Bauwerk Group AG

Mutation Bauwerk Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bauwerk Group AG, in St. Margrethen, CHE-115.116.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 18.12.2020, Publ. 1005052140).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brammertz, Klaus Dieter, von Au (SG), in Au SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 81 du 27.04.2022
Registre journalier: 3947 du 22.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005459661
Cantons: SG

Mutation Bauwerk Boen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Bauwerk Boen AG, in Wallisellen, CHE-115.116.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2020, Publ. 1004936052). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach St. Margrethen im Handelsregister des Kantons St. Gallen eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 247 du 18.12.2020
Registre journalier: 48517 du 15.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005051519
Cantons: ZH

Mutation Bauwerk Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Bauwerk Boen AG, bisher in Wallisellen, CHE-115.116.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2020, Publ. 1004936052).

Statutenänderung:
03.12.2020.

Firma neu:
Bauwerk Group AG.

Sitz neu:
St. Margrethen.

Domizil neu:
Neudorfstrasse 49, 9430 St. Margrethen SG.

FOSC: 247 du 18.12.2020
Registre journalier: 12314 du 15.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005052140
Cantons: SG

Mutation Bauwerk Boen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bauwerk Boen AG, in Wallisellen, CHE-115.116.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2019, Publ. 1004764442).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerosa, Thomas, von Schaffhausen, in Balgach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 134 du 14.07.2020
Registre journalier: 26573 du 09.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004936052
Cantons: ZH

Mutation Bauwerk Boen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bauwerk Boen AG, in Wallisellen, CHE-115.116.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2019, Publ. 1004684595).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Andersen, Jens Richard, norwegischer Staatsangehöriger, in Kristiansand (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rasmussen, Björn Henrik, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 226 du 21.11.2019
Registre journalier: 44696 du 18.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004764442
Cantons: ZH

Mutation Bauwerk Boen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bauwerk Boen AG, in Wallisellen, CHE-115.116.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2018, Publ. 1004495037).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iff, Roland, von Auswil und Basel, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Münch, Andreas Hannes, von Dornach, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 143 du 26.07.2019
Registre journalier: 28885 du 23.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004684595
Cantons: ZH

Mutation Bauwerk Boen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bauwerk Boen AG, in Wallisellen, CHE-115.116.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2018, Publ. 4334107).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zschokke, Alexander Peter, von Malans, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sauter, Dominik, von Ermatingen, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 219 du 12.11.2018
Registre journalier: 39997 du 07.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004495037
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bauwerk Boen AG, in Wallisellen, CHE-115.116.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2018, Publ. 4203407).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnorf, Werner, von Meilen, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Everts, Peter, von Luzern, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sauter, Dominik, von Ermatingen, in Weinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 23384 du 29.06.2018 / CHE-115.116.451 / 04334107

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bauwerk Boen AG, in Wallisellen, CHE-115.116.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2014, Publ. 1686879).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hitz, Kurt, von Hütten, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)].

Registre journalier no 15335 du 26.04.2018 / CHE-115.116.451 / 04203407

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Berichtigung des im SHAB Nr. 94 vom 17.05.2013 publizierten TR-Eintrags Nr. 15'149 vom 14.05.2013Bauwerk Boen AG, in Wallisellen, CHE-115.116.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2013, Publ. 7209610). Berichtigte Liste der Belege. .

Registre journalier no 28011 du 26.08.2014 / CH17030338146 / 01686879

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Bauwerk Boen AG, in Wallisellen, CH-170.3.033.814-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 17.05.2013, Publ. 7190992).

Statutenänderung:
22.05.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 76'393'650.00 [bisher: CHF 51'565'714.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 76'393'650.00 [bisher: CHF 51'565'714.00].

