BBL Suisse SA

Mutation BBL Suisse SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvel organe de révision

BBL Suisse SA, à Genève, CHE-100.734.261 (FOSC du 28.09.2021, p. 0/1005300628). Berney Associés Audit SA (CHE-102.136.421) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
CF Compagnie fiduciaire de révision sa (CHE-106.761.121), à Genève.

FOSC: 220 du 11.11.2021
Registre journalier: 27175 du 08.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005332301
Cantons: GE

Mutation BBL Suisse SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

BBL Suisse SA, à Genève, CHE-100.734.261 (FOSC du 23.02.2021, p. 0/1005108294). Les pouvoirs de Brichon Stéphanie sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Cid Cid Juan Manuel, d'Espagne, à Genève, directeur.

FOSC: 188 du 28.09.2021
Registre journalier: 23407 du 23.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005300628
Cantons: GE

Mutation BBL Suisse SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

BBL Suisse SA, à Genève, CHE-100.734.261 (FOSC du 02.11.2020, p. 0/1005013228). Artigaux François n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Les pouvoirs de Decouvette Christophe sont radiés.

FOSC: 37 du 23.02.2021
Registre journalier: 3798 du 18.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005108294
Cantons: GE

Mutation BBL Suisse SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

BBL Suisse SA, à Genève, CHE-100.734.261 (FOSC du 07.07.2020, p. 0/1004931384). Les pouvoirs de Rao Mario sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Decouvette Christophe, de Veysonnaz, à Perrignier, FRA, directeur.

FOSC: 213 du 02.11.2020
Registre journalier: 18650 du 28.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005013228
Cantons: GE

Mutation BBL Suisse SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvel organe de révision

BBL Suisse SA, à Genève, CHE-100.734.261 (FOSC du 19.07.2019, p. 0/1004680467). Ernst & Young AG (CHE-441.858.784) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Berney Associés Audit SA (CHE-102.136.421), à Genève.

FOSC: 129 du 07.07.2020
Registre journalier: 11075 du 02.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004931384
Cantons: GE

Mutation BBL Suisse SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Nouveau siège, Nouvelle adresse, Nouveu but

Swiss Post SAT Holding AG, précédemment à Bern, CHE-100.734.261 (FOSC du 09.05.2019, p. 0/1004626204).

Nouveau siège:
Genève, Place de Longemalle 1, c/o MN & Associés SA, 1204 Genève.

Nouvelle raison sociale:
BBL Suisse SA. Statuts originaires du 21.12.1989, modifiés le 09.07.2019.

But:
gérer des intérêts à long terme dans d'autres sociétés en Suisse et à l'étranger, qui exercent des activités en matière de douane, de logistique et de transport international de marchandises, ainsi que dans l'ensemble des services correspondants (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 2'000'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions de CHF 2'000, nominatives.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
lettre, fax ou courrier électronique sauf disposition contraire de la loi. Bambauer Dieter, Egger Thomas, et Luginbühl Stefan ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés.

Administration:
Besset Christophe, de France, à Collonges au Mont d'Or, F, président, avec signature individuelle, Artigaux François, de France, à Saint Didier au Mont d'Or, F, et Merienne Sylvain, de France, à Montanay, F, tous deux avec signature collective à deux. Signature collective à deux de Brichon Stéphanie, de et à Genève, directrice, Rao Mario, de Zurich, à Gland, directeur, et Trachsel Jacques, de Genève, à Collonge-Bellerive, directeur.

Organe de révision:
Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), à Bern.

FOSC: 138 du 19.07.2019
Registre journalier: 13617 du 16.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004680467
Cantons: GE

Mutation Swiss Post SAT Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Swiss Post SAT Holding AG, in Bern, CHE-100.734.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2019, Publ. 1004626204). Die Gesellschaft (neu: BBL Suisse SA) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Genève im Handelsregister des Kantons Genf eingetragen und im Handelsregister des Kantons Bern von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 138 du 19.07.2019
Registre journalier: 11330 du 16.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004679791
Cantons: BE

Mutation Swiss Post SAT Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swiss Post SAT Holding AG, in Bern, CHE-100.734.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2018, Publ. 4037763).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-229.062.543), in Gümligen (Muri bei Bern), Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle.

FOSC: 89 du 09.05.2019
Registre journalier: 7085 du 06.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004626204
Cantons: BE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Swiss Post SAT Holding AG, in Bern, CHE-100.734.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2017, Publ. 3387507).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kannengieser, Gérard, französischer Staatsangehöriger, in Sierentz (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1853 du 01.02.2018 / CHE-100.734.261 / 04037763

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Swiss Post SAT Holding AG, in Bern, CHE-100.734.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2016, Publ. 3154533).

