Baltimore SA

Mutation Baltimore SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Baltimore SA, in Lugano, CHE-193.689.961, società anonima (Nr. FUSC 150 del 07.08.2018, Pubbl. 4401399).

Nuove azioni:
10'000'000 azioni nominative da CHF 0.01 [finora: 10'000'000 azioni al portatore da CHF 0.01]. In data 01.05.2021 le azioni al portatore sono state convertite per legge in azioni nominative. Gli statuti della società non sono ancora stati adeguati; l'adeguamento deve avvenire in occasione della prossima modifica statutaria.

FOSC: 128 du 06.07.2021
Registre journalier: 18437 du 01.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005240911
Cantons: TI

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Baltimore SA, in Lugano, CHE-193.689.961, società anonima (Nr. FUSC 126 del 01.07.2016, Pubbl. 2926719).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Warnsing, Frank Roderich, da Wollerau, in Feusisberg, presidente, con firma individuale.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Cesconi, Federico, da Bellinzona, in Wädenswil, amministratore unico, con firma individuale [finora: da Camorino, membro, con firma individuale].

Registre journalier no 10813 du 02.08.2018 / CHE-193.689.961 / 04401399

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Sandsiv Holding AG, in Zürich, CHE-193.689.961, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2014, Publ. 1783219).

Die Gesellschaft neu:
Baltimore SA wird infolge Verlegung des Sitzes nach Lugano im Handelsregister des Kantons Tessin eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 22871 du 28.06.2016 / CHE-193.689.961 / 02925567

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Sandsiv Holding AG, finora in Zürich, CHE-193.689.961, società anonima (FUSC no. 205 del 23.10.2014, Pubbl. 1783219).

Statuti originari:
27.03.2013, Statuti modificati: 23.06.2016.

Nuova ragione sociale:
Baltimore SA.

Nuove traduzioni della ragione sociale:
[Le traduzioni vengono cancellate dal Registro di commercio].

Nuova sede:
Lugano.

Nuovo recapito:
Via Maggio 1c, 6900 Lugano.

Nuovo scopo:
Acquisizione e la detenzione di partecipazioni in altre aziende in patria e all'estero. La Società può stabilire succursali e filiali in patria e all'estero e partecipare in altre società in patria e all'estero, così come svolgere tutti i tipi di attività che sono direttamente o indirettamente legate al suo scopo sociale. La Società può acquistare, gestire e trasferire brevetti, marchi e conoscenze tecniche ed industriali. La Società può acquistare proprietà immobiliari, ipotecare, vendere gestire sia in patria che all'estero. Può effettuare finanziamenti per conto proprio o per conto terzi ricevere garanzie e fideiussioni per le filiali e per i terzi. L'assemblea generale mediante decisione del 29.11.2013 ha introdotto una disposizione statutaria relativa ad un aumento autorizzato di capitale. Per i dettagli vedi statuti [radiati: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.11.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].L'assemblea generale mediante decisione del 29.11.2013 ha introdotto una disposizione statutaria relativa ad un aumento condizionale di capitale . Per i dettagli vedi statuti [radiati: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.11.2013 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Nuovo organo di pubblicazione:
FUSC.

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti, se noti, avvengono per lettera. Con dichiarazione del 27.03.2013 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. [radiati: Gemäss Erklärung vom 27.03.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].Lo scioglimento è revocato con delibera dell'assemblea generale del 26.09.2014. [radiati: Mit Beschluss vom 26.09.2014 hat die Generalversammlung ihren Beschuss betreffend Auflösung der Gesellschaft vom 23.05.2014 widerrufen.].

Registre journalier no 9225 du 28.06.2016 / CHE-193.689.961 / 02926719

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   XX Beendigung AG in Liquidation, Zürich
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: Beschluss der Generalversammlung
4. Date de la décision: 01.07.2015
5. Echéance de préavis des créances: 02.09.2015
6. Adresse pour la déclaration des créances: F&P Consulting GmbH, Höschgasse 66, 8008 Zürich
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   XX Beendigung AG in Liquidation, Zürich
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: Beschluss der Generalversammlung
4. Date de la décision: 01.07.2015
5. Echéance de préavis des créances: 02.09.2015
6. Adresse pour la déclaration des créances: F&P Consulting GmbH, Höschgasse 66, 8008 Zürich
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   XX Beendigung AG in Liquidation, Zürich
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: Beschluss der Generalversammlung
4. Date de la décision: 01.07.2015
5. Echéance de préavis des créances: 02.09.2015
6. Adresse pour la déclaration des créances: F&P Consulting GmbH, Höschgasse 66, 8008 Zürich
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Révocation dissolution/faillite
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites

XX Beendigung AG in Liquidation, in Zürich, CHE-193.689.961, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2014, Publ. 1580937).

Statutenänderung:
26.09.2014.

Firma neu:
Sandsiv Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Sandsiv Holding Ltd.). Mit Beschluss vom 26.09.2014 hat die Generalversammlung ihren Beschuss betreffend Auflösung der Gesellschaft vom 23.05.2014 widerrufen. [bisher: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.05.2014 aufgelöst.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Warnsing, Frank Roderich, von Wollerau, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator mit Einzelunterschrift]; Cesconi, Federico, von Camorino, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 34637 du 20.10.2014 / CH02030390287 / 01783219

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale

Nachtrag zum im SHAB Nr. 113 vom 16.06.2014 publizierten TR-Eintrag Nr. 19'345 vom 11.06.2014Sandsiv Holding AG in Liquidation, in Zürich, CHE-193.689.961, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 16.06.2014, Publ. 1553763).

Statutenänderung:
23.05.2014.

Firma neu:
XX Beendigung AG in Liquidation.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht]. .

Registre journalier no 21050 du 25.06.2014 / CH02030390287 / 01580937

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Dissolution suite à une liquidation
- Personnes inscrites

Sandsiv Holding AG, in Zürich, CHE-193.689.961, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2014, Publ. 1474669).

Firma neu:
Sandsiv Holding AG in Liquidation.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Sandsiv Holding Ltd in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.05.2014 aufgelöst.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Warnsing, Frank Roderich, von Wollerau, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Cesconi, Federico, von Camorino, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 19345 du 11.06.2014 / CH02030390287 / 01553763

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Sandsiv Holding AG, in Zürich, CHE-193.689.961, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2013, Publ. 1217721).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Al-Doory, Louay, britischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cesconi, Federico, von Camorino, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 14253 du 24.04.2014 / CH02030390287 / 01474669

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Sandsiv Holding AG, in Zürich, CH-020.3.039.028-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 09.04.2013, Publ. 7140320).

Statutenänderung:
29.11.2013.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.11.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.11.2013 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Registre journalier no 38539 du 02.12.2013 / CH02030390287 / 01217721

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Sandsiv Holding AG (Sandsiv Holding Ltd.), in Zürich, CH-020.3.039.028-7, Binzstrasse 23, 8045 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
27.03.2013.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Aktien:
10'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01.

Publikationsorgan:
SHAB. Sofern der Gesellschaft die Namen sowie die Adressen, Telefax-Nummern oder Email-Adressen aller Aktionäre bekannt sind, und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch per Brief, Telefax oder Email erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im SHAB unterbleiben. Gemäss Erklärung vom 27.03.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Warnsing, Frank Roderich, von Wollerau, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Al-Doory, Louay, britischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 11254 du 04.04.2013 / CH02030390287 / 07140320