BDSwiss AG

Mutation BDSwiss AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2023, Publ. 1005653940).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Daenens, Jurgen, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Novakovic, Danijel, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 69 du 10.04.2024
Registre journalier: 5892 du 05.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006005353
Cantons: ZG

1.    Begrüssung und Eröffnung der Versammlung

2.    Wahl Protokollführer und Stimmenzähler

3.    Abnahme Jahresrechnung 2022 und Jahresbericht 2022 / Verwendung Gewinnvortrag:

Antrag: Genehmigung Jahresrechnung und Jahres­bericht 2022 / Gewinnvortrag auf neue Jahresrechnung.

4.    Wahlen Verwaltungsrat:

Antrag: Wiederwahl von Jan Eric Malkus (Präsident) und Jurgen Daenens (Mitglied) als Verwaltungsräte der Gesellschaft für die Amtsdauer von einem Jahr.

5.    Entlastung Verwaltungsrat:

Antrag: Erteilung der Entlastung an den Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2022.

6.    Diverses

--
Weitere Informationen:

Die Jahresrechnung 2022 liegt den Aktionären während 20 Tagen vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.

Für den Verwaltungsrat:
Jan Malkus, Präsident des Verwaltungsrates

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2022, Publ. 1005513895).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malkus, Jan Eric, deutscher Staatsangehöriger, in Limassol (CY), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Daenens, Jurgen, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 11 du 17.01.2023
Registre journalier: 654 du 12.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005653940
Cantons: ZG

Mutation BDSwiss AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2022, Publ. 1005495979).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Daenens, Jurgen, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 129 du 06.07.2022
Registre journalier: 9942 du 01.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005513895
Cantons: ZG

Mutation BDSwiss AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2020, Publ. 1005043086).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oelfke, Konstantin-Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Oelfke, Alexander-Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Larnaca (CY), Direktor, mit Einzelunterschrift, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malkus, Jan Eric, deutscher Staatsangehöriger, in Limassol (CY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 114 du 15.06.2022
Registre journalier: 8550 du 10.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005495979
Cantons: ZG

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2020, Publ. 1005038202).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Papadopoulos, Dimitri, von Dietikon, in Hettlingen, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüscher, Sven, von Uerkheim, in Schlieren, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 240 du 09.12.2020
Registre journalier: 17456 du 04.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005043086
Cantons: ZG

Mutation BDSwiss AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2020, Publ. 1005014690).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oelfke, Konstantin-Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 236 du 03.12.2020
Registre journalier: 17134 du 30.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005038202
Cantons: ZG

Mutation BDSwiss AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2020, Publ. 1004921395).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oelfke, Alexander-Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Larnaca (CY), Direktor, mit Einzelunterschrift, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Berlin (DE)].

FOSC: 215 du 04.11.2020
Registre journalier: 15256 du 30.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005014690
Cantons: ZG

Mutation BDSwiss AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2020, Publ. 1004815742).

Statutenänderung:
17.06.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 275'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 275'000.00].

Aktien neu:
30'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 27'500'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

FOSC: 122 du 26.06.2020
Registre journalier: 8437 du 23.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004921395
Cantons: ZG

Erhöhung des Gesellschaftskapitals um Fr. 25’000.-- mit Ausgabe von 2'500'000 neuen Aktien zu einem Nennwert von Fr. 0.01 zwecks Mitarbeiterbeteiligung. Aus diesem wichtigen Grund wird der Ausschluss des Bezugsrechts bisheriger Aktionäre beantragt. Die neuen Aktien werden ausschliesslich von der Mehrheitsaktionärin der Gesellschaft gezeichnet werden.

