Bergbahnen Samnaun AG

Mutation Bergbahnen Samnaun AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bergbahnen Samnaun AG, in Samnaun, CHE-105.848.185, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2023, Publ. 1005801421).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenal, Karl Ludwig, von Samnaun, in Samnaun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-421.817.078), in Chur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alfina Revision AG (CHE-101.883.030), in Chur, Revisionsstelle.

FOSC: 230 du 27.11.2023
Registre journalier: 5347 du 22.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005894539
Cantons: GR

Mutation Bergbahnen Samnaun AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Bergbahnen Samnaun AG, in Samnaun, CHE-105.848.185, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2023, Publ. 1005713315).

Domizil neu:
Ravaisch, Bergbahnstrasse 8, 7563 Samnaun Dorf [Behördliche Umadressierung].

FOSC: 140 du 21.07.2023
Registre journalier: 3455 du 18.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005801421
Cantons: GR

Mutation Bergbahnen Samnaun AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bergbahnen Samnaun AG, in Samnaun, CHE-105.848.185, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 11.02.2022, Publ. 1005403672).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenal, Mario, von Samnaun, in Samnaun, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Prinz, Viktor, von Samnaun, in Samnaun, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

FOSC: 63 du 30.03.2023
Registre journalier: 1548 du 27.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005713315
Cantons: GR

Mutation Bergbahnen Samnaun AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bergbahnen Samnaun AG, in Samnaun, CHE-105.848.185, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2020, Publ. 1005043313).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prinz, Viktor, von Samnaun, in Samnaun, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 30 du 11.02.2022
Registre journalier: 641 du 08.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005403672
Cantons: GR

Mutation Bergbahnen Samnaun AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bergbahnen Samnaun AG, in Samnaun, CHE-105.848.185, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 02.10.2020, Publ. 1004991411).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zangerl, Günther, österreichischer Staatsangehöriger, in Inzing (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 240 du 09.12.2020
Registre journalier: 5684 du 04.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005043313
Cantons: GR

Mutation Bergbahnen Samnaun AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Bergbahnen Samnaun AG, in Samnaun, CHE-105.848.185, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2020, Publ. 1004845757).

Statutenänderung:
26.09.2020.

Aktien neu:
18'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 18'000 Inhaberaktien zu CHF 500.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.]

FOSC: 192 du 02.10.2020
Registre journalier: 4504 du 29.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004991411
Cantons: GR

Durchführung der Generalversammlung 2020 in schriftlicher Form

Sehr geehrte Aktionäre

Wir mussten leider feststellen, dass eine Abhaltung unserer Generalversammlung in der bisher geübten Form unter den geltenden gesetzlichen Sicherheitsmaßnahmen aufgrund der COVID-Epidemie nicht möglich ist. Dies hat bereits zu Verunsicherungen von Aktionären geführt, ob und wie eine Teilnahme an der Generalversammlung möglich ist.

Der Verwaltungsrat der Bergbahnen Samnaun AG hat beschlossen, dem Beispiel anderer Graubündner Seilbahnen zu folgen und die für den 26.09.2020 geplante ordentliche Generalversammlung dieses Jahr in schriftlicher Form durchzuführen, um trotzdem allen Aktionären die Wahrung ihrer Rechte zu ermöglichen. Dies erfolgt gestützt auf die Covid-19-Verordnung 3 des Bundesrates. Der Anlass am 26.09.2020 auf dem Alp Trider Sattel findet deshalb entgegen der Publikation vom 27.08.2020 leider nicht statt.

Die Abstimmungsunterlagen werden allen registrierten Inhaberaktionären persönlich per Post zugestellt.

Wir bedauern es sehr diese Massnahme treffen zu müssen und bedanken uns bestens für Ihr Verständnis.

Samnaun, 09.09.2020                                               

Namens des Verwaltungsrates:                   

Johannes Parth, VR-Präsident

Mario Jenal, VR und Direktor

Traktanden

1.     Begrüssung und Feststellungen

2.     Jahresbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019/20

3.     Genehmigung der Jahresrechnung 2019/20 und der Beschlussfassung über die Gewinnverwendung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung:

• Den Jahresbericht sowie die Jahresrechnung 2019/20 zu genehmigen.
• Dem Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes zuzustimmen, nämlich:

Zuweisung an die gesetzliche
Gewinnreserve                                    CHF           0.00

Vortrag auf neue Rechnung            CHF    6‘648.54

4.     Entlastung der Verwaltungsorgane

Antrag der Verwaltung:

• Die verantwortlichen Organe seien zu entlasten.

5.     Wahlen

a)   des Verwaltungsrates

• Die Mitglieder des Verwaltungsrates seien gemäss Seite 5 des Geschäftsberichtes in globo wiederzuwählen.
• Als weiteres Mitglied des Verwaltungsrates sei zu wählen: Günther Zangerl, Vorstand der SSAG, Ischgl

b)   der Revisionsstelle

      Antrag der Verwaltung:

• Als Revisionsstelle sei zu wählen: PricewaterhouseCoopers AG, Chur

6.     Umwandlung Inhaberaktien in vinkulierte Namenaktien / Statutenänderung

Antrag der Verwaltung:

• Umwandlung der bisherigen Inhaberaktien in vinkulierte (in ihrer Übertragbarkeit beschränkte) Namenaktien und Genehmigung der entsprechenden Statutenänderung gem. Anhang Seite 34/35 des Geschäftsberichtes.

