BE-terna AG

Mutation BE-terna AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

BE-terna AG, in Root, CHE-114.678.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2021, Publ. 1005272144).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lang, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Olching (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schindler, Thomas, von Glarus Süd, in Zürich, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pichler, Gerald, österreichischer Staatsangehöriger, in Innsbruck (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hostettler, Lukas, von Rüschegg, in Münchenwiler, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 1 du 03.01.2023
Registre journalier: 11251 du 28.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005643066
Cantons: LU

Mutation BE-terna AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

BE-terna AG, in Root, CHE-114.678.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2020, Publ. 1005025433).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kranebitter, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Mötz (AT), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lang, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Olching (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 158 du 17.08.2021
Registre journalier: 7866 du 12.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005272144
Cantons: LU

Mutation BE-terna AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

BE-terna AG, in Root, CHE-114.678.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2020, Publ. 1004929267).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Thomas, von Buch (SH), in Berg am Irchel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 225 du 18.11.2020
Registre journalier: 9564 du 13.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005025433
Cantons: LU

Mutation BE-terna AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

BE-terna AG, in Root, CHE-114.678.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2019, Publ. 1004577963).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schindler, Thomas, von Glarus Süd, in Zürich, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Keller, Thomas, von Buch (SH), in Berg am Irchel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 128 du 06.07.2020
Registre journalier: 5537 du 01.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004929267
Cantons: LU

Mutation BE-terna AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Nouveau capital

BE-terna AG, in Root, CHE-114.678.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2019, Publ. 1004545143).

Statutenänderung:
22.02.2019.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen zugunsten von Produktions- und Handelsunternehmen, insbesondere in den Bereichen der Analyse und Optimierung von Geschäftsprozessen, der Auswahl optimal passender Business Software sowie der Implementierung international führender ERP ("Enterprise Resource Planning") - Lösungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingebung von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

FOSC: 42 du 01.03.2019
Registre journalier: 1726 du 26.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004577963
Cantons: LU

Mutation BE-terna AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

BE-terna AG, in Root, CHE-114.678.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2018, Publ. 1004530668).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hostettler, Lukas, von Rüschegg, in Münchenwiler, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 12 du 18.01.2019
Registre journalier: 372 du 15.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004545143
Cantons: LU

Mutation BE-terna AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

BE-terna AG, in Root, CHE-114.678.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2018, Publ. 4433423).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geissmann-Bucher, Isabella, von Escholzmatt-Marbach und Hägglingen, in Rothenburg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 250 du 27.12.2018
Registre journalier: 10247 du 20.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004530668
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BE-terna AG, in Root, CHE-114.678.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2017, Publ. 3374121).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
RSM Audit (Zurich) AG (CHE-114.806.889), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
RSM Audit Switzerland AG, Zweigniederlassung Zürich (CHE-142.611.693), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 6733 du 21.08.2018 / CHE-114.678.769 / 04433423

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale

Terna Switzerland AG, in Root, CHE-114.678.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 29.03.2016, Publ. 2745427).

Statutenänderung:
22.02.2017.

Firma neu:
BE-terna AG.

Registre journalier no 1567 du 23.02.2017 / CHE-114.678.769 / 03374121

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Terna Switzerland AG, in Root, CHE-114.678.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2015, Publ. 2098369).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
RSM Audit (Zurich) AG ( CHE-114.806.889), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: RSM Bellerive Audit AG].

Registre journalier no 2161 du 22.03.2016 / CH02030334142 / 02745427

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Terna Switzerland AG, in Root, CHE-114.678.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2015, Publ. 1916959).

Domizil neu:
Platz 5, 6039 Root D4.