Statutenänderung:
31.01.2017. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

Registre journalier no 3742 du 02.03.2017 / CHE-100.734.261 / 03387507

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Swiss Post SAT Holding AG, in Bern, CHE-100.734.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2016, Publ. 3137489).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glanzmann, Alex, von Hasle bei Burgdorf, in Solothurn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Thomas, von Rechthalten, in Stettlen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 15952 du 07.11.2016 / CHE-100.734.261 / 03154533

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

Swiss Post SAT Holding AG, in Bern, CHE-100.734.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2016, Publ. 2805069).

Statutenänderung:
25.08.2016.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung längerfristiger Beteiligungen an anderen Gesellschaften im In- und Ausland, welche Aktivitäten im Bereich der Verzollung, der Logistik und des internationalen Gütertransportes ausführen sowie die Erbringung sämtlicher damit zusammenhängender Dienstleistungen.

Sie kann alle Rechtsgeschäfte tätigen, die dem Unternehmenszweck dienen, namentlich:
Grundstücke erwerben und veräussern, Gesellschaften gründen, sich an Gesellschaften beteiligen, Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen aller Art gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloshaltungserklärungen, ob entgeltlich oder nicht. Die Gesellschaft darf zu diesem Zweck auch im Interesse des Konzerns oder einzelner ihrer Konzerngesellschaften handeln. Sie kann im Rahmen der üblichen Nutzung ihrer Infrastruktur Dienstleistungen im Auftrag Dritter erbringen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre können rechtsgültig mit Brief, Telefax oder elektronischer Post erfolgen, sofern das Gesetz nicht etwas anderes vorschreibt.

Registre journalier no 15485 du 27.10.2016 / CHE-100.734.261 / 03137489

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Swiss Post SAT Holding AG, in Bern, CHE-100.734.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2015, Publ. 2285553).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luginbühl, Stefan, von Aeschi bei Spiez, in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5965 du 25.04.2016 / CHE-100.734.261 / 02805069

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Swiss Post SAT Holding AG, in Bern, CHE-100.734.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2015, Publ. 2130783).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bambauer, Dieter, von Feusisberg, in Rapperswil-Jona, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bambauer, Christian Dieter, in Schindellegi (Feusisberg)].

Registre journalier no 12565 du 20.07.2015 / CH27030004166 / 02285553

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Swiss Post SAT Holding AG, in Bern, CHE-100.734.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2013, Publ. 1005577).

Domizil neu:
Wankdorfallee 4, 3030 Bern.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-229.062.543), in Muri bei Bern, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG].

Registre journalier no 7676 du 28.04.2015 / CH27030004166 / 02130783

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Swiss Post SAT Holding AG, in Bern, CH-270.3.000.416-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 21.06.2012, Publ. 6729048).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maier, Patrick, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glanzmann, Alex, von Hasle bei Burgdorf, in Solothurn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 10063 du 25.07.2013 / CH27030004166 / 01005577

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swiss Post SAT Holding AG, in Bern, CH-270.3.000.416-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2007, S. 6, Publ. 4219696).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Streich, Jean-Pierre, von Gadmen, in Zufikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bambauer, Christian Dieter, von Feusisberg, in Schindellegi (Feusisberg), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Maier, Patrick, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 10003 vom 18.06.2012
(06729048/CH27030004166)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swiss Post SAT Holding AG, in Bern, CH-270.3.000.416-6, Verwaltung längerfristiger Beteiligungen an anderen Gesellschaften im In- und Ausland usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15. 03. 2007, S. 4, Publ. 3840320).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hurni, Ulrich, von Fräschels, in Fräschels, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bättig, Daniel, von Langnau bei Reiden und Hergiswil bei Willisau, in Zofingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maier, Patrick, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied]; Streich, Jean-Pierre, von Gadmen, in Zufikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 43206 vom 21.11.2007
(04219696/CH27030004166)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swiss Post SAT Holding AG, in Bern, CH-270.3.000.416-6, Verwaltung längerfristiger Beteiligungen an anderen Gesellschaften im In- und Ausland usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24. 03. 2005, S. 2, Publ. 2762490).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Muri bei Bern, Revisionsstelle [bisher: KPMG Fides Peat, in Muri bei Bern].

Tagebuch Nr. 1260 vom 09.03.2007
(03840320/CH27030004166)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Swiss Post SAT Holding AG, in Bern, CH-270.3.000.416-6, Verwaltung längerfristiger Beteiligungen an anderen Gesellschaften im In- und Ausland usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16. 11. 2004, S. 2, Publ. 2545694).

Statutenänderung:
14. 03. 2005.

Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.--.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 2'000.-- [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 2'000.--].

Tagebuch Nr. 1280 vom 18.03.2005
(02762490/CH27030004166)