Bell Food Group AG

Mutation Bell Food Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Bell Food Group AG, in Basel, CHE-105.805.112, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2024, Publ. 1005943960).

Statutenänderung:
16.04.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten, den Erwerb und die Veräusserung von Beteiligungen aller Art, insbesondere an Unternehmen, die Lebensmittel produzieren oder vertreiben. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zu fördern. Bei der Verfolgung des Gesellschaftszwecks strebt die Gesellschaft die Schaffung von langfristigem, nachhaltigem Wert an.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionärinnen und Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Mitteilungen an die Aktionärinnen und Aktionäre können stattdessen oder zusätzlich versandt werden per normaler Briefpost an ihre im Aktienregister eingetragenen Adressen oder, sofern eine Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt erfolgt, per E-Mail oder in einer anderen Form, die der Verwaltungsrat für angemessen hält. [Streichung mangels Publikationspflicht:] [gestrichen: NB. Streichung der statutarisch festgesetzten Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, da nicht zur Eintragung gehörend.]

FOSC: 78 du 23.04.2024
Registre journalier: 2703 du 18.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006015547
Cantons: BS

Traktanden gemäss Einladung

Mutation Bell Food Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bell Food Group AG, in Basel, CHE-105.805.112, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2022, Publ. 1005493788).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häfeli, Mike, von Klingnau, in Oberuzwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 17 du 25.01.2024
Registre journalier: 599 du 22.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005943960
Cantons: BS

Traktanden gemäss Einladung

Mutation Bell Food Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bell Food Group AG, in Basel, CHE-105.805.112, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2022, Publ. 1005450085).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodenmann, Thomas, von Sevelen, in Buchs (SG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Henck, Martin, von Zofingen, in Schaan (LI), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 112 du 13.06.2022
Registre journalier: 3293 du 08.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005493788
Cantons: BS

Mutation Bell Food Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bell Food Group AG, in Basel, CHE-105.805.112, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2021, Publ. 1005245297).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Villot, Jean, von Rorschacherberg, in Wittenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Baltes, Volker Christopher, deutscher Staatsangehöriger, in Allschwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 73 du 13.04.2022
Registre journalier: 2116 du 08.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005450085
Cantons: BS

Traktanden gemäss Einladung

Mutation Bell Food Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bell Food Group AG, in Basel, CHE-105.805.112, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2021, Publ. 1005153843).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Villot, Jean, von Rorschacherberg, in Wittenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Rorschacherberg]; Petitjean, Etienne, von Basel, in Witterswil, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ettingen]; Dallmann, Endrik, deutscher Staatsangehöriger, in Hilzingen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 131 du 09.07.2021
Registre journalier: 4656 du 06.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005245297
Cantons: BS

Mutation Bell Food Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bell Food Group AG, in Basel, CHE-105.805.112, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2020, Publ. 1004904975).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loosli, Hansueli, von Wyssachen, in Wettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Joos Rudolf, von Safiental, in Schüpfen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Leuthard Hausin, Doris, von Sarnen, in Merenschwand, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Dautzenberg, Philipp, von Zürich, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 75 du 20.04.2021
Registre journalier: 2322 du 15.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005153843
Cantons: BS

Traktanden gemäss Einladung

Mutation Bell Food Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bell Food Group AG, in Basel, CHE-105.805.112, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2019, Publ. 1004676853).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Dr. Irene, von Zürich, in Zürich, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Land, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Urbar (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Joos Rudolf, von Safiental, in Schüpfen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hinderer, Claus Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Berg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 108 du 08.06.2020
Registre journalier: 3156 du 03.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004904975
Cantons: BS

Traktanden gemäss Einladung

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Die für den 17. März 2020 geplante Generalversammlung der Bell Food Group AG kann nicht durchgeführt werden und wird verschoben.

Infolge der Verbreitung des neuen Coronavirus COVID-19 hat der Bundesrat am 28. Februar 2020 ein schweizweites Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 1‘000 Teilnehmenden erlassen. Das Verbot von Grossveranstaltungen gilt vorerst bis am 15. März 2020. Es kann aber jederzeit verlängert oder abgeändert werden. Aufgrund dieser Entwicklung hat die Bell Food Group entschieden, ihre Generalversammlung vom 17. März 2020 in Basel zu verschieben.

Die Generalversammlung 2020 wird voraussichtlich neu im Mai oder Juni 2020 durchgeführt. Das neue Datum sowie der Veranstaltungsort werden baldmöglichst im Internet unter
www.bellfoodgroup.com/agenda-de veröffentlicht. Zudem wird den Aktionärinnen und Aktionären die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2020 rund vier Wochen vor dem neuen Veranstaltungstermin per Post zugestellt.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Generalsekretariat (share.registry@bellfoodgroup.com oder +41 58 326 2020).

Freundliche Grüsse

Bell Food Group AG

Generalsekretariat

(ohne Unterschrift)

Traktanden gemäss Einladung

Mutation Bell Food Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bell Food Group AG, in Basel, CHE-105.805.112, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2019, Publ. 1004632587).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böhny, Daniel, von Stäfa, in Richterswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schröder, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baltes, Volker Christopher, deutscher Staatsangehöriger, in Allschwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Buro, Xavier, von Sierre, in Magden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 135 du 16.07.2019
Registre journalier: 4072 du 11.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004676853
Cantons: BS

Mutation Bell Food Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bell Food Group AG, in Basel, CHE-105.805.112, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2019, Publ. 1004539254).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Conrad, Reto, von Davos, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuthard Hausin, Doris, von Sarnen, in Merenschwand, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; KPMG AG (CHE-154.017.048), in Basel, Revisionsstelle.

FOSC: 95 du 17.05.2019
Registre journalier: 2690 du 14.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004632587
Cantons: BS

Traktanden gemäss Einladung

Mutation Bell Food Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bell Food Group AG, in Basel, CHE-105.805.112, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2018, Publ. 4282479).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loosli, Hansueli, von Wyssachen, in Wettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ennetbaden].

FOSC: 7 du 11.01.2019
Registre journalier: 117 du 08.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004539254
Cantons: BS

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Bell Food Group AG, in Basel, CHE-105.805.112, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2017, Publ. 3489885).

Statutenänderung:
10.04.2018. 07.06.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 3'142'856.00 [bisher: CHF 2'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'142'856.00 [bisher: CHF 2'000'000.00].

Aktien neu:
6'285'712 Namenaktien zu CHF 0.50 [bisher: 4'000'000 Namenaktien zu CHF 0.50]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ackermann, Jörg, von Egnach, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Villot, Jean, von Rorschacherberg, in Rorschacherberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Wyss, Philipp, von Büron, in Schenkon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 3171 du 07.06.2018 / CHE-105.805.112 / 04282479