Balhotel AG

Mutation Balhotel AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Balhotel AG, in Basel, CHE-113.063.080, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 23.02.2021, Publ. 1005107763).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Banjavcic, Bernard, kroatischer Staatsangehöriger, in Wuppertal (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Hoesslin, Mario, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 235 du 02.12.2022
Registre journalier: 6949 du 29.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005618351
Cantons: BS

Mutation Balhotel AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Balhotel AG, in Basel, CHE-113.063.080, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2020, Publ. 1004894645).

Statutenänderung:
15.02.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen von Hotel- und Restaurantbetrieben sowie die Erbringung von damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Finanzierungs- und Sicherungsgeschäfte sowie Managementaufgaben vornehmen, auch zu Gunsten oder im Interesse von nahestehenden Unternehmungen sowie Anlagen anderer Art tätigen. Sie kann insbesondere ihren direkten oder indirekten Aktionären, Drittpersonen und/oder Unternehmungen derselben Gruppe Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten ihrer direkten oder indirekten Aktionären, Drittpersonen und/oder Unternehmungen derselben Gruppe Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte, Abtretungen und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft, auch wenn solche Finanzierungen oder Sicherheiten ohne Entgelt und Gegenleistung gewährt werden. Die Gesellschaft kann jegliche Aktivitäten im Rahmen eines Liquiditätsausgleichs/einer Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) im Interesse der Unternehmungsgruppe, der sie angehört, tätigen. Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Grundstücke im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern. Sie kann sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Liegenschaft Sektion 3 Parzelle 752 des Grundbuchs Basel, Güterstrasse 75/Margarethenstrasse 33/35, zum Preis von CHF 2'830'000.00.].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

FOSC: 37 du 23.02.2021
Registre journalier: 1088 du 18.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005107763
Cantons: BS

Mutation Balhotel AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Balhotel AG, in Basel, CHE-113.063.080, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2020, Publ. 1004840235).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
B'shary, Tarik, deutscher Staatsangehöriger, in Feldafing (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Banjavcic, Bernard, kroatischer Staatsangehöriger, in Wuppertal (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 98 du 22.05.2020
Registre journalier: 2828 du 18.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004894645
Cantons: BS

Mutation Balhotel AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Balhotel AG, in Basel, CHE-113.063.080, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2017, Publ. 3817205).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blanc, Victor, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Edgar, Philippin, von Neuchâtel, in Lausanne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 40 du 27.02.2020
Registre journalier: 1270 du 24.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004840235
Cantons: BS

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Balhotel AG, in Basel, CHE-113.063.080, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2017, Publ. 3661883).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alanou, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Bussigny, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Valentin, Fabien , französischer Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blanc, Victor, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cardinaux, Pierre-Alain, von Châtel-Saint-Denis, in Blonay, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5727 du 13.10.2017 / CHE-113.063.080 / 03817205

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Balhotel AG, in Basel, CHE-113.063.080, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2017, Publ. 3358023).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Dr. Beat, von Basel, in Birsfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alanou, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Bussigny, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 4108 du 19.07.2017 / CHE-113.063.080 / 03661883

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Balhotel AG, in Basel, CHE-113.063.080, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 07.04.2015, Publ. 2081461).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Daguzan, Olivier, französischer Staatsangehöriger, in Koekelberg (BE), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Valentin, Fabien , französischer Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte SA (CHE-281.829.115), in Lausanne, Revisionsstelle [bisher: Deloitte SA].

Registre journalier no 1011 du 15.02.2017 / CHE-113.063.080 / 03358023

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Balhotel AG, in Basel, CHE-113.063.080, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2014, Publ. 1771891).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Domenget, Benoît-Etienne, französischer Staatsangehöriger, in Le Mont-sur-Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Daguzan, Olivier, französischer Staatsangehöriger, in Koekelberg (BE), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Pully]; Alanou, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Bussigny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1713 du 31.03.2015 / CH27030137696 / 02081461

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Balhotel AG, in Basel, CHE-113.063.080, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2011, Publ. 6324668).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Helène, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Evian (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Daguzan, Olivier, französischer Staatsangehöriger, in Pully, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5720 du 13.10.2014 / CH27030137696 / 01771891

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Balhotel AG, in Basel, CH-270.3.013.769-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 03.11.2009, S. 5, Publ. 5323472).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Georges, von Fribourg, in Renens VD, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Domenget, Benoît-Etienne, französischer Staatsangehöriger, in Le Mont-sur-Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5061 vom 02.09.2011
(06324668/CH27030137696)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Balhotel AG, in Basel, CH-270.3.013.769-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2008, S. 5, Publ. 4463804).

Domizil neu:
Güterstr. 75, 4053 Basel.

Tagebuch Nr. 8375 vom 28.10.2009
(05323472/CH27030137696)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Balhotel AG, in Basel, CH-270.3.013.769-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22. 08. 2006, S. 5, Publ. 3515844).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Dr. Beat, von Basel, in Birsfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel].

Tagebuch Nr. 2339 vom 29.04.2008
(04463804/CH27030137696)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Balhotel AG, in Basel, CH-270.3.013.769-6, Steinengraben 28, 4051 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
11. 08. 2006.

Zweck:
Führen von Hotel- und Restaurantbetrieben sowie Erbringung von damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, halten oder veräussern.

Aktienkapital:
CHF 4'000'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 4'000'000.--.

Aktien:
4'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Beabsichtigte Sachübernahme:
Liegenschaft Sektion 3 Parzelle 752 des Grundbuchs Basel, Güterstrasse 75/Margarethenstrasse 33/35, zum Preis von CHF 2'830'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen an die Aktionäre:
Eingeschriebene Briefe.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Fuchs, Dr. Beat, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Helène, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Evian (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schneider, Georges, von Fribourg, in Renens VD, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte SA, in Lausanne, Revisionsstelle.