BalTec AG

Mutation BalTec AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

BalTec AG, in Pfäffikon, CHE-105.469.971, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2022, Publ. 1005427927).

Statutenänderung:
29.01.2024. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

FOSC: 29 du 12.02.2024
Registre journalier: 6014 du 07.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005958142
Cantons: ZH

Mutation BalTec AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

BalTec AG, in Pfäffikon, CHE-105.469.971, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2021, Publ. 1005277009).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gränicher, Walter, von Bern, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mollo, Domenico, von Untereggen, in Egg, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Meienberg, Philippe , von Menzingen, in Uetikon am See, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 53 du 16.03.2022
Registre journalier: 10709 du 11.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005427927
Cantons: ZH

Mutation BalTec AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

BalTec AG, in Pfäffikon, CHE-105.469.971, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2021, Publ. 1005274351).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mollo, Domenico, von Untereggen, in Egg, Delegierter des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 164 du 25.08.2021
Registre journalier: 36275 du 20.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005277009
Cantons: ZH

Mutation BalTec AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

BalTec AG, in Pfäffikon, CHE-105.469.971, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2020, Publ. 1004983959).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Inauen, Claude, von Appenzell, in Eschlikon, Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 161 du 20.08.2021
Registre journalier: 35838 du 17.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005274351
Cantons: ZH

Mutation BalTec AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

Baltec Maschinenbau AG, in Pfäffikon, CHE-105.469.971, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2019, Publ. 1004541061).

Statutenänderung:
02.09.2020.

Firma neu:
BalTec AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung mit Maschinen aller Art insbesondere der Verbindungstechnik, Werkzeugbau, Erbringung von Dienstleistungen auf diesen Gebiet, sowie Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen sowie die Verwaltung des Geschäftsvermögens. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 23.03.2000 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven (von der Übernahme ausgeschlossen sind Verrechnungssteuerguthaben England, Beteiligungen und Darlehen an Konzerngesellschaften) und sämtliche Passiven der Baltec Maschinenbau AG (neu: Baltec Beteiligungen AG), in Pfäffikon, gemäss Übernahmebilanz per 30.09.1999, wonach die übernommenen Aktiven CHF 5'246'558.70 und die übernommenen Passiven CHF 3'362'977.42 betragen, wofür 800 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 783'581.28 als Forderung gutgeschrieben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mollo, Domenico, von Untereggen, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Hepper, Michael, von Quinto, in Kreuzlingen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Hinwil].

FOSC: 185 du 23.09.2020
Registre journalier: 35696 du 18.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004983959
Cantons: ZH

Mutation Baltec Maschinenbau AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Baltec Maschinenbau AG, in Pfäffikon, CHE-105.469.971, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2017, Publ. 3572069).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frick, Eugen, von Sennwald, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hepper, Michael, von Quinto, in Hinwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 9 du 15.01.2019
Registre journalier: 1520 du 10.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004541061
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Baltec Maschinenbau AG, in Pfäffikon, CHE-105.469.971, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2016, Publ. 2799497).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frischknecht, Martin, von Schwellbrunn, in Pfäffikon ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 19716 du 07.06.2017 / CHE-105.469.971 / 03572069

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Baltec Maschinenbau AG, in Pfäffikon, CHE-105.469.971, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2015, Publ. 2231711).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Etter, Andreas, von Birwinken, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meienberg, Philippe, von Menzingen, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 14248 du 21.04.2016 / CHE-105.469.971 / 02799497

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Baltec Maschinenbau AG, in Pfäffikon, CHE-105.469.971, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2014, Publ. 1430209).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Kurt, von Zürich, in Russikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 22031 du 23.06.2015 / CH02030229524 / 02231711

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Baltec Maschinenbau AG, in Pfäffikon, CHE-105.469.971, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2013, Publ. 7196846).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüst, Peter, von Oberriet SG, in Gaiserwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater (CHE-102.084.882), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater (CH-320.3.015.621-5)].

