BAM AG

Mutation BAM AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

BAM AG, in St. Gallen, CHE-102.247.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2020, Publ. 1005008991). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.02.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jürg Boppart Wirtschaftsprüfung und -beratung, in Gais, Revisionsstelle.

FOSC: 45 du 05.03.2024
Registre journalier: 2381 du 29.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005977686
Cantons: SG

Mutation BAM AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

BAM AG, in St. Gallen, CHE-102.247.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2016, S.0, Publ. 3116551).

Statutenänderung:
09.09.2020. 15.10.2020.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung bautechnologischer Produkte und Verfahren, den Handel mit und die Vermittlung von Lizenzen und Schutzrechten, die technische und wirtschaftliche Betreuung von Lizenznehmern und Schutzrechtsinhabern sowie die Beratung zur Anwendung neuer Technologien im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann insbesondere alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit ihm im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften jeder Art errichten, sich an anderen Unternehmen gleicher Art beteiligen, sie vertreten oder übernehmen. Die Gesellschaft kann Finanz- und Treuhandgeschäfte durchführen sowie Kapitalanlagen einschliesslich Grundeigentum erwerben.

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00 und 525 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 10'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00 und 525 Namenaktien zu CHF 10.00 ((Vorzugsaktien))].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder andere geeignete Kommunikationsmittel an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten. [bisher: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende, Bezug neuer Aktien und Liquidationserlös gemäss Statuten.]. [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons St. Gallen gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.]

FOSC: 209 du 27.10.2020
Registre journalier: 10296 du 22.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005008991
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BAM AG, in St. Gallen, CHE-102.247.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 08.04.2009, S. 15, Publ. 4965030).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aussem, Cornelia, deutsche Staatsangehörige, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktorin, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Davatz, Doris, von Grüsch, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Häussler, Franz, deutscher Staatsangehöriger, in Passau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lechbruck am See (DE), ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 9166 du 14.10.2016 / CHE-102.247.440 / 03116551

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BAM AG, in St. Gallen, CH-170.3.019.392-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2007, S. 10, Publ. 4197122).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fenner, Rolf, von Küsnacht ZH, in Cham, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aussem, Cornelia, deutsche Staatsangehörige, in St. Gallen, Mitglied und Direktorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Häussler, Cornelia]; Häussler, Franz, deutscher Staatsangehöriger, in Lechbruck am See (DE), mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 3191 vom 02.04.2009
(04965030/CH17030193924)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 210 vom 30. 10. 2006, S. 11, publizierten TB-Eintrags Nr. 7668 vom 24. 10. 2006. BAM AG, in St. Gallen, CH-170.3.019.392-4, Entwicklung bautechnologischer Produkte und Verfahren usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30. 10. 2006, S. 11, Publ. 3612288).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jürg Boppart Wirtschaftsprüfung und -beratung, in Gais, Revisionsstelle [nicht: Jürg Boppart Wirtschaftsprüfung und -beratung, in St. Gallen].

Tagebuch Nr. 9809 vom 07.11.2007
(04197122/CH17030193924)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BAM AG, in St. Gallen, CH-170.3.019.392-4, Entwicklung bautechnologischer Produkte und Verfahren usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08. 03. 2006, S. 12, Publ. 3277384).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beat Degrandi Treuhand, in Hünenberg, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jürg Boppart Wirtschaftsprüfung und -beratung, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 7668 vom 24.10.2006
(03612288/CH17030193924)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

BAM AG, in St. Gallen, CH-170.3.019.392-4, Entwicklung bautechnologischer Produkte und Verfahren usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 26. 04. 2004, S. 9, Publ. 2231878).

Domizil neu:
Neugasse 43, 9000 St. Gallen.

Tagebuch Nr. 1728 vom 02.03.2006
(03277384/CH17030193924)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 65 vom 02. 04. 2004, S. 11, publizierten TB-Eintrags Nr. 2098 vom 29. 03. 2004. BAM AG, in St. Gallen, Entwicklung bautechnologischer Produkte und Verfahren usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 02. 04. 2004, S. 11, Publ. 2197606).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häussler, Cornelia, deutsche Staatsangehörige, in St. Gallen, Mitglied und Direktorin, mit Einzelunterschrift [nicht: Mitglied].

Tagebuch Nr. 2622 vom 20.04.2004
(02231878/CH17030193924)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

BAM AG, in St. Gallen, Entwicklung bautechnologischer Produkte und Verfahren, Handel mit sowie Vermittlung von Lizenzen und Schutzrechten usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26. 06. 2002, S. 8, Publ. 528694).

Statutenänderung:
24. 03. 2004.

Aktienkapital neu:
CHF 105'250.-- [bisher: CHF 100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 105'250.--.

Aktien neu:
10'000 Inhaberaktien zu CHF 10.-- 525 Namenaktien zu CHF 10.-- (Vorzugsaktien) [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Es bestehen Gründervorteile, wobei sich die jährliche Entschädigung wie folgt errechnet: 5% der Lizenzeinnahmen der BAM AG, 5% vom Gewinn der BAM AG, nach Steuern sowie CHF 25'000.-- pro Geschäftsjahr, sofern die Gesellschaft dadurch nicht in die Verlustzone kommt.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der 525 Namenaktien zu CHF 10.-- ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende, Bezug neuer Aktien und Liquidationserlös gemäss Statuten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bähler, Robert, von Wattenwil, in Rebstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häussler, Cornelia, deutsche Staatsangehörige, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktorin].

Tagebuch Nr. 2098 vom 29.03.2004
(02197606/CH17030193924)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

BAM AG, Sitz: Cham, Entwicklung bautechnologischer Produkte und Verfahren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 05.12.2000, S. 8273).

Löschung:
von Amtes wegen infolge Sitzverlegung nach St. Gallen (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2002, Seite 8).

Tagebuch Nr. 6247 vom 01.07.2002
(00545476/CH17030193924)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

BAM AG, bisher in Cham, Entwicklung bautechnologischer Produkte und Verfahren usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 05. 12. 2000, S. 8273).

Gründungsstatuten:
22.07.1994.

Statutenänderung:
3. 06. 2002.

Sitz neu:
St. Gallen.

Domizil neu:
Vadianstrasse 58, 9000 St. Gallen.

Zweck:
Entwicklung bautechnologischer Produkte und Verfahren, Handel mit sowie Vermittlung von Lizenzen und Schutzrechten, technische und wirtschaftliche Betreuung von Lizenznehmern und Schutzrechtsinhabern sowie Beratung zur Anwendung neuer Technologien; kann sich an anderen Unternehmen gleicher Art beteiligen, sie vertreten oder übernehmen, Finanz- und Treuhandgeschäfte durchführen sowie Kapitalanlagen einschliesslich Grundeigentum erwerben.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häussler, Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Füssen (D), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Fenner, Rolf, von Küsnacht ZH, in Cham, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Beat Degrandi Treuhand, in Hünenberg, Revisionsstelle [wie bisher]; Bähler, Robert, von Wattenwil, in Rebstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Häussler, Cornelia, deutsche Staatsangehörige, in St. Gallen, Direktorin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Füssen (D)].

Tagebuch Nr. 4431 vom 20.06.2002
(00528694/CH17030193924)