Bau1 AG

Mutation Bau1 AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bau1 AG, in Küsnacht (ZH), CHE-114.138.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2019, Publ. 1004644294).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bütler, Roland, von Hünenberg, in Aesch LU, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bütler-Keusch, Regula, von Boswil und Hünenberg, in Aesch (LU), mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cimminiello Gubler, Natascha Carmen, von Kienberg und Zürich, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 187 du 25.09.2020
Registre journalier: 36051 du 22.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004985707
Cantons: ZH

Mutation Bau1 AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau siège, Nouvelle adresse

Bau1 AG, in Rüschlikon, CHE-114.138.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 09.04.2018, Publ. 4157361).

Statutenänderung:
20.05.2019.

Sitz neu:
Küsnacht (ZH).

Domizil neu:
Alte Landstrasse 98, 8700 Küsnacht ZH.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frisco, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Stäfa, Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien; Hasler, Barbara, von Altstätten, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bütler-Keusch, Regula, von Boswil und Hünenberg, in Aesch (LU), mit Einzelunterschrift.

FOSC: 107 du 05.06.2019
Registre journalier: 21032 du 31.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004644294
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bau1 AG, in Rüschlikon, CHE-114.138.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2016, Publ. 2901459).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruvutuso, Leonardo, von Zürich, in Birmensdorf (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Umbricht, Thomas, von Untersiggenthal, in Würenlingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frisco, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Stäfa, Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Hasler, Barbara, von Altstätten, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 12433 du 04.04.2018 / CHE-114.138.332 / 04157361

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bau1 AG, in Rüschlikon, CHE-114.138.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 01.12.2014, Publ. 1851143).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Daniel Markus, von Hombrechtikon, in Meggen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Umbricht, Thomas, von Untersiggenthal, in Würenlingen, mit Kollektivprokura zu zweien; Frisco, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Stäfa, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 21189 du 16.06.2016 / CHE-114.138.332 / 02901459

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bau1 AG, in Rüschlikon, CHE-114.138.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2014, Publ. 1288229).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jost, Sonja, von Trüllikon, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 39424 du 26.11.2014 / CH02030321862 / 01851143

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Bau1 AG, in Rüschlikon, CHE-114.138.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2013, Publ. 972067).

Statutenänderung:
19.12.2013. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Registre journalier no 1267 du 13.01.2014 / CH02030321862 / 01288229

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bau1 AG, in Rüschlikon, CH-020.3.032.186-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2012, Publ. 6823550).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schillinger, Tonia, von Uetikon am See, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wüthrich, Stephan, von Dübendorf, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost, Sonja, von Trüllikon, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ruvutuso, Leonardo, von Zürich, in Birmensdorf ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 21394 du 08.07.2013 / CH02030321862 / 00972067

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Kapital neu

Bau1 AG, in Zürich, CH-020.3.032.186-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2011, Publ. 6068566).

Statutenänderung:
20.08.2012.

Sitz neu:
Rüschlikon.

Domizil neu:
Sihlhaldenstrasse 1, 8803 Rüschlikon.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bütler, Roland, von Hünenberg, in Aesch LU, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Buttwil]; Weber, Daniel Markus, von Hombrechtikon, in Meggen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 29200 vom 22.08.2012
(06823550/CH02030321862)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Bau1 AG, in Zürich, CH-020.3.032.186-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 15.03.2010, S. 27, Publ. 5539912).

Domizil neu:
Weberstrasse 4, 8004 Zürich.

Tagebuch Nr. 8916 vom 04.03.2011
(06068566/CH02030321862)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Immovesta AG, in Zürich, CH-020.3.032.186-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2009, S. 29, Publ. 4849538).

Statutenänderung:
24.02.2010.

Firma neu:
Bau1 AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Generalunternehmerleistungen im Hoch- und Tiefbau. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die mit diesem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Sie kann sich an gleichartigen und verwandten Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen, finanzieren oder verwalten, sowie Zweigniederlassungen errichten. Sie kann auch Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie Lizenzen und Patente erwerben, verkaufen und verwerten und Beratungen aller Art durchführen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die der Förderung des Gesellschaftszweckes dienen und damit direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (Brief oder Fax) oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 24.02.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gräub, Christian, von Wyssachen und Zürich, in Wettswil am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien; Partner Treuhand Willisau GmbH (CH-100.4.785.279-9), in Willisau, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Stephan, von Dübendorf, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 10091 vom 09.03.2010
(05539912/CH02030321862)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Immovesta AG, in Zürich, CH-020.3.032.186-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 27.03.2008, S. 15, Publ. 4402432).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jäggi, Marcel, von Etziken, in Schlieren, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schillinger, Tonia, von Uetikon am See, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2997 vom 22.01.2009
(04849538/CH02030321862)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Immovesta AG, in Zürich, CH-020.3.032.186-2, Limmatstrasse 204, 8005 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
14.03.2008.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Generalunternehmerleistungen im Hoch- und Tiefbau. Die Gesellschaft kann sich zur Erreichung ihres Gesellschaftszwecks an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen, finanzieren oder verwalten sowie Zweigniederlassungen errichten und Geschäfte durchführen, die zur Erreichung des Geschäftszwecks nützlich und zweckmässig sind. Hiezu gehört auch der Erwerb, die Nutzung und die Veräusserung von Lizenzen und Patenten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Bekanntmachungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch aufgeführten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Bütler, Roland, von Hünenberg, in Buttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Jäggi, Marcel, von Etziken, in Schlieren, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gräub, Christian, von Wyssachen und Zürich, in Wettswil am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien; Partner Treuhand Willisau GmbH (CH-100.4.785.279-9), in Willisau, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 7966 vom 19.03.2008
(04402432/CH02030321862)