BERGOS FLEMING AG

Mutation BERGOS FLEMING AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle raison sociale, Nouveu but, Nouveau capital

BERGOS AG, in Zürich, CHE-113.492.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2016, S.0, Publ. 3058135).

Statutenänderung:
18.04.2019.

Firma neu:
BERGOS FLEMING AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(BERGOS FLEMING LTD) (BERGOS FLEMING SA).

Zweck neu:
Die Gesellschaft erbringt Beratungs- und administrative Dienstleistungen im Zusammenhang mit Vermögenswerten von verbundenen Personen und Dritten sowie Family Office- Dienstleistungen. Ferner kann die Gesellschaft Wertschriften, Immaterialgüterrechte und Immobilien kaufen, verkaufen, vermitteln, verwalten und verwerten sowie Finanzgeschäfte aller Art durchführen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und alle kommerziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaelin, Urs A., von Einsiedeln, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schrupkowski, Dr. Reiner, von Zürich, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Williamson, Robert Brian, irischer Staatsangehöriger, in London (GB), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mörler, Daniel Christian Peter Apollo, deutscher Staatsangehöriger, in Mamer (LU), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Raskin, Peter, von Grüningen, in Grüningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Richards, Geoffrey Adrian, britischer Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 82 du 30.04.2019
Registre journalier: 16438 du 25.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004619504
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BERGOS AG, in Zürich, CHE-113.492.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2015, Publ. 2310823).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roques, Sébastien, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 31806 du 13.09.2016 / CHE-113.492.334 / 03058135

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BERGOS AG, in Zürich, CHE-113.492.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2013, Publ. 1044811).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roques, Sébastien, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-020.3.927.906-5)].

Registre journalier no 27697 du 04.08.2015 / CH02030307694 / 02310823

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BERGOS AG, in Zürich, CH-020.3.030.769-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2012, Publ. 6519968).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schrupkowski, Dr. Reiner, von Zürich, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 26594 du 22.08.2013 / CH02030307694 / 01044811

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BERGOS AG, in Zürich, CH-020.3.030.769-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2011, S. 22, Publ. 5982330).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sager, Michael Adolf Paul, von Zollikon, in Winkel, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sonderegger, Jürg, von Zumikon, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zwyssig, Markus, von Seelisberg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schuster, Stephanie, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hepp, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Oberengstringen, Delegierter des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Budelmann, Claus-G., deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kaelin, Urs A., von Einsiedeln, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2885 vom 20.01.2012
(06519968/CH02030307694)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BERGOS AG, in Zürich, CH-020.3.030.769-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 05.05.2010, S. 24, Publ. 5619018).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zwyssig, Markus, von Seelisberg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schuster, Stephanie, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 913 vom 06.01.2011
(05982330/CH02030307694)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BERGOS AG, in Zürich, CH-020.3.030.769-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2010, S. 30, Publ. 5461988).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kümmeke, Thomas-Peter genannt Tom P., deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 16538 vom 29.04.2010
(05619018/CH02030307694)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BERGOS AG, in Zürich, CH-020.3.030.769-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2007, S. 21, Publ. 4176098).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher:BDO Visura].

Tagebuch Nr. 2993 vom 21.01.2010
(05461988/CH02030307694)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

BERGOS AG, in Zürich, CH-020.3.030.769-4, Erwerb von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09. 10. 2007, S. 23, Publ. 4145598).

Domizil neu:
Kreuzstrasse 5, 8008 Zürich.

Tagebuch Nr. 29612 vom 24.10.2007
(04176098/CH02030307694)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BERGOS AG, in Zürich, CH-020.3.030.769-4, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14. 03. 2007, S. 22, Publ. 3837736).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kümmeke, Thomas-Peter genannt Tom P., deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 27590 vom 03.10.2007
(04145598/CH02030307694)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

BERGOS AG(BERGOS LTD) (BERGOS SA), in Zürich, CH-020.3.030.769-4, Stockerstrasse 57, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
1. 03. 2007.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, im Besonderen auf dem Gebiete des Handels und der Dienstleistungen. Sie kann Garantien zugunsten von verbundenen Gesellschaften stellen. Ferner kann die Gesellschaft Wertschriften, Immaterialgüterrechte und Immobilien kaufen, verkaufen, vermitteln, verwalten und verwerten sowie Finanzgeschäfte aller Art durchführen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und alle kommerziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Sind dem Verwaltungsrat die Adressen der Aktionäre bekannt, so können solche Mitteilungen durch eingeschriebenen Brief erfolgen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.

Eingetragene Personen:
Hepp, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Oberengstringen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sager, Michael Adolf Paul, von Zollikon, in Winkel, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sonderegger, Jürg, von Zumikon, in Stäfa, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO Visura, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 7454 vom 08.03.2007
(03837736/CH02030307694)