Registre journalier no 11117 du 28.03.2014 / CH02030229524 / 01430209

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 94 vom 17.05.2013 publizierten TR-Eintrags Nr. 15'147 vom 14.05.2013Baltec Maschinenbau AG, in Pfäffikon, CH-020.3.022.952-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 17.05.2013, Publ. 7192346). Moll, Domenico, von Untereggen, in Zürich wurde irrtümlich doppelt eingetragen anstatt mutiert. Deshalb erfolgt nachträglich folgende Korrektur.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mollo, Domenico, von Untereggen, in Zürich, Direktor und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mollo, Domenico, von Untereggen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]. .

Registre journalier no 15532 du 17.05.2013 / CH02030229524 / 07196846

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Baltec Maschinenbau AG, in Pfäffikon, CH-020.3.022.952-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2012, Publ. 6535564).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mollo, Domenico, von Untereggen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 15147 du 14.05.2013 / CH02030229524 / 07192346

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Baltec Maschinenbau AG, in Pfäffikon, CH-020.3.022.952-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2011, S. 0, Publ. 6330644).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mollo, Domenico, von Untereggen, in Zürich, Direktor und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frick, Eugen, von Sennwald, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 4457 vom 01.02.2012
(06535564/CH02030229524)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Baltec Maschinenbau AG, in Pfäffikon, CH-020.3.022.952-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 15.04.2011, S. 0, Publ. 6124440).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CH-035.9.020.344-5, in Bern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater (CH-320.3.015.621-5), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 32483 vom 07.09.2011
(06330644/CH02030229524)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Baltec Maschinenbau AG, in Pfäffikon, CH-020.3.022.952-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2010, S. 23, Publ. 5877444).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loosli, Heinz, von Eriswil, in Wichtrach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bögli, Dr. Thomas, von Seeberg, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hartz, Dr. Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Ennetbürgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gränicher, Walter, von Bern, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Etter, Andreas, von Birwinken, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wüst, Peter, von Oberriet SG, in Gaiserwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 13726 vom 12.04.2011
(06124440/CH02030229524)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Baltec Maschinenbau AG, in Pfäffikon, CH-020.3.022.952-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2010, S. 28, Publ. 5604088).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schoch, Heinrich, von Seegräben, in Turbenthal, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frick, Eugen, von Sennwald, in Illnau-Effretikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Meienberg, Philippe, von Menzingen, in Uetikon am See, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CH-035.9.020.344-5, in Bern, Revisionsstelle [bisher:Ernst & Young AG].

Tagebuch Nr. 37899 vom 27.10.2010
(05877444/CH02030229524)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Baltec Maschinenbau AG, in Pfäffikon, CH-020.3.022.952-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2009, S. 20, Publ. 5263510).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenger, Jürg E., von Kirchenthurnen, in Mörigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Witzleben, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Weimar (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loosli, Heinz, von Eriswil, in Wichtrach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bögli, Dr. Thomas, von Seeberg, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hartz, Dr. Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Ennetbürgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 15403 vom 21.04.2010
(05604088/CH02030229524)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Baltec Maschinenbau AG, in Pfäffikon, CH-020.3.022.952-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2009, S. 36, Publ. 5135116).

Statutenänderung:
11.09.2009.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Handel mit Maschinen aller Art insbesondere der Verbindungstechnik, Werkzeugbau, Erbringung von Dienstleistungen auf diesen Gebieten, sowie Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen in und ausserhalb der Schweiz. Sie kann Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern sowie alles unternehmen, was mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang steht. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann anderen Gesellschaften der Unternehmensgruppe, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Sicherungsübereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art..

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Tagebuch Nr. 36637 vom 21.09.2009
(05263510/CH02030229524)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Baltec Maschinenbau AG, in Pfäffikon, CH-020.3.022.952-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2008, S. 24, Publ. 4647028).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Lyss, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Witzleben, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Weimar (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 25989 vom 08.07.2009
(05135116/CH02030229524)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Baltec Maschinenbau AG, in Pfäffikon, CH-020.3.022.952-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2008, S. 27, Publ. 4571490).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saugy, Thierry Edmond, von Rougemont, in Zurzach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 25020 vom 05.09.2008
(04647028/CH02030229524)