Bergbahnen Destination Gstaad AG

Traktandum (Antrag VR)

1. Begrüssung, Feststellung Beschlussfähigkeit, Bestimmung Protokollführer und Stimmenzähler

2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2022/2023 (Genehmigung) / Bericht der Revisionsstelle (Entgegennahme)

3. Verwendung des Bilanzergebnisses (Vortrag auf neue Rechnung)

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung (Entlastung)

5. Wahl der Verwaltungsratsmitglieder

5.1. Wahl des Präsidenten (Wiederwahl Jan Brand)

5.2. Wahl der übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates (Wiederwahl: Monika Bandi Tanner, Gilles Lacour, Walter Lüthi, Matthias Matti, Holger Schmid, Ernest von Siebenthal; Michael Teuscher)

6. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023/2024 (PricewaterhouseCoopers AG, Bern)

7. Varia / Fragen

Programmhinweis

Im Anschluss an die Generalversammlung lädt die Bergbahnen Destination Gstaad AG Sie herzlich zu einem Apéro in der Mehrzweckhalle Schulhaus Schönried ein.

Bemerkungen

Mutation Bergbahnen Destination Gstaad AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bergbahnen Destination Gstaad AG, in Saanen, CHE-110.604.217, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2020, Publ. 1005059035).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brand, Heinz, von Lauenen, in Gstaad (Saanen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brand, Jan Bendicht, von Lauenen, in Lauenen b. Gstaad (Lauenen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Teuscher, Michael, von Diemtigen, in Saanen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 30 du 13.02.2023
Registre journalier: 2288 du 08.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005676232
Cantons: BE

Traktandum (Antrag VR)

1.   Begrüssung, Feststellung Beschlussfähigkeit, Bestimmung Protokollführer und Stimmenzähler

2.   Jahresbericht und Jahresrechnung 2021/2022 (Genehmigung), Bericht der Revisionsstelle (Entgegennahme)

3.   Verwendung des Bilanzergebnisses (Gewinnvortrag auf neue Rechnung)

4.   Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung (Entlastung)

5.   Wahl der Verwaltungsratsmitglieder

5.1. Wahl des Präsidenten (Neuwahl: Jan Brand)

5.2.  Wahl der übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates (Wiederwahl: Monika Bandi Tanner, Gilles Lacour, Walter Lüthi, Matthias Matti, Holger Schmid, Ernest von Siebenthal; Neuwahl: Michael Teuscher)

6.   Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022/2023 (PricewaterhouseCoopers AG, Bern)

7.   Varia / Fragen

Programmhinweis
Im Anschluss an die Generalversammlung lädt die Bergbahnen Destination Gstaad AG Sie herzlich zu einem Apéro im Berghaus Eggli ein.

Traktandum (Antrag VR)

1.   Begrüssung, Feststellung Beschlussfähigkeit, Bestimmung Protokollführer und Stimmenzähler

2.   Jahresbericht und Jahresrechnung 2020/2021 (Genehmigung), Bericht der Revisionsstelle (Entgegennahme)

3.   Verwendung des Bilanzergebnisses (Verlustvortrag auf neue Rechnung)

4.   Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung (Entlastung)

5.   Wahl der Verwaltungsratsmitglieder

5.1. Wahl des Präsidenten (Wiederwahl: Heinz Brand)

5.2.  Wahl der übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates (Wiederwahl: Jan Brand, 
Gilles Lacour, Walter Lüthi, Matthias Matti, Holger Schmid, Ernest von Siebenthal; Monika Bandi Tanner)

6.   Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021/2022 (PWC, Bern)

7.   Varia / Fragen

Programmhinweis
Im Anschluss an die Generalversammlung lädt die Bergbahnen Destination Gstaad AG Sie herzlich zu einem Apéro ein.

HINWEIS ZU COVID-19 sowie Änderungen / Anpassungen GV

Aufgrund der aktuellen COVID-19-Pandemie und der sich daraus ergebenden Verordnungen / Vorschriften bleiben Änderungen hinsichtlich der Durchführung der Generalversammlung ausdrücklich vorbehalten.

Wir empfehlen Ihnen, sich vorgängig betreffend Programm-/Durchführungsänderungen zu informieren. Anpassungen und/oder Änderungen werden wir zeitnah auf unserer Website unter
www.gstaad.ch/geschaeftsbericht publizieren.

Weiter appellieren wir an die Eigenverantwortung und bitten um die Einhaltung der geltenden Regeln und Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit BAG (u.a.  Masken).