Der Verwaltungsrat hat im Lichte der rechtlichen Bestimmungen betreffend Bekämpfung des Coronavirus und gestützt auf Art. 6a der COVID-19-Verordnung 2 beschlossen, dass eine persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre nicht möglich ist und schriftliche Stimmabgabe angeordnet. Die schriftliche Stimmabgabe kann mit beigefügtem Stimmzettel erfolgen. Es werden nur Stimmzettel berücksichtigt, die bis 16. Juni 2020 um 12:00 Uhr per Post oder E-Mail (an die Adressen gemäss Stimmzettel) eingehen.

Mutation BDSwiss AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2019, Publ. 1004632458).

Statutenänderung:
14.01.2020.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB und im Ermessen des Einberufenden ergänzend per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vitsur, Mihkel, estnischer Staatsangehöriger, in Limassol (CY), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bieliauskas, Martynas, litauischer Staatsangehöriger, in Limassol (CY), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malkus, Jan Eric, deutscher Staatsangehöriger, in Limassol (CY), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Oelfke, Alexander-Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 18 du 28.01.2020
Registre journalier: 1131 du 23.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004815742
Cantons: ZG

Mutation BDSwiss AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 17.04.2019, Publ. 1004612638).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieliauskas, Martynas, litauischer Staatsangehöriger, in Limassol (CY), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: lettischer Staatsangehöriger].

FOSC: 95 du 17.05.2019
Registre journalier: 6710 du 14.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004632458
Cantons: ZG

Mutation BDSwiss AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale

Klargruppe AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2019, Publ. 1004548642).

Statutenänderung:
04.04.2019.

Firma neu:
BDSwiss AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(BDSwiss SA) (BDSwiss Inc.).

FOSC: 75 du 17.04.2019
Registre journalier: 5310 du 12.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004612638
Cantons: ZG

Mutation Klargruppe AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2018, Publ. 1004496407).

Statutenänderung:
13.12.2018.

Firma neu:
Klargruppe AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Klargruppe SA) (Klargruppe Inc.).

FOSC: 15 du 23.01.2019
Registre journalier: 817 du 18.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004548642
Cantons: ZG

Mutation BDSwiss AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2018, Publ. 1004459317).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oelfke, Alexander-Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 220 du 13.11.2018
Registre journalier: 15790 du 08.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004496407
Cantons: ZG

Mutation BDSwiss AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2018, Publ. 4170085).

Statutenänderung:
11.09.2018.

Uebersetzungen der Firma neu:
(BDSwiss SA) (BDSwiss Inc.).

Aktienkapital neu:
CHF 275'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 275'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Aktien neu:
27'500'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 25'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 182 du 20.09.2018
Registre journalier: 13224 du 17.09.2018
Numéro de publication: HR02-1004459317
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but
- Nouveau capital

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2017, Publ. 3304633).

Statutenänderung:
29.03.2018.

Zweck neu:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen des In- und Auslandes; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
25'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vitsur, Mihkel, estnischer Staatsangehöriger, in Limassol (CY), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wien (AT)]; Bieliauskas, Martynas, lettischer Staatsangehöriger, in Limassol (CY), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wien (AT)].

Registre journalier no 5053 du 10.04.2018 / CHE-496.289.944 / 04170085

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2016, Publ. 2885313). Mit Erklärung vom 20.12.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 855 du 20.01.2017 / CHE-496.289.944 / 03304633

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2015, Publ. 2517137).

Domizil neu:
c/o Compass Office Solutions AG , Grienbachstrasse 11, 6300 Zug.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stach, Dr. Patrick, von Mörschwil, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vitsur, Mihkel, estnischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bieliauskas, Martynas, lettischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Papadopoulos, Dimitri, von Dietikon, in Hettlingen, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 7352 du 08.06.2016 / CHE-496.289.944 / 02885313

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but
- Nouveau capital

BDSwiss AG, in Zug, CHE-496.289.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2015, Publ. 2187551).

Statutenänderung:
17.11.2015.

Zweck neu:
Kaufen, Verkaufen, Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen jeglicher Art im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Registre journalier no 14563 du 30.11.2015 / CH17030397494 / 02517137