Barry Callebaut Management Services AG

Mutation Barry Callebaut Management Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Barry Callebaut Management Services AG, in Zürich, CHE-404.140.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2024, Publ. 1005933562).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Sligter, Rogier, niederländischer Staatsangehöriger, in Broek in Waterland (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stierli, Fabian, von Gebenstorf, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 54 du 18.03.2024
Registre journalier: 11621 du 13.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005987436
Cantons: ZH

Mutation Barry Callebaut Management Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Barry Callebaut Management Services AG, in Zürich, CHE-404.140.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2022, Publ. 1005432130).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Schryver, Ben, belgischer Staatsangehöriger, in Baar, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mertens, Masha, niederländische Staatsangehörige, in Zumikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vanneste, Peter, belgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 9 du 15.01.2024
Registre journalier: 1406 du 10.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005933562
Cantons: ZH

Mutation Barry Callebaut Management Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Barry Callebaut Management Services AG, in Zürich, CHE-404.140.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2021, Publ. 1005247274).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fleming, Andrew, britischer Staatsangehöriger, in Mawdesley (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Esser, Isabelle, belgische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Sligter, Rogier, niederländischer Staatsangehöriger, in Broek in Waterland (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mertens, Masha, niederländische Staatsangehörige, in Zumikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 57 du 22.03.2022
Registre journalier: 11533 du 17.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005432130
Cantons: ZH

Mutation Barry Callebaut Management Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Barry Callebaut Management Services AG, in Zürich, CHE-404.140.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 06.04.2021, Publ. 1005140483).

Domizil neu:
Hardturmstrasse 181, 8005 Zürich.

FOSC: 133 du 13.07.2021
Registre journalier: 30862 du 08.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005247274
Cantons: ZH

Mutation Barry Callebaut Management Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Barry Callebaut Management Services AG, in Zürich, CHE-404.140.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2020, Publ. 1005036642).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steenbergen, Remco, niederländischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Schryver, Ben, belgischer Staatsangehöriger, in Baar, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 65 du 06.04.2021
Registre journalier: 13570 du 30.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005140483
Cantons: ZH

Mutation Barry Callebaut Management Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Barry Callebaut Management Services AG, in Zürich, CHE-404.140.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 16.09.2019, Publ. 1004716320).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Garavaglia, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Buckens, Mieke, belgische Staatsangehörige, in Moorslede (BE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Petzold Theiler, Angela, von Wollerau, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fleming, Andrew, britischer Staatsangehöriger, in Mawdesley (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 235 du 02.12.2020
Registre journalier: 45636 du 27.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005036642
Cantons: ZH

Mutation Barry Callebaut Management Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Barry Callebaut Management Services AG, in Zürich, CHE-404.140.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2019, Publ. 1004616596).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Villani, Matteo, italienischer Staatsangehöriger, in Möhlin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Domenica, von Grosswangen, in Bassersdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 178 du 16.09.2019
Registre journalier: 35248 du 11.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004716320
Cantons: ZH

Mutation Barry Callebaut Management Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Barry Callebaut Management Services AG, in Zürich, CHE-404.140.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2018, Publ. 1004475197).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlosser, Sabrina, von Stüsslingen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Esser, Isabelle, belgische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fernandez Kelly, Jolanda, von Kloten, in Bassersdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 79 du 25.04.2019
Registre journalier: 15848 du 18.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004616596
Cantons: ZH

Mutation Barry Callebaut Management Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Barry Callebaut Management Services AG, in Zürich, CHE-404.140.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2018, Publ. 4382317).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Le Meur, Carole, französische Staatsangehörige, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 198 du 12.10.2018
Registre journalier: 36094 du 09.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004475197
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Barry Callebaut Management Services AG, in Zürich, CHE-404.140.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2017, Publ. 3537635).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balli, Viktor, von Rüschlikon, in Horgen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steenbergen, Remco, niederländischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Villani, Matteo, italienischer Staatsangehöriger, in Möhlin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 26666 du 23.07.2018 / CHE-404.140.292 / 04382317

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Barry Callebaut Management Services AG, in Zürich, CHE-404.140.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2016, Publ. 3151647).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlosser, Sabrina, von Stüsslingen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 17602 du 18.05.2017 / CHE-404.140.292 / 03537635

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Barry Callebaut Management Services AG, in Zürich, CHE-404.140.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2016, Publ. 3008953).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oesch, Martin, von Oberlangenegg, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Le Meur, Carole, französische Staatsangehörige, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Singapur (SG)].

Registre journalier no 39402 du 04.11.2016 / CHE-404.140.292 / 03151647

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Barry Callebaut Management Services AG, in Zürich, CHE-404.140.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 29.02.2016, Publ. 2692413).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Becker, Barbara, amerikanische Staatsangehörige, in Feusisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Le Meur, Carole, französische Staatsangehörige, in Singapur (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 28661 du 15.08.2016 / CHE-404.140.292 / 03008953

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Barry Callebaut Management Services AG, in Zürich, CHE-404.140.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 10.03.2015, Publ. 2032457).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurhofer, Roland, von Krauchthal, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oesch, Martin, von Oberlangenegg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 7438 du 24.02.2016 / CH02030391826 / 02692413

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Barry Callebaut Management Services AG, in Zürich, CHE-404.140.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2014, Publ. 1474339).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pausenberger, Ludwig, belgischer Staatsangehöriger, in Merelbeke (BE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8490 du 05.03.2015 / CH02030391826 / 02032457

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Barry Callebaut Management Services AG, in Zürich, CHE-404.140.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2013, Publ. 7210942).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Becker, Barbara, amerikanische Staatsangehörige, in Feusisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-020.3.001.933-8)].

Registre journalier no 14165 du 24.04.2014 / CH02030391826 / 01474339

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Barry Callebaut Management Services AG (Barry Callebaut Management Services Ltd) (Barry Callebaut Management Services SA), in Zürich, CH-020.3.039.182-6, Westpark, Pfingstweidstrasse 60, 8005 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
21.05.2013.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Management-Dienstleistungen, vornehmlich für die Gesellschaften der Barry Callebaut-Gruppe. Die Gesellschaft kann Vertretungen übernehmen, Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten, verwerten und übertragen; technische und administrative Beratungsdienste leisten; sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Sie kann als Teil und im Interesse der Barry Callebaut-Gruppe tätig werden und dabei namentlich anderen Gesellschaften der Gruppe sowie Dritten Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien oder Bürgschaften jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Garavaglia, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Balli, Viktor, von Rüschlikon, in Horgen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Maurhofer, Roland, von Krauchthal, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Petzold Theiler, Angela, von Wollerau, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oesch, Martin, von Oberlangenegg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Buckens, Mieke, belgische Staatsangehörige, in Moorslede (BE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pausenberger, Ludwig, belgischer Staatsangehöriger, in Merelbeke (BE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 16545 du 29.05.2013 / CH02030391826 / 07210942