Mutation Bergbahnen Destination Gstaad AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bergbahnen Destination Gstaad AG, in Saanen, CHE-110.604.217, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2020, Publ. 1004877364).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zegg, Roland Rudolf, von Samnaun, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Di Camillo, Adrian, von Saanen, in Zweisimmen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tanner-Bandi, Monika, von Oberwil bei Büren, in Kerzers, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Karlen, Sandro, von Boltigen, in Zweisimmen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 252 du 28.12.2020
Registre journalier: 19448 du 22.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005059035
Cantons: BE

Türöffnung: 08:30 Uhr

Traktandum (Antrag VR)?

1.   Begrüssung, Feststellung Beschlussfähigkeit, Bestimmung Protokollführer und Stimmenzähler

2.   Jahresbericht und Jahresrechnung 2019/2020 (Genehmigung), Bericht der Revisionsstelle (Entgegennahme)

3.   Verwendung des Bilanzergebnisses (Zuweisung 3‘000 CHF an gesetzliche Gewinnreserve, Rest Vortrag auf neue Rechnung)

4.   Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung (Entlastung)

5.   Wahl der Verwaltungsratsmitglieder

5.1. Wahl des Präsidenten (Wiederwahl: Heinz Brand)

5.2.  Wahl der übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates (Wiederwahl: Jan Brand, 
Gilles Lacour, Walter Lüthi, Matthias Matti, Holger Schmid, Ernest von Siebenthal; Neuwahl: Monika Bandi Tanner)

6.   Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020/2021 (PWC, Bern)

7.   Varia / Fragen

Programmhinweis
Im Anschluss an die Generalversammlung lädt die Bergbahnen Destination Gstaad AG Sie herzlich zu einem Apéro ein.

HINWEIS ZU COVID-19 sowie Änderungen / Anpassungen GV

Aufgrund der aktuellen COVID-19-Pandemie und der sich daraus ergebenden Verordnungen / Vorschriften bleiben Änderungen hinsichtlich der Durchführung der Generalversammlung ausdrücklich vorbehalten.

Wir empfehlen Ihnen, sich vorgängig betreffend Programm-/Durchführungsänderungen zu informieren. Anpassungen und/oder Änderungen werden wir zeitnah auf unserer Website unter www.gstaad.ch/geschaeftsbericht publizieren.

Weiter appellieren wir an die Eigenverantwortung und bitten um die Einhaltung der geltenden Regeln und Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit BAG (u.a. Maskenpflicht). Vielen Dank.

Mutation Bergbahnen Destination Gstaad AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Bergbahnen Destination Gstaad AG, in Saanen, CHE-110.604.217, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2019, Publ. 1004755202).

Domizil neu:
Egglistrasse 43, 3780 Gstaad.

FOSC: 80 du 27.04.2020
Registre journalier: 5801 du 22.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004877364
Cantons: BE

Mutation Bergbahnen Destination Gstaad AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bergbahnen Destination Gstaad AG, in Saanen, CHE-110.604.217, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 26.08.2019, Publ. 1004702135).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matti, Matthias Werner, von Zweisimmen, in Gelterfingen (Kirchdorf (BE)), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zweisimmen]; Lacour, Gilles, von Genève, in Choulex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lüthi, Walter, von Rüderswil, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

FOSC: 217 du 08.11.2019
Registre journalier: 16842 du 05.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004755202
Cantons: BE

Mutation Bergbahnen Destination Gstaad AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Bergbahnen Destination Gstaad AG, in Saanen, CHE-110.604.217, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2019, Publ. 1004610393).

Statutenänderung:
09.08.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 27'381'600.00 [bisher: CHF 21'661'527.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 27'381'600.00 [bisher: CHF 21'661'527.00].

Aktien neu:
456'360'000 Namenaktien zu CHF 0.06 [bisher: 361'025'450 Namenaktien zu CHF 0.06]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 26.08.2017 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages.] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.08.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FOSC: 163 du 26.08.2019
Registre journalier: 12884 du 21.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004702135
Cantons: BE

Türöffnung: 08:30 Uhr

Traktandum (Antrag VR)?

