation Bilu AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Bilu AG, in Zürich, CHE-102.665.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2017, S.0, Publ. 3584013).

Statutenänderung:
04.05.2021.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.05.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst.

FOSC: 105 du 03.06.2021
Registre journalier: 23761 du 31.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005204043
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bilu AG, in Zürich, CHE-102.665.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2017, Publ. 3268311).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aepli, Alexander, von Frauenfeld und Diessenhofen, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Bernasconi, Fabio, von Zürich, in Wettswil am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bernasconi, Selina, von Zürich, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schlatter, Fenissa, von Buchs ZH, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spitzer, Jutta, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forrer, Benjamin Sebastian, von Riehen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Graber, Philipp Matthias, von Zürich, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 20472 du 13.06.2017 / CHE-102.665.949 / 03584013

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bilu AG, in Zürich, CHE-102.665.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2009, S. 29, Publ. 5212014).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernasconi, Carlo Emilio, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernasconi, Fabio, von Zürich, in Wettswil am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bernasconi, Selina, von Zürich, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schlatter, Fenissa, von Buchs ZH, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spitzer, Jutta, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 467 du 04.01.2017 / CHE-102.665.949 / 03268311

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Bilu AG, in Zürich, CH-020.3.006.691-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 16.05.2008, S. 22, Publ. 4478098).

Statutenänderung:
04.06.2009.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf von Gastronomiebetrieben (Restaurant, Hotels etc.), Lebensmittelgeschäften den Import und Export von Lebensmitteln aller Art inklusive Getränke und Alkoholika (Wein, Spirituosen etc.) sowie die geschäftsmässige Leitung von Betrieben im Gastronomie- und Lebensmittelbereich. Ferner bezweckt sie die Herstellung und den Kauf und Verkauf von Büchern und verwendeten elektronischen Produkten (E-Books) sowie den Import und Export von Büchern und verwandten elektronischen Produkten und erbringt redaktionelle Dienstleistungen für Dritte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 04.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhandbüro Hofer AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 32089 vom 19.08.2009
(05212014/CH02030066915)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bilu AG, in Zürich, CH-020.3.006.691-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2005, S. 18, Publ. 2750784).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Edward, von Davos, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 12917 vom 09.05.2008
(04478098/CH02030066915)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bilu AG, in Zürich, CH-020.3.006.691-5, Kauf und Verkauf von Gastronomiebetrieben, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 12. 11. 2004, S. 20, Publ. 2539894).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernasconi, Bianca, von Paradiso, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernasconi, Carlo Emilio, von Zürich, in Zürich, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Aepli, Alexander, von Frauenfeld und Diessenhofen, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Schmid, Edward, von Davos, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 7429 vom 11.03.2005
(02750784/CH02030066915)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bilu AG, in Zürich, CH-020.3.006.691-5, Kauf und Verkauf von Gastronomiebetrieben, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14. 10. 2004, S. 20, Publ. 2491884).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treuhandbüro Hofer AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 31840 vom 08.11.2004
(02539894/CH02030066915)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bilu AG, in Zürich, CH-020.3.006.691-5, Kauf und Verkauf von Gastronomiebetrieben, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11. 01. 1996, S. 187).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruotolo, Dr. Salvatore, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 28744 vom 08.10.2004
(02491884/CH02030066915)