7.     Varia

Anschliessend: Gemeinsames Mittagessen, offeriert von den Bergbahnen Samnaun AG.

Jahresrechnung und Geschäftsbericht für den Zeitraum vom 1. Juni 2019 bis 31. Mai 2020 und das Protokoll der Generalversammlung vom 28. September 2019 liegen ab 4. September 2020 an der Talstation der Bergbahnen Samnaun AG zur Einsichtnahme auf. Das Tagesbüro ist am 26. September 2020 ab 9.00 Uhr an der Kasse der Talstation geöffnet. Anträge der Aktionäre zuhanden der Generalversammlung sind bis spätestens 4. September 2020 schriftlich einzureichen.

Zum Bezug der Zutrittskarte zur Generalversammlung ist die Vorweisung der Aktientitel oder des Depotscheins der Bank unerlässlich. Dem Depotschein muss klar entnommen werden können, dass die Aktien während der Dauer der Generalversammlung deponiert und für den Verkauf gesperrt sind.

Samnaun, im August 2020

Namens des Verwaltungsrates:

Johannes Parth, VR-Präsident

Mario Jenal, VR und Direktor

Mutation Bergbahnen Samnaun AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bergbahnen Samnaun AG, in Samnaun, CHE-105.848.185, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2013, S.0, Publ. 1241417).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jäger, Arno, von Samnaun, in Compatsch (Samnaun), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zegg, Theodor, von Samnaun, in Samnaun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Högger, Daniel Josef, von Wuppenau, in Samnaun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jenal, Karl Ludwig, von Samnaun, in Samnaun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 45 du 05.03.2020
Registre journalier: 1382 du 02.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004845757
Cantons: GR

Traktanden

1.     Begrüssung und Feststellungen

2.     Jahresbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018/19

3.     Genehmigung der Jahresrechnung 2018/19 und der Beschlussfassung über die Gewinnverwendung
Anträge der Verwaltung:

- Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2018/19 seien zu genehmigen.

- Dem Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes sei zuzustimmen, nämlich

Ausrichtung einer Dividende               CHF           0.00

Einlage in die gesetzlichen Reserven  CHF   50‘000.00

Vortrag auf neue Rechnung                 CHF     4‘827.45

4.     Entlastung der Verwaltungsorgane
Antrag der Verwaltung: Die verantwortlichen Organe seien zu entlasten.

5.     Wahlen

a)   des Verwaltungsrates

• Ausscheiden von Amts wegen von Arno Jäger
• Die Mitglieder des Verwaltungsrates seien gemäss Seite 3 des Geschäftsberichtes in globo, mit Ausnahme von Arno Jäger, wiederzuwählen.
• Als neues Mitglied des Verwaltungsrates sei Karl Jenal-Danner, Vorstandsmitglied der Gemeinde Samnaun, zu wählen.

b)   der Revisionsstelle

      Antrag der Verwaltung: Als Revisionsstelle sei zu wählen:

• PricewaterhouseCoopers AG, Chur

6.     Vorstellung Projekte Skigebietsausbau in der Silvretta Arena Ischgl/Samnaun

7.     Varia

Anschliessend: Gemeinsames Mittagessen, offeriert von den Bergbahnen Samnaun AG.

Jahresrechnung und Geschäftsbericht für den Zeitraum vom 1. Juni 2018 bis 31. Mai 2019 und das Protokoll der Generalversammlung vom 29. September 2018 liegen ab 6. September 2019 an der Talstation der Bergbahnen Samnaun AG zur Einsichtnahme auf. Das Tagesbüro ist am 28. September 2019 ab 9.00 Uhr an der Kasse der Talstation geöffnet. Anträge der Aktionäre zuhanden der Generalversammlung sind bis spätestens 6. September 2019 schriftlich einzureichen.

Zum Bezug der Zutrittskarte zur Generalversammlung ist die Vorweisung der Aktientitel oder des Depotscheins der Bank unerlässlich. Dem Depotschein muss klar entnommen werden können, dass die Aktien während der Dauer der Generalversammlung deponiert und für den Verkauf gesperrt sind. Besitzer von Inhaberaktien müssen sich gemäss Art. 697i OR zwingend bei der Gesellschaft registrieren lassen, ansonsten ruhen die Mitgliedsrechte. Ohne Registrierung haben die Aktionäre mit ihren Aktien kein Stimmrecht und keine Vermögensrechte mehr.

Samnaun, im August 2019

Namens des Verwaltungsrates:

Johannes Parth, VR-Präsident

Mario Jenal, VR und Direktor

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bergbahnen Samnaun AG, in Samnaun, CHE-105.848.185, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 01.09.2009, S. 11, Publ. 5225394).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vincenz, Dr. Fortunato, von Disentis/Mustér, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zegg, Hubert, von Samnaun, in Samnaun, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cimarolli, Erwin, österreichischer Staatsangehöriger, in Ischgl (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parth, Johannes, österreichischer Staatsangehöriger, in Ischgl (AT), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ischgl (A), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kurz, Werner, österreichischer Staatsangehöriger, in Ischgl (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zegg, Theodor, von Samnaun, in Samnaun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zegg, Olivier, von Samnaun, in Samnaun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-421.817.078), in Chur, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-350.9.000.604-1)].

Registre journalier no 5114 du 12.12.2013 / CH35030024333 / 01241417