1.   Begrüssung, Feststellung Beschlussfähigkeit, Bestimmung Protokollführer und Stimmenzähler

2.   Jahresbericht und Jahresrechnung 2018/2019 (Genehmigung), Bericht der Revisionsstelle (Entgegennahme)

3.   Verwendung des Bilanzergebnisses (Zuweisung 16‘000 CHF an gesetzliche Gewinnreserve, Rest Vortrag auf neue Rechnung)

4.   Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung (Entlastung)

5.   Wahl der Verwaltungsratsmitglieder

5.1. Wahl des Präsidenten (Wiederwahl: Heinz Brand)

5.2.  Wahl der übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates (Wiederwahl: Jan Brand,  Walter Lüthi, Matthias Matti,  Holger Schmid, Ernest von Siebenthal, Roland Zegg; Neuwahl: Gilles Lacour)

6.   Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019/2020 (PWC, Bern)

7.   Varia / Fragen

-

Mutation Bergbahnen Destination Gstaad AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Bergbahnen Destination Gstaad AG, in Saanen, CHE-110.604.217, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2017, Publ. 3837875).

Statutenänderung:
26.03.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 21'661'527.00 [bisher: CHF 21'381'600.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 21'661'527.00 [bisher: CHF 21'381'600.00].

Aktien neu:
361'025'450 Namenaktien zu CHF 0.06 [bisher: 356'360'000 Namenaktien zu CHF 0.06]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

FOSC: 73 du 15.04.2019
Registre journalier: 5921 du 10.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004610393
Cantons: BE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bergbahnen Destination Gstaad AG, in Saanen, CHE-110.604.217, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2017, Publ. 3777319).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Matti, Samuel, von Saanen, in Schönried (Saanen), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 16075 du 25.10.2017 / CHE-110.604.217 / 03837875

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

Bergbahnen Destination Gstaad AG, in Saanen, CHE-110.604.217, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2017, Publ. 3368651).

Statutenänderung:
26.08.2017.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Bau, den Betrieb und die Verwaltung von touristischen Transportanlagen und die Führung oder Verpachtung von Nebenbetrieben sowie damit zusammenhängender Bauten und Anlagen in der Region Saanenland-Simmental-Pays-d'Enhaut. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmungen gründen oder sich an solchen beteiligen. Sie ist befugt, alle Geschäfte zu tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann Grundstücke oder beschränkte dingliche Rechte erwerben, verwalten, veräussern und belasten. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.08.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Registre journalier no 14561 du 25.09.2017 / CHE-110.604.217 / 03777319

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bergbahnen Destination Gstaad AG, in Saanen, CHE-110.604.217, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2016, Publ. 3139945).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Gland, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle.

Registre journalier no 3057 du 21.02.2017 / CHE-110.604.217 / 03368651

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bergbahnen Destination Gstaad AG, in Saanen, CHE-110.604.217, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2016, Publ. 2621839).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brönnimann, Jürg Dieter, von Oberbalm, in Interlaken, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Camillo, Adrian, von Saanen, in Zweisimmen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 15516 du 28.10.2016 / CHE-110.604.217 / 03139945

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Bergbahnen Destination Gstaad AG, in Saanen, CHE-110.604.217, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2015, Publ. 2563279).

Statutenänderung:
20.01.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 21'381'600.00 [bisher: CHF 19'823'807.60].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 21'381'600.00 [bisher: CHF 19'823'807.60].

Aktien neu:
356'360'000 Namenaktien zu CHF 0.06 [bisher: 49'559'519 Namenaktien zu CHF 0.40]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 28.10.2015 wird der Nennwert der 49'559'519 Namenaktien zu CHF 0.40 auf CHF 0.06 herabgesetzt. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 20.01.2016 306'800'481 voll liberierte Namenaktien zu CHF 0.06 ausgegeben.[Sämtliche neu ausgegebenen Namenaktien unterliegen den in den Statuten enthaltenen Übertragungsbeschränkungen.]

Registre journalier no 1094 du 22.01.2016 / CH09230165064 / 02621839

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bergbahnen Destination Gstaad AG, in Saanen, CHE-110.604.217, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2014, Publ. 1873329).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cantieni, Armon, von St. Moritz, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Raaflaub, Johann Emanuel, von Saanen, in Turbach (Saanen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Söderström, Erik, schwedischer Staatsangehöriger, in Rougemont, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Witschi, Christian, von Hindelbank, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
In-Albon, Matthias Walter Johannes, von Visp, in Gstaad (Saanen), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Matti, Matthias Werner, von Zweisimmen, in Zweisimmen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; von Siebenthal, Ernest, von Saanen, in Flendruz (Rougemont), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lüthi, Walter, von Rüderswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brand, Heinz, von Lauenen, in Gstaad (Saanen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 20550 du 21.12.2015 / CH09230165064 / 02563279