Bilenia AG

Mutation Bilenia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bilenia AG, in Hallau, CHE-186.465.988, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2023, Publ. 1005840981).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Assmann, Karl Hans-Thilo, deutscher Staatsangehöriger, in Siblingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 22 du 01.02.2024
Registre journalier: 200 du 29.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005950032
Cantons: SH

Mutation Bilenia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bilenia AG, in Hallau, CHE-186.465.988, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2021, Publ. 1005357821).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Assmann, Karl Hans-Thilo, deutscher Staatsangehöriger, in Siblingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Beggingen].

FOSC: 181 du 19.09.2023
Registre journalier: 1599 du 14.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005840981
Cantons: SH

Mutation Bilenia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau capital, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

Bilenia AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-186.465.988, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2021, Publ. 1005134622).

Statutenänderung:
28.09.2021.

Sitz neu:
Hallau.

Domizil neu:
Küferstrasse 22, 8215 Hallau.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Pacht, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland, die einheitliche Leitung sowie die Übernahme der Unternehmensleitung und Vertretung, des Managements, von Leitungs-, Kontroll- und Steuerungsfunktion sowie die Erbringung von Beratungs- und sonstigen Dienstleistungen im betriebswirtschaftlichen und kaufmännischen Bereich in den Beteiligungsunternehmen sowie gegenüber Dritten und die Verwaltung von Unternehmensanteilen und Vermögenswerten; die Vermittlung, den Erwerb, den Verkauf, die Anmietung und Vermietung, die Verpachtung, die Verwaltung und Belastung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Bauten einschliesslich der Bauten auf fremden Grundstücken bzw. Liegenschaften, von Miteigentumsanteilen an solchen; den Transport, den Import und Export sowie den Handel mit Fahrzeugen aller Art sowie Ersatzteilen und Zubehör, deren Wartung und den Vertrieb von Gegenständen und die Erbringung von Dienstleistungen, die damit in Zusammenhang stehen können; die Vermietung, Mietkauf und Leasing von Wirtschaftsgütern, das Factoring, die Forfaitierung sowie die Vermittlung von solchen Verträgen; die Vornahme von Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung, Besorgung von Kredit- und Finanzgeschäften für die Beteiligungsunternehmen sowie Sicherungsgeschäfte, einschliesslich Gewährung von Garantien und Bürgschaften, Pfandbestellungen, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloserklärungen für Beteiligungsunternehmen und Dritte, auch wenn diese Rechtsgeschäfte in deren ausschliesslichem Interesse liegen; die Vermittlung von Geschäftskontakten und Aufträgen; Handel, Import und Export, Kauf und Verkauf einschliesslich Online-Shop und Versandhandel, Vermittlung von materiellen und immateriellen Investitions- und Konsumgütern, auch von Lebens- und Genussmitteln, auf eigene und fremde Rechnung sowie zugehöriger Beratung; die Entwicklung, den Erwerb, die Nutzung, die Veräusserung, die Lizenzierung von Immaterialgüterrechten, wie namentlich Patenten, Urheber- und Markenrechten von in diesen Branchen verwendbaren Verfahren, Patenten oder Lizenzen. Die Gesellschaft kann sich auf verwandten Gebieten betätigen und ist zu allen Geschäften und Massnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern geeignet erscheinen. Sie ist berechtigt, unter ihrer Firma Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.09.2021 ein genehmigtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernstein-Hallermayr, Peter Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Rosenheim (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 244 du 15.12.2021
Registre journalier: 2231 du 10.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005357821
Cantons: SH

Mutation Bilenia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Bilenia AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-186.465.988, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 08.01.2021, Publ. 1005068971).

Statutenänderung:
09.03.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung, den Erwerb, den Verkauf, die Anmietung und Vermietung, die Verpachtung, die Verwaltung und Belastung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Bauten einschliesslich die Bauten auf fremden Grundstücken bzw. Liegenschaften, von Miteigentumsanteilen als solchen; den Erwerb, die Finanzierung, die Pacht, dauernde Verwaltung und Veräusserungen von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland; Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten; den Transport, den Import und Export, Kauf und Verkauf sowie den Handel mit Fahrzeugen aller Art. Ebenso die Zusammenarbeit mit anderen Gesellschaften, Unternehmen, Institutionen und Personen dieser Branchen oder dem Umfeld dieser Branchen; beispielsweise Zubehör, Zulieferer, Tuning, Motorsport, Presse und Schulungen; die Finanzierung auf eigene und fremde Rechnung. Die Gesellschaft kann sich auf verwandten Gebieten betätigen und ist zu allen Geschäften und Massnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern geeignet erscheinen.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FOSC: 60 du 26.03.2021
Registre journalier: 575 du 23.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005134622
Cantons: SH

Mutation Bilenia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bilenia AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-186.465.988, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2019, Publ. 1004599022).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lang, Raphael Georges, von Wolfhalden, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernstein-Hallermayr, Peter Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Rosenheim (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Assmann, Karl Hans-Thilo, deutscher Staatsangehöriger, in Beggingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 5 du 08.01.2021
Registre journalier: 29 du 05.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005068971
Cantons: SH

Mutation Bilenia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bilenia AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-186.465.988, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2018, Publ. 4275549).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flum, Michael, von Diessenhofen, in Stein am Rhein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lang, Raphael Georges, von Wolfhalden, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 62 du 29.03.2019
Registre journalier: 588 du 26.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004599022
Cantons: SH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bilenia AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-186.465.988, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 10.03.2014, Publ. 1388073).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirt, Manfred, von Feuerthalen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flum, Michael, von Diessenhofen, in Stein am Rhein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 890 du 4.6.2018 / CHE-186.465.988 / 04275549

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Bilenia AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-186.465.988, Querstrasse 5, 8212 Neuhausen am Rheinfall, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
05.03.2014.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Anbieten und die Vermittlung von Dienstleistungen im Finanz- und Dienstleistungsbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Gemäss Erklärung vom 05.03.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Hirt, Manfred, von Feuerthalen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 382 du 05.03.2014 / CH29030181642 / 01388073