Beaulac SA, Société Financière d'Investissement

Radiation Beaulac SA, Société Financière d'Investissement

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation

Beaulac SA, Société Financière d'Investissement, à Genève, CHE-101.741.252 (FOSC du 30.06.2020, p. 0/1004924682). Les actifs et les passifs envers les tiers sont repris par "SFB, Société Financière des Bastions SA" (CHE-101.616.859) à Genève. La société est radiée par suite de fusion.

FOSC: 128 du 06.07.2020
Registre journalier: 11036 du 01.07.2020
Numéro de publication: HR03-1004930178
Cantons: GE

Mutation Beaulac SA, Société Financière d'Investissement

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvel organe de révision

Beaulac SA, Société Financière d'Investissement, à Genève, CHE-101.741.252 (FOSC du 28.07.2017, p. 0/3672397). "Pierre Richa & Partners SA, Société Fiduciaire" n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Fidial Audit SA (CHE-110.058.556), à Genève.

FOSC: 124 du 30.06.2020
Registre journalier: 10478 du 25.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004924682
Cantons: GE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Beaulac SA, Société Financière d'Investissement, à Genève, CHE-101.741.252 (FOSC du 16.06.2015, p. 0/2209775). Stresemann Walter Carl Gustav n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Heinzer August Rudolf, de Illgau, à Etoy, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Registre journalier no 13164 du 25.07.2017 / CHE-101.741.252 / 03672397

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

Beaulac SA, Société Financière d'Investissement, à Genève, CHE-101.741.252 (FOSC du 10.10.2014, p. 0/1762987).

But modifié:
gestion de fortune, courtage sur titres, opérations de bourse, toutes prestations de family office, notamment de comptabilité de structures patrimoniales et consolidation de portefeuille; à l'échelle internationale, toutes recherches, analyses financières et études de marché ainsi que tous services et toutes autres prestations dans les domaines économiques, financier et comptable, notamment consolidation des actifs de la clientèle et sélection de gérants extérieurs à la société (cf. statuts pour but complet). Statuts modifiés le 09.06.2015.

Registre journalier no 9371 du 11.06.2015 / CH66006359905 / 02209775

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Beaulac SA, Société Financière d'Investissement, à Genève, CHE-101.741.252 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Les 1'000 actions de CHF 100, nominatives, liées selon statuts, ne sont plus assorties d'un droit de préemption, ni privilégiées quant au droit de vote. Transformation des 400 actions de CHF 1'000, jusqu'ici au porteur, en 4'000 actions de CHF 100, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 500'000, entièrement libéré, divisé en 5'000 actions de CHF 100, nominatives, liées selon statuts.

Communication aux actionnaires:
lettre recommandée. Nouveaux statuts du 03.10.2014. Ferro José Vicente est maintenant domicilié à Corsier GE.

Registre journalier no 16676 du 07.10.2014 / CH66006359905 / 01762987

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Beaulac SA, Société Financière d'Investissement, à Genève, CH-660-0635990-5 (FOSC du 27.06.2011, p. 0/6223194). La procuration de Charbon Richard est radiée. Stresemann Walter Carl Gustav est désormais originaire de Fontenais et domicilié au Grand-Saconnex. Ferro Philippe, nommé membre de la direction, signe désormais inviduellement; sa procuration est radiée. Signature collective à deux, avec une administrateur, a été conférée à Bautista Nicole, Heeroma Maaike et Jourdan Catherine, de Finhaut, à Carouge, nommées membres de la direction; les procurations de Bautista Nicole et Heeroma Maaike sont radiées.

Registre journalier no 4711 du 15.03.2013 / CH66006359905 / 07112724

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Beaulac SA, Société Financière d'Investissement, à Genève, CH-660-0635990-5 (FOSC du 16.06.2011, p. 0/6207164). L'inscription no 9599 du 10.06.2011 est rectifiée en ce sens que la nouvelle membre de la direction porte le nom de Heeroma Maaike (et non pas Heeroma Maaika).

Tagebuch Nr. 10165 vom 22.06.2011
(06223194/CH66006359905)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Beaulac SA, Société Financière d'Investissement, à Genève, CH-660-0635990-5 (FOSC du 12.02.2009, p. 10/4877436). Signature collective à deux a été conférée à Heeroma Maaika, des Pays-Bas, à Genève, membre de la direction.

Tagebuch Nr. 9599 vom 10.06.2011
(06207164/CH66006359905)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Beaulac SA, Société Financière d'Investissement, à Genève, CH-660-0635990-5, gestion de fortune, etc. (FOSC du 07.08.2007, p. 7/4056384). La procuration de Kresse Philippe est radiée.

Tagebuch Nr. 1860 vom 06.02.2009
(04877436/CH66006359905)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Beaulac SA, Société Financière d'Investissement, à Genève, CH-660-0635990-5, gestion de fortune, etc. (FOSC du 09.08.2004, p. 6). La procuration de Pernin Maurice est radiée.

Tagebuch Nr. 9943 vom 31.07.2007
(04056384/CH66006359905)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Beaulac SA, Société Financière d'Investissement, à Genève, CH-660-0635990-5 (FOSC du 26.05.2004, p. 6). Procuration collective à deux avec un administrateur a été conférée à Ferro Philippe, de Chêne-Bougeries, à Genève.

Tagebuch Nr. 9116 vom 02.08.2004
(02396632/CH66006359905)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Beaulac SA, Société Financière d'Investissement, à Genève, gestion de fortune, etc. (FOSC du 15.03.2000, p. 1749). Procuration collective à deux avec un administrateur a été conférée à Bautista Nicole, de France, à Collonge-sous-Salève, F, Charbon Richard, de Treytorrens, au Grand-Saconnex, Kresse Philippe, de Genève, à Collonge-Bellerive et Pernin Maurice, du Grand-Saconnex, à Chêne-Bourg.

Tagebuch Nr. 6038 vom 19.05.2004
(02278148/CH66006359905)