Base-Net Informatik AG

Mutation Base-Net Informatik AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Base-Net Informatik AG, in Sursee, CHE-105.152.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2022, Publ. 1005580248).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hermann, Stephan, von Luzern und Malters, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichler, Andrej, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fähndrich Rüeger, Andreas Ernst, von Steinhausen, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hauser, Paco, von Wädenswil, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hess, Manuel Raphael, von Amriswil, in Oberengstringen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Santos Ribeiro, Daniel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vogel, Markus, von Adligenswil, in Kriens, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 213 du 02.11.2023
Registre journalier: 9317 du 30.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005874926
Cantons: LU

Mutation Base-Net Informatik AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Base-Net Informatik AG, in Sursee, CHE-105.152.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2021, Publ. 1005345369).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grüter, Raphael, von Hohenrain, in Hünenberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 197 du 11.10.2022
Registre journalier: 8546 du 06.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005580248
Cantons: LU

Mutation Base-Net Informatik AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Base-Net Informatik AG, in Sursee, CHE-105.152.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2021, Publ. 1005343179).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salvisberg, Manuel, von Zürich, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senger, Thomas Severin, deutscher Staatsangehöriger, in Langen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hermann, Stephan, von Luzern und Malters, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 233 du 30.11.2021
Registre journalier: 11026 du 25.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005345369
Cantons: LU

Mutation Base-Net Informatik AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Base-Net Informatik AG, in Sursee, CHE-105.152.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2021, Publ. 1005323869).

Statutenänderung:
12.11.2021.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

FOSC: 231 du 26.11.2021
Registre journalier: 10911 du 23.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005343179
Cantons: LU

Mutation Base-Net Informatik AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Base-Net Informatik AG, in Sursee, CHE-105.152.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2021, Publ. 1005289682).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zeder, Christian, von Hergiswil bei Willisau, in Sursee, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 212 du 01.11.2021
Registre journalier: 10019 du 27.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005323869
Cantons: LU

Mutation Base-Net Informatik AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Base-Net Informatik AG, in Sursee, CHE-105.152.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2020, Publ. 1004961308).

Statutenänderung:
01.09.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Handel und die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit elektronischer Datenverarbeitung (Informatik). Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern, sowie alle finanziellen, kommerziellen und anderen Tätigkeiten ausüben und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder zu erleichtern, oder die direkt oder indirekt mit ihm im Zusammenhang stehen. Sie kann überdies Immobilien erwerben, halten, veräussern, belasten, bebauen, verwalten und vermieten. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft, unter Eingehung von Klumpenrisiken und selbst wenn solche Finanzierungen und Sicherungsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse dieser Mutter-, Tochter- und anderen Konzerngesellschaften liegen. Die Gesellschaft kann zudem Management- Dienstleistungen für Mutter-, Tochter- oder andere Konzerngesellschaften erbringen.

FOSC: 177 du 13.09.2021
Registre journalier: 8582 du 08.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005289682
Cantons: LU

Mutation Base-Net Informatik AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Base-Net Informatik AG, in Sursee, CHE-105.152.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2018, Publ. 1004475405).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erni, Martin, von Buttisholz, in Grosswangen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grüter, Raphael, von Hohenrain, in Hünenberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 161 du 20.08.2020
Registre journalier: 6870 du 17.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004961308
Cantons: LU

Mutation Base-Net Informatik AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Base-Net Informatik AG, in Sursee, CHE-105.152.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2018, Publ. 4142377).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Christian, von Fideris, in Sursee, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 198 du 12.10.2018
Registre journalier: 8136 du 09.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004475405
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Base-Net Informatik AG, in Sursee, CHE-105.152.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2016, Publ. 2932217).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küng, Thomas, von Nebikon, in Nebikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger, Jolanda, von Fischbach, in Knutwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Erni, Martin, von Buttisholz, in Grosswangen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leber-Ittig, Sabina Katharina, von Luzern, in Rothenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Niederberger, Urs, von Dallenwil, in Sursee, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zeder, Christian, von Hergiswil bei Willisau, in Sursee, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2392 du 26.03.2018 / CHE-105.152.793 / 04142377

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Base-Net Informatik AG, in Sursee, CHE-105.152.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 01.02.2016, Publ. 2630829).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Thomas, von Nebikon, in Nebikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4777 du 30.06.2016 / CHE-105.152.793 / 02932217

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Base-Net Informatik AG, in Sursee, CHE-105.152.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2014, Publ. 1546785).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grüter, Othmar, von Neuenkirch, in Emmen, Mitglied und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salvisberg, Manuel, von Zürich, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 715 du 27.01.2016 / CH17030228814 / 02630829

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Base-Net Informatik AG, in Sursee, CHE-105.152.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 14.03.2012, Publ. 6593448).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Christian, von Fideris, in Sursee, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift; BDO AG (CHE-295.361.041)[CH-100.9.010.551-8], in Sursee, Revisionsstelle [bisher: BDO AG, in Sursee (CH-100.9.010.551-8)].

