Baugesellschaft Engehaus AG

Mutation Baugesellschaft Engehaus AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Baugesellschaft Engehaus AG, in Zürich, CHE-102.819.276, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2018, Publ. 4007259).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gruber, Romy Marie-Therese, deutsche Staatsangehörige, in Oberndorf bei Salzburg (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Ingrid, von Lugano, in Ascona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 236 du 05.12.2019
Registre journalier: 46652 du 02.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004775200
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Baugesellschaft Engehaus AG, in Zürich, CHE-102.819.276, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2017, Publ. 3872447).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Ingrid, von Lugano, in Ascona, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Gruber, Romy Marie-Therese, deutsche Staatsangehörige, in Oberndorf bei Salzburg (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2761 du 18.01.2018 / CHE-102.819.276 / 04007259

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Baugesellschaft Engehaus AG, in Zürich, CHE-102.819.276, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2017, Publ. 3517057).

Domizil neu:
c/o RA Stephan Keller, Fraumünsterstrasse 17, 8001 Zürich.

Registre journalier no 39434 du 13.11.2017 / CHE-102.819.276 / 03872447

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Baugesellschaft Engehaus AG, in Zürich, CHE-102.819.276, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2016, Publ. 3180925).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treureva AG (CHE-105.888.546), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Montana AG Treuhand und Revision (CHE-107.969.552), in Chur, Revisionsstelle.

Registre journalier no 16109 du 08.05.2017 / CHE-102.819.276 / 03517057

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Baugesellschaft Engehaus AG, in Zürich, CHE-102.819.276, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2014, Publ. 1515669).

Domizil neu:
Splügenstrasse 9, 8002 Zürich.

Registre journalier no 41309 du 21.11.2016 / CHE-102.819.276 / 03180925

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Baugesellschaft Engehaus AG, in Zürich, CHE-102.819.276, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 30.11.2012, Publ. 6954322).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gantner Treuhand & Revisions AG, in Kilchberg ZH, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Ingrid, von Lugano, in Ascona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Suter, Ingrid, von Küsnacht ZH, in Zürich]; Treureva AG (CHE-105.888.546), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 16709 du 19.05.2014 / CH02039027701 / 01515669

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Baugesellschaft Engehaus AG, in Zürich, CH-020.3.902.770-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 08.09.2009, S. 21, Publ. 5235522).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Christoph, von Affoltern am Albis und Küsnacht ZH, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Ingrid, von Küsnacht ZH, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierte des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 40510 vom 27.11.2012
(06954322/CH02039027701)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Baugesellschaft Engehaus AG, in Zürich, CH-020.3.902.770-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2007, S. 20, Publ. 4181130).

Domizil neu:
Jenatschstrasse 5, 8002 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Rudolf, von Affoltern am Albis und Küsnacht ZH, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Christoph, von Affoltern am Albis und Küsnacht ZH, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Suter, Ingrid, von Küsnacht ZH, in Zürich, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierte des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 34034 vom 02.09.2009
(05235522/CH02039027701)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Baugesellschaft Engehaus AG, in Zürich, CH-020.3.902.770-1, An- und Verkauf von Immobilien aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 26. 08. 2003, S. 15, Publ. 1143598).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Dr. Erich, von Küsnacht ZH, in Zürich, Revisionsstelle; Suter geb. Cristofari, Ada, von Affoltern am Albis, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Ingrid, von Küsnacht ZH, in Zürich, Delegierte, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied]; Suter, Rudolf, von Affoltern am Albis und Küsnacht ZH, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter]; Gantner Treuhand & Revisions AG, in Kilchberg ZH, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 29950 vom 29.10.2007
(04181130/CH02039027701)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Baugesellschaft Engehaus AG, in Zürich, An- und Verkauf von Immobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01. 02. 2002, S. 18, Publ. 322078).

Statutenänderung:
12. 08. 2003.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.--.

Aktien neu:
300 Namenaktien zu CHF 500.-- (Vorzugsaktien) und 100 Namenaktien zu CHF 500.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 500.-- (Vorzugsaktien) und 100 Namenaktien zu CHF 500.--].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Christoph, von Affoltern am Albis und Küsnacht ZH, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Affoltern a.A. und Küsnacht ZH]; Suter, Rudolf, von Affoltern am Albis und Küsnacht ZH, in Meilen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Affoltern a.A. und Küsnacht ZH]; Suter geb. Cristofari, Ada, von Affoltern am Albis, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Affoltern a.A. ].

Tagebuch Nr. 23732 vom 20.08.2003
(01143598/CH02039027701)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Baugesellschaft Engehaus, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22. 11. 2001, S. 9207).

Statutenänderung:
20. 12. 2001.

Firma neu:
Baugesellschaft Engehaus AG.

Zweck neu:
An- und Verkauf von Immobilien aller Art im In- und Ausland sowie deren Betrieb und Verwaltung; kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen oder solche finanzieren.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: CHF 50'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 500.-- (Vorzugsaktien) und 100 Namenaktien zu CHF 500.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 500.--].

Mitteilungen neu:
Die von der Gesellschaft ausgehenden Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich an die der Verwaltung bekannte letzte Adresse.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren ein Vorrecht bezüglich Dividende gemäss Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Christoph, von Affoltern a.A. und Küsnacht ZH, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht].

Tagebuch Nr. 2399 vom 28.01.2002
(00322078/CH02039027701)