BB Medien Holding AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Baumgartner Bücher AG, in Affoltern am Albis, CHE-103.802.433, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2014, Publ. 1504019).

Statutenänderung:
18.06.2014.

Firma neu:
BB Medien Holding AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen aller Art, insbesondere im Medienbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Baumgartner Bücher, in Dietikon, gemäss Übernahmebilanz per 01.01.1998 mit Aktiven von CHF 2'155'683.13 und Passiven von CHF 1'587'209.62, wofür 300 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 268'473.51 als Forderung gutgeschrieben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 18.06.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
D & G Wirtschaftsprüfer AG (CHE-102.098.329), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 22740 du 08.07.2014 / CH02030208509 / 01607741

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Baumgartner Bücher AG, in Affoltern am Albis, CHE-103.802.433, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2013, Publ. 1231609).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fleischli, André, von Hohenrain, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
D & G Wirtschaftsprüfer AG (CHE-102.098.329), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: D + G Wirtschaftsprüfer AG (CH-020.3.927.644-0)].

Registre journalier no 15829 du 12.05.2014 / CH02030208509 / 01504019

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Baumgartner Bücher AG, in Affoltern am Albis, CHE-103.802.433, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 15.08.2012, Publ. 6810832).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Silvia, von Hünenberg, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baumgartner, Josef, von Hünenberg, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 39509 du 09.12.2013 / CH02030208509 / 01231609

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Baumgartner Bücher AG, in Affoltern am Albis, CH-020.3.020.850-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2004, S. 19, Publ. 2321056).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grossniklaus Treuhand AG, in Adliswil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
D + G Wirtschaftsprüfer AG (CH-020.3.927.644-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 28014 vom 10.08.2012
(06810832/CH02030208509)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Baumgartner Bücher AG, in Affoltern am Albis, Handel mit Waren aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01. 05. 2001, S. 3213).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Stefan, von Hünenberg, in Remetschwil, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bellikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Baumgartner, Silvia, von Hünenberg, in Oberwil-Lieli, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift]; Baumgartner, Josef, von Hünenberg, in Oberwil-Lieli, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift]; Baumgartner, Sandra, von Hünenberg, in Remetschwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 16762 vom 16.06.2004
(02321056/CH02030208509)