Aktien neu:
76'393'650 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 51'565'714 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 22.05.2013 gemäss Vertrag vom 22.05.2013 15 A Aktien und 620 B Aktien jeweils zu NOK 15'800.00 der Boen AS, in Tveit (NO) sowie eine Darlehensforderung im Betrag von CHF 1'656'000.00 gegenüber der Boen AS, in Tveit (NO), wofür 24'827'936 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben und CHF 12'118'397.00 als Forderung gutgeschrieben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andersen, Jens Richard, norwegischer Staatsangehöriger, in Kristiansand (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rasmussen, Björn Henrik, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 16451 du 28.05.2013 / CH17030338146 / 07209610

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but
- Nouveau capital

Bauwerk Holding AG, bisher in Risch, CH-170.3.033.814-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2010, S. 23, Publ. 5566916).

Gründungsstatuten:
25.09.2009, Statutenänderung: 13.05.2013.

Firma neu:
Bauwerk Boen AG.

Sitz neu:
Wallisellen.

Domizil neu:
Industriestrasse 41c/d, 8304 Wallisellen.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit und Fabrikation von Holzparkett und weiteren Produkten, Handel mit und Herstellung von Maschinen zur Fabrikation von Parkett und weiteren Produkten und Erteilung von Lizenzen zur Herstellung von Parkett und weiteren Produkten im In- und Ausland, zudem der direkte oder indirekte Erwerb, die Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, insbesondere die Finanzierung von Beteiligungsgesellschaften, sowie Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen und Pfandrechte an oder fiduziarische Übereignung von Aktiven der Gesellschaft bestellen beziehungsweise vornehmen, ob entgeltlich oder nicht. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 51'565'714.00 [bisher: CHF 42'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 51'565'714.00 [bisher: CHF 42'000'000.00].

Aktien neu:
51'565'714 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 42'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 13.05.2013 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 1'125'534.00 verrechnet, wofür 1'125'534 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Registre journalier no 15149 du 14.05.2013 / CH17030338146 / 07190992

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Bauwerk Holding AG, in Risch, CH-170.3.033.814-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2010, S. 23, Publ. 5566916). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Wallisellen (Firma neu: Bauwerk Boen AG) im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 6493 du 14.05.2013 / CH17030338146 / 07191000

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bauwerk Holding AG, in Risch, CH-170.3.033.814-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 24.03.2010, S. 23, Publ. 5555710).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Everts, Peter, von Luzern, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gerosa, Thomas, von Schaffhausen, in Balgach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4579 vom 25.03.2010
(05566916/CH17030338146)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

ZMEGSB Beteiligungs Holding AG, in Risch, CH-170.3.033.814-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2009, S. 23, Publ. 5364066).

Statutenänderung:
15.03.2010.

Firma neu:
Bauwerk Holding AG.

Zweck neu:
Direkter oder indirekter Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böckenförde, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4287 vom 18.03.2010
(05555710/CH17030338146)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

ZMEGSB Beteiligungs Holding AG, in Risch, CH-170.3.033.814-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 27.10.2009, S. 20, Publ. 5311676).

Statutenänderung:
16.11.2009, 20.11.2009.

Aktienkapital neu:
CHF 42'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 42'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
42'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Tagebuch Nr. 19757 vom 23.11.2009
(05364066/CH17030338146)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ZMEGSB Beteiligungs Holding AG, in Risch, CH-170.3.033.814-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2009, S. 20, Publ. 5284034).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sauter, Dominik, von Ermatingen, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 18044 vom 21.10.2009
(05311676/CH17030338146)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

ZMEGSB Beteiligungs Holding AG, in Risch, CH-170.3.033.814-6, c/o WAGNER & PARTNER AG, ROTKREUZ, Birkenstrasse 49, 6343 Rotkreuz, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
25.09.2009.

Zweck:
Direkte oder indirekte Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder nach Ermessen des Verwaltungsrates durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen:
Böckenförde, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schnorf, Werner, von Meilen, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hitz, Kurt, von Hütten, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 17022 vom 02.10.2009
(05284034/CH17030338146)