Bernina Storen AG

Mutation Bernina Storen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bernina Storen AG, in Dietikon, CHE-108.018.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 25.03.2022, Publ. 1005435227).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jusufi, Velsit, von Dietikon, in Dietikon, mit Einzelprokura.

FOSC: 169 du 01.09.2023
Registre journalier: 35470 du 29.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005828369
Cantons: ZH

Mutation Bernina Storen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bernina Storen AG, in Dietikon, CHE-108.018.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2021, Publ. 1005226729).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jusufi, Velsit, von Dietikon, in Dietikon, mit Einzelprokura.

FOSC: 60 du 25.03.2022
Registre journalier: 12075 du 22.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005435227
Cantons: ZH

Mutation Bernina Storen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bernina Storen AG, in Dietikon, CHE-108.018.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2018, Publ. 4310321).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brantschen, Markus, von St. Niklaus, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Brantschen, Jadranka, von St. Niklaus, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 120 du 24.06.2021
Registre journalier: 27923 du 21.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005226729
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bernina Storen AG, in Dietikon, CHE-108.018.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 16.11.2012, Publ. 6934348).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Juris Treuhand AG, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
JURISAUDIT AG (CHE-114.623.136), in Zug, Revisionsstelle.

Registre journalier no 21878 du 20.06.2018 / CHE-108.018.866 / 04310321

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bernina Storen AG, in Dietikon, CH-020.3.922.113-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2007, S. 18, Publ. 4056000).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirzel, Lea, von Dietikon, in Oberwil-Lieli, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hirzel, Leo, von Dietikon, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Brantschen, Sylvia, von St. Niklaus, in Hüttikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brantschen, Markus, von St. Niklaus, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 38836 vom 13.11.2012
(06934348/CH02039221130)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Bernina Storen AG, in Dietikon, CH-020.3.922.113-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04. 04. 2006, S. 22, Publ. 3318468).

Statutenänderung:
25. 07. 2007.

Genussscheine:
[Der Genussschein ist aufgehoben worden.] [gestrichen: Einen Genussschein, mit Rechten auf Anteil am Bilanzgewinn gemäss Statuten.].

Tagebuch Nr. 21536 vom 31.07.2007
(04056000/CH02039221130)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bernina Storen AG, in Dietikon, CH-020.3.922.113-0, Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung von und den Handel mit Storen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15. 11. 2005, S. 17, Publ. 3104852).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruno Schumacher, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Juris Treuhand AG, in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 9174 vom 29.03.2006
(03318468/CH02039221130)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bernina Storen AG, in Dietikon, CH-020.3.922.113-0, Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung von und den Handel mit Storen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28. 09. 2005, S. 18, Publ. 3036284).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brantschen, Markus, von St. Niklaus, in Wollerau, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Otelfingen]; Brantschen, Sylvia, von St. Niklaus, in Hüttikon, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Otelfingen].

Tagebuch Nr. 30608 vom 09.11.2005
(03104852/CH02039221130)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

Bernina Storen AG, in Dietikon, CH-020.3.922.113-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29. 06. 2005, S. 21, Publ. 2907424).

Statutenänderung:
16. 06. 2005.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung von und den Handel mit Storen, insbesondere die Herstellung von und den Handel mit Lamellen-Storen, und Profilen aus Metallen und Kunststoffen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und alle Geschäfte tätigen, weiche mit ihrem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, einschliesslich den Erwerb, Unterhalt und Verkauf von Liegenschaften.

Aktienkapital neu:
CHF 600'000.-- [bisher: CHF 1'000'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 600'000.--.

Aktien neu:
600 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 16.06.2005 werden 400 eigene Namenaktien zu CHF 1'000.-- vernichtet; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 15.09.2005 festgestellt.

Tagebuch Nr. 26311 vom 22.09.2005
(03036284/CH02039221130)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Bernina Storen AG, Dietikon
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 600'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 16.06.2005
6. Anmeldefrist für Forderungen: 12.09.2005
7. Anmeldestelle für Forderungen: Bernina Storen AG, Lerzenstrasse 2, 8953 Dietikon
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung von Aktien und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Wertberichtigung des Kontos Eigene Aktien bzw. zur Aufhebung der für eigene Aktien zu bildenden Reserve im Sinne von art. 659a Abs. 2 und 671a OR im Betrage von CHF 800'000.-. Der Bericht des besonders befähigten Revisors gemäss Art. 732 Abs. 2 OR bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Thouvenin Rechtsanwälte
   8034 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Bernina Storen AG, Dietikon
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 600'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 16.06.2005
6. Anmeldefrist für Forderungen: 12.09.2005
7. Anmeldestelle für Forderungen: Bernina Storen AG, Lerzenstrasse 2, 8953 Dietikon
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung von Aktien und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Wertberichtigung des Kontos Eigene Aktien bzw. zur Aufhebung der für eigene Aktien zu bildenden Reserve im Sinne von art. 659a Abs. 2 und 671a OR im Betrage von CHF 800'000.-. Der Bericht des besonders befähigten Revisors gemäss Art. 732 Abs. 2 OR bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Thouvenin Rechtsanwälte
   8034 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Bernina Storen AG, Dietikon
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 600'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 16.06.2005
6. Anmeldefrist für Forderungen: 12.09.2005
7. Anmeldestelle für Forderungen: Bernina Storen AG, Lerzenstrasse 2, 8953 Dietikon
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung von Aktien und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Wertberichtigung des Kontos Eigene Aktien bzw. zur Aufhebung der für eigene Aktien zu bildenden Reserve im Sinne von art. 659a Abs. 2 und 671a OR im Betrage von CHF 800'000.-. Der Bericht des besonders befähigten Revisors gemäss Art. 732 Abs. 2 OR bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Thouvenin Rechtsanwälte
   8034 Zürich

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Bernina Storen AG, in Dietikon, CH-020.3.922.113-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 18. 05. 2004, S. 21, Publ. 2267236).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Rollform AG, in Dietikon (CH-020.3.903.285-0), gemäss Fusionsvertrag vom 16.06.2005 und Bilanz per 31.12.2004. Aktiven von CHF 8'720'404.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'734'441.-- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 17713 vom 23.06.2005
(02907424/CH02039221130)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Bernina Storen AG, in Dietikon, Herstellung von und Handel mit Storen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 24. 06. 2003, S. 18, Publ. 1048760).

Statutenänderung:
1. 04. 2004.

Genussscheine neu:
Einen Genussschein, mit Rechten auf Anteil am Bilanzgewinn gemäss Statuten.

Tagebuch Nr. 13184 vom 12.05.2004
(02267236/CH02039221130)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bernina Storen AG, in Dietikon, Herstellung von und Handel mit Storen, insbesondere die Herstellung von und den Handel mit Lamellen-Storen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 10. 02. 1997, S. 878).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Kurt, von Dietikon, in Dietikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Fischer, Yvonne, von Dietikon, in Dietikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brantschen, Sylvia, von St. Niklaus, in Otelfingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 15827 vom 18.06.2003
(01048760/CH02039221130)