Registre journalier no 2738 du 10.04.2015 / CH02030334142 / 02098369

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Terna Switzerland AG, in Root, CHE-114.678.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2014, Publ. 1373011).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peter, Marcel, von Pfaffnau, in Obfelden, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geissmann-Bucher, Isabella, von Escholzmatt-Marbach und Hägglingen, in Rothenburg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 55 du 05.01.2015 / CH02030334142 / 01916959

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Terna AG - Zentrum für Business Software, in Hünenberg, CHE-114.678.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2013, Publ. 1260079). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Root (Firma neu: Terna Switzerland AG) im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 2741 du 25.02.2014 / CH02030334142 / 01373289

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Terna AG - Zentrum für Business Software, bisher in Hünenberg, CHE-114.678.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2013, Publ. 1260079).

Gründungsstatuten:
05.05.2009, Statutenänderung: 24.02.2014.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Opus Solution AG, in Root (CHE-108.440.900), gemäss Fusionsvertrag vom 21.02.2014 und Bilanz per 31.12.2013. Aktiven von CHF 1'485'157.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'634'280.00, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 149'123.00, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Terna Switzerland AG.

Sitz neu:
Root.

Domizil neu:
D4 Platz 5, 6039 Root D4.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
RSM Bellerive Audit AG (CHE-114.806.889), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: RSM Bellerive Audit AG (CH-020.3.033.697-5)]; Geissmann-Bucher, Isabella, von Escholzmatt-Marbach und Hägglingen, in Rothenburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1386 du 25.02.2014 / CH02030334142 / 01373011

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Terna AG - Zentrum für Business Software, in Hünenberg, CHE-114.678.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2013, Publ. 997081).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Palaver, Reinhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Ebbs (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bereiter, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Weer (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kranebitter, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Mötz (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Sautens (AT), Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 17082 du 20.12.2013 / CH02030334142 / 01260079

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Terna AG - Zentrum für Business Software, in Hünenberg, CH-020.3.033.414-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2011, Publ. 6263912).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
RSM Bellerive Audit AG (CH-020.3.033.697-5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Bellerive Compliance Services AG (CH-020.3.033.697-5)].

Registre journalier no 9976 du 22.07.2013 / CH02030334142 / 00998805

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Terna AG - Zentrum für Business Software, in Hünenberg, CH-020.3.033.414-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2011, S. 0, Publ. 6158104).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
CAPIT Treuhand- und Revisionsgesellschaft GmbH (CH-020.4.019.582-0), in Urdorf, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bellerive Compliance Services AG (CH-020.3.033.697-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 9705 vom 15.07.2011
(06263912/CH02030334142)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Terna AG - Zentrum für Business Software, in Hünenberg, CH-020.3.033.414-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2009, S. 26, Publ. 5049544).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bereiter, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Weer (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Kranebitter, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Sautens (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Peter, Marcel, von Pfaffnau, in Obfelden, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 6219 vom 09.05.2011
(06158104/CH02030334142)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Terna AG - Zentrum für Business Software, in Zürich, CH-020.3.033.414-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 26.01.2009, S. 26, Publ. 4843770). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Hünenberg im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 19533 vom 28.05.2009
(05049438/CH02030334142)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Terna AG - Zentrum für Business Software, bisher in Zürich, CH-020.3.033.414-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 26.01.2009, S. 26, Publ. 4843770).

Gründungsstatuten:
12.12.2008, Statutenänderung: 05.05.2009.

Sitz neu:
Hünenberg.

Domizil neu:
Rothusstrasse 23, 6331 Hünenberg.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen zugunsten von Produktions- und Handelsunternehmen, insbesondere in den Bereichen der Analyse und Optimierung von Geschäftsprozessen, die Auswahl optimal passender Business Software sowie der Implementierung international führender ERP ('Enterprise Resource Planning') - Lösungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per e-mail, Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Palaver, Reinhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Ebbs (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Keller, Thomas, von Buch SH, in Berg am Irchel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Bereiter, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Weer (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Kranebitter, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Sautens (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher); CAPIT Treuhand- und Revisionsgesellschaft GmbH (CH-020.4.019.582-0), in Urdorf, Revisionsstelle (wie bisher).

Tagebuch Nr. 8449 vom 28.05.2009
(05049544/CH02030334142)