Bad Garmiswil AG

Mutation Bad Garmiswil AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but

Bad Garmiswil AG, in Düdingen, CHE-101.575.545 (SHAB vom 26.04.2018, s. 0/4195791).

Neuer Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung sowie die Veräusserung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000, vollständig liberiert, eingeteilt in 500 Namenaktien zu CHF 1'000 (bisher 500 Inhaberaktien zu CHF 1'000). Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Mitteilung an die Aktionäre:
schriftlich oder per E-Mail. Statuten geändert am 01.04.2021.

FOSC: 69 du 12.04.2021
Registre journalier: 2605 du 07.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005146415
Cantons: FR

Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage hat der Verwaltungsrat der Bad Garmiswil AG entschieden, die ausserordentliche Generalversammlung in Anwendung von Art. 27 Abs. 1 lit. a Covid-19-Verordnung 3 ohne physische Teilnahme der Aktionäre abzuhalten. Die Aktionäre können ihre Rechte auf dem schriftlichen Weg ausüben.

Traktandenliste:

1. Umwandlung von Inhaber- in Namenaktien: Der Verwaltungsrat beantragt die Umwandlung der 500 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 1'000.00 in 500 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1'000.00.
   Antrag Verwaltungsrat: Annahme
   
   
2. Zweckänderung: Der Verwaltungsrat beantragt folgende Änderung des Zweckes: "Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung sowie die Veräusserung von Liegenschaften. 
   Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen."
   Antrag Verwaltungsrat: Annahme
   
   
3. Generelle Statutenrevision: Aufgrund der Traktanden 1 und 2 sowie der Neuerungen des Aktienrechtes aus den Jahren 2015 und 2019 (Anpassungen an GAFI-Bestimmungen und an Bundesgesetz zur Umsetzung von Empfehlungen des Globalen Forums über Transparenz und Informationsaustausch für Steuerzwecke) beantragt der Verwaltungsrat eine Neufassung der Statuten.
   Antrag Verwaltungsrat: Annahme
   
   
4. Revisionsstelle: Der Verwaltungsrat beantragt die Abwahl der bisherigen Revisionsstelle CORE Revision AG (CHE-230.955.198), in Düdingen FR.
   Antrag Verwaltungsrat: Annahme
   
   

Als Gesellschaft mit Inhaberaktien gilt für die Aktionäre was folgt:

1. ?Registrierte Aktionäre: Die registrierten Aktionäre erhalten den Stimmrechtsausweis auf dem Postweg und werden eingeladen, den Stimmrechtsausweis bis zum 26. März 2021 (Datum des Poststempels) per Post (Notariatskanzlei Stephan Zumwald, Bahnhofstrasse 8, Postfach 52, 3185 Schmitten) zurückzusenden.
   
   
2. Nicht registrierte Aktionäre:  Gemäss den gesetzlichen Bestimmungen setzt die Ausübung des Stimmrechtes eine Registrierung als Aktionär voraus. Hiermit werden die Aktionäre, welche ihrer gesetzlichen Meldepflicht von Art. 697i OR bisher nicht nachgekommen sind und bisher noch nicht im Verzeichnis der Inhaberaktionäre eingetragen sind, aufgefordert, der gesetzlichen Meldepflicht gemäss Art. 697i OR nachzukommen. Die Meldepflicht des Inhaberaktionärs beinhaltet folgende Angaben: Nachweis des Besitzes der Inhaberaktie, Vor- und Nachname, Adresse, Anzahl der gehaltenen Aktien, die entsprechenden Aktien-Nummern sowie den totalen Nennwert der Aktien. Den genannten Angaben ist eine Ausweiskopie (ID oder Pass) beizulegen. Handelt es sich bei der Aktionärin um eine juristische Person, ist ein Handelsregisterauszug beizulegen. Um das Stimmrecht für die ausserordentliche Generalversammlung ausüben zu können, muss der Aktionär die Meldung bis am 15. März 2021 (Datum des Poststempels) an folgende Adresse richten: Notariatskanzlei Stephan Zumwald, Bahnhofstrasse 8, Postfach 52, 3185 Schmitten. Nach der Registrierung wird der Stimmrechtsausweis zugestellt.

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass gemäss den neuen Bestimmungen des Bundesgesetzes zur Umsetzung von Empfehlungen des Globalen Forums über Transparenz und Informationsaustausch für Steuerzwecke eine Registrierung als Aktionär bei der Gesellschaft nur noch bis zum 30. April 2021 möglich ist. Anschliessend kann diese nur noch per Gerichtsentscheid erwirkt werden, bevor nicht registrierte Aktien am 1. November 2024 von Gesetzes wegen nichtig werden. Die noch nicht registrierten Inhaber von Aktien werden deshalb aufgerufen, sich in das Aktienbuch eintragen zu lassen.

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Bad Garmiswil AG, in Düdingen, CHE-101.575.545 (SHAB vom 19.12.2013, s. 0/7225828). Die eingetragene Revisionsstelle Cotting Revisions AG (CH-035-9026903-3) firmiert neu CORE Revision AG (CHE-230.955.198).

Registre journalier no 2086 du 23.04.2018 / CHE-101.575.545 / 04195791

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Bad Garmiswil AG, in Düdingen, CH-217-0630116-7, Erwerb, Verwaltung sowie Veräusserung von Liegenschaften, usw. (SHAB vom 26.05.2008, p. 7).

Neue Adresse:
Landgasthof Garmiswil, c/o Kurt Jungo, 3186 Düdingen.

Tagebuch Nr. 3095 vom 22.06.2009
(05093474/CH21706301167)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bad Garmiswil A.G., in Düdingen, CH-217-0630116-7, Erwerb, Verwaltung sowie Veräusserung von Liegenschaften, usw. (SHAB vom 20.06.1997, p. 4288). Jungo Hans, Präsident, ist verstorben, seine Unterschrift ist erloschen. Jungo Kurt, Verwaltungsratsmitglied, ist neu Präsident; Jungo Hans jun., ist nicht mehr Sekretär, bleibt aber Verwaltungsratsmitglied; Jungo-Bächler Fabienne Hanne-Laure, von und in Düdingen, ist Sekretärin, alle drei mit Kollektivunterschrift zu zweien. Fiduconsult & Jeckelmann AG ist nicht mehr Revisionsstelle.

Neue Revisionsstelle:
Cotting Revisions AG (CH-035-9026903-3), in Düdingen.

Tagebuch Nr. 1925 vom 20.05.2008
(04491454/CH21706301167)