BIGLAS SYSTEME AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but

BIGLAS SYSTEME AG, in Zürich, CHE-110.496.838, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2011, Publ. 6283618).

Statutenänderung:
03.11.2015.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Verkauf, den Vertrieb, die Fertigung und Montage von 'Gebäudehüllen' oder Teilen davon, d.h. von Fassaden aus Metall, Glas, Stein etc. oder Teilen davon, unter Einschluss von allen dazugehörigen Bestandteilen wie Fenster, Rollladen, Storen, Solarpanelen usw. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 03.11.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Atrega Treuhand AG (CH-020.3.028.423-2), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häfliger, Josef, von Luzern, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Littau, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Häfliger-Tanovic, Zlata, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 39575 du 12.11.2015 / CH02030274097 / 02484971

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BIGLAS SYSTEME AG, in Zürich, CH-020.3.027.409-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2007, S. 19, Publ. 3962756).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Atrega Treuhand AG (CH-020.3.028.423-2), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Stüdi Treuhand AG].

Tagebuch Nr. 27840 vom 29.07.2011
(06283618/CH02030274097)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

BIGLAS SYSTEME AG, in Zürich, CH-020.3.027.409-7, Verkauf von 'Gebäudehüllen', Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 30. 12. 2005, S. 29, Publ. 3174090).

Domizil neu:
Wehntalerstrasse 628, 8046 Zürich.

Tagebuch Nr. 15200 vom 31.05.2007
(03962756/CH02030274097)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BIGLAS SYSTEME AG, in Zürich, CH-020.3.027.409-7, Verkauf, Vertrieb, Fertigung und Montage von 'Gebäudehüllen' oder Teilen davon, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23. 03. 2005, S. 17, Publ. 2760312).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernardini, Attilio, von Biasca, in Winterthur, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift; Bianchi, Livio, von Biasca, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stüdi Treuhand, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stüdi Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 35149 vom 23.12.2005
(03174090/CH02030274097)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BIGLAS SYSTEME AG, in Zürich, CH-020.3.027.409-7, Verkauf von 'Gebäudehüllen', Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28. 01. 2004, S. 18, Publ. 2091900).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wintura Treuhand AG, in Stansstad, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stüdi Treuhand, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 7994 vom 17.03.2005
(02760312/CH02030274097)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

BIGLAS SYSTEME AG, in Zürich, Nordstrasse 89, 8037 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
9. 01. 2004.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Verkauf, den Vertrieb, die Fertigung und Montage von 'Gebäudehüllen' oder Teilen davon, d.h. von Fassaden aus Metall, Glas, Stein etc. oder Teilen davon, unter Einschluss von allen dazugehörigen Bestandteilen wie Fenster, Rolladen, Storen, Solarpanelen usw. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Im weiteren kann die Gesellschaft Vertretungen übernehmen, Patente erwerben und verwerten, Joint Ventures eingehen, Grundstücke erwerben, halten, veräussern und belasten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Bernardini, Attilio, von Biasca, in Winterthur, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift; Häfliger, Josef, von Luzern, in Littau, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Bianchi, Livio, von Biasca, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wintura Treuhand AG, in Stansstad, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2270 vom 22.01.2004
(02091900/CH02030274097)