Registre journalier no 3778 du 05.06.2014 / CH17030228814 / 01546785

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Base-Net Informatik AG, in Sursee, CH-170.3.022.881-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 15.06.2010, S. 11, Publ. 5676594).

Domizil neu:
Wassergrabe 14, 6210 Sursee.

Tagebuch Nr. 1698 vom 09.03.2012
(06593448/CH17030228814)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Base-Net Informatik AG, in Sursee, CH-170.3.022.881-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 07. 06. 2010, S. 14, Publ. 5662572).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Base-Net Holding AG, in Sursee (CH-100.3.028.778-6), gemäss Fusionsvertrag vom 12.05.2010 und Bilanz per 31.12.2009. Aktiven von CHF 3'941'095.23 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'221'594.15 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hermann, Stephan, von Luzern und Malters, in Sursee, Präsident und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident]; Grüter, Othmar, von Neuenkirch, in Emmen, Mitglied und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied]; Vogel, Markus, von Adligenswil, in Kriens, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 4439 vom 09.06.2010
(05676594/CH17030228814)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Base-Net Informatik AG, in Sursee, CH-170.3.022.881-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05. 04. 2005, S. 11, Publ. 2775910).

Statutenänderung:
4. 03. 2010.

Zweck neu:
Entwicklung von, Handel mit und Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit elektronischer Datenverarbeitung (Informatik); Erwerb, Halten, Veräusserung, Belastung, Bebauung, Verwaltung und Vermietung von Immobilien.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.-- [bisher: CHF 1'100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.--.

Aktien neu:
5'000 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 11'000 Namenaktien zu CHF 100.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 04.03.2010 werden 6'000 Namenaktien zu CHF 100.-- vernichtet und der Herabsetzungsbetrag mit einer Forderung gegenüber der Aktionärin verrechnet; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 31.05.2010 festgestellt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hermann, Stephan, von Luzern und Malters, in Sursee, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Littau und Malters]; BDO AG, in Sursee (CH-100.9.010.551-8), Revisionsstelle [bisher: BDO Visura, in Sursee].

Tagebuch Nr. 4204 vom 01.06.2010
(05662572/CH17030228814)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Base-Net Informatik AG, Sursee
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'100'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 500'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 04.03.2010
6. Anmeldefrist für Forderungen: 31.05.2010
7. Anmeldestelle für Forderungen: Base-Net Informatik AG, Wassergrabe 6, 6210 Sursee
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Peter Stadelmann, Notar
   6002 Luzern

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Base-Net Informatik AG, Sursee
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'100'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 500'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 04.03.2010
6. Anmeldefrist für Forderungen: 31.05.2010
7. Anmeldestelle für Forderungen: Base-Net Informatik AG, Wassergrabe 6, 6210 Sursee
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Peter Stadelmann, Notar
   6002 Luzern

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Base-Net Informatik AG, Sursee
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'100'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 500'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 04.03.2010
6. Anmeldefrist für Forderungen: 31.05.2010
7. Anmeldestelle für Forderungen: Base-Net Informatik AG, Wassergrabe 6, 6210 Sursee
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Peter Stadelmann, Notar
   6002 Luzern

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Base-Net Research AG, in Sursee, CH-170.3.022.881-4, Entwicklung, Handel sowie Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit elektronischen Datenverarbeitungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13. 01. 2005, S. 9, Publ. 2639198).

Statutenänderung:
23. 03. 2005.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Base-Net Informatik AG, in Sursee (CH-020.3.020.003-8), gemäss Fusionsvertrag vom 23.03.2005 und Bilanz per 31.12.2004. Aktiven von CHF 788'573.75 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 684'742.88 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 100'000.-- erhöht. Da dieselbe Aktionärin alle Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, gehen sämtliche anlässlich der Kapitalerhöhung ausgegebenen Aktien an diese Aktionärin.

Firma neu:
Base-Net Informatik AG.

Zweck neu:
Entwicklung, Handel und Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit elektronischer Datenverarbeitung (Informatik); Erwerb, Veräusserung, Belastung, Bebauung, Verwaltung und Vermietung von Immobilien.

Aktienkapital neu:
CHF 1'100'000.-- [bisher: CHF 1'000'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'100'000.--.

Aktien neu:
11'000 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 100.--]. Mitteilungen erfolgen durch einfachen Brief, per Telefax oder E-Mail.

Vinkulierung neu:
Die Namenaktien sind nach Massgabe der Statuten vinkuliert. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hermann, Stephan, von Littau und Malters, in Sursee, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Egolzwil].

Tagebuch Nr. 1848 vom 30.03.2005
(02775910/CH17030228814)