B2W Holding AG

Mutation B2W Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

B2W Holding AG, in Herisau, CHE-107.547.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2023, Publ. 1005727341).

Statutenänderung:
27.04.2023.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Bemerkungen neu:
Mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.04.2023 wurden die Statuten an die Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien angepasst.

FOSC: 90 du 10.05.2023
Registre journalier: 832 du 05.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005742939
Cantons: AR

Mutation B2W Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

B2W Holding AG, in Herisau, CHE-107.547.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2021, Publ. 1005181071).

Domizil neu:
Buchenstrasse 23, 9100 Herisau.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brüssow, Michael , deutscher Staatsangehöriger, in Erlinsbach (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Hansruedi, von Triengen, in Gommiswald, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 75 du 19.04.2023
Registre journalier: 726 du 14.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005727341
Cantons: AR

Mutation B2W Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

B2W Holding AG, in Herisau, CHE-107.547.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2019, Publ. 1004763892).

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FOSC: 92 du 14.05.2021
Registre journalier: 1000 du 10.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005181071
Cantons: AR

Mutation B2W Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

B2W Holding AG, in Herisau, CHE-107.547.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2019, Publ. 1004682149).

Domizil neu:
Wiesental 11, 9100 Herisau.

FOSC: 225 du 20.11.2019
Registre journalier: 1740 du 15.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004763892
Cantons: AR

Mutation B2W Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

B2W Holding AG, in St. Gallen, CHE-107.547.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2018, Publ. 1004510801). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Herisau im Handelsregister des Kantons Appenzell Ausserrhoden eingetragen und im Handelsregister des Kantons St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 140 du 23.07.2019
Registre journalier: 6951 du 18.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004682197
Cantons: SG

Mutation B2W Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau capital

B2W Holding AG, bisher in St. Gallen, CHE-107.547.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2018, Publ. 1004510801).

Statutenänderung:
15.07.2019.

Sitz neu:
Herisau.

Domizil neu:
Untere Harfenbergstrasse 4, 9100 Herisau.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb im In- und Ausland von Anlagen zum Recycling von Abfallstoffen und zur Gewinnung von Energie bzw. Rohstoffen sowie alle damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. Sie kann auch die Herstellung und den Vertrieb verwandter Produkte übernehmen. Die Gesellschaft kann Lizenzen, Patente und andere immateriellen Güterrechte erwerben und verwerten; sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräußern, andere Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder ihn zu fördern geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.

Aktien neu:
10'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01].

FOSC: 140 du 23.07.2019
Registre journalier: 1148 du 18.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004682149
Cantons: AR

Mutation B2W Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle raison sociale, Nouveau siège, Nouvelle adresse, Nouveau capital

BTB Components AG, bisher in Wettingen, CHE-107.547.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2014, Publ. 1395657).

Statutenänderung:
15.11.2018.

Firma neu:
B2W Holding AG.

Sitz neu:
St. Gallen.

Domizil neu:
Multergasse 2a, 9004 St. Gallen.

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hitz, Herbert, von Obersiggenthal, in Gebenstorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Spengler, Corinne, von Winterthur, in Otelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weiss, Theodor Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Bottrop (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Brandl, Erwin, österreichischer Staatsangehöriger, in Gallneukirchen (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Brüssow, Michael , deutscher Staatsangehöriger, in Erlinsbach (Erlinsbach (AG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 234 du 03.12.2018
Registre journalier: 10722 du 28.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004510801
Cantons: SG

Mutation BTB Components AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

BTB Components AG, in Wettingen, CHE-107.547.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2014, Publ. 1395657). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach St. Gallen im Handelsregister des Kantons Aargau von Amtes wegen gelöscht.

Firma am neuen Sitz:
B2W Holding AG.

FOSC: 234 du 03.12.2018
Registre journalier: 12256 du 28.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004510845
Cantons: AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BTB Components AG, in Wettingen, CHE-107.547.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2013, Publ. 1228897).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiedenkeller, Thomas, von Arbon, in Zufikon, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hitz, Herbert, von Obersiggenthal, in Gebenstorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Spengler, Corinne, von Winterthur, in Otelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 2797 du 10.03.2014 / CH02030044717 / 01395657

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BTB Components AG, in Wettingen, CHE-107.547.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2010, S. 2, Publ. 5680494).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiedenkeller, Thomas, von Arbon, in Zufikon, mit Einzelunterschrift [bisher: in Turgi, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 11586 du 06.12.2013 / CH02030044717 / 01228897

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BTB Components AG, in Wettingen, CH-020.3.004.471-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2008, S. 1, Publ. 4611870).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hitz, Herbert, von Obersiggenthal, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wiedenkeller, Thomas, von Arbon, in Turgi, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 6647 vom 11.06.2010
(05680494/CH02030044717)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BTB Components AG, in Wettingen, CH-020.3.004.471-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2008, S. 2, Publ. 4464536).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stauch, Peter, von Winterthur, in Hittnau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6620 vom 08.08.2008
(04611870/CH02030044717)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

BTB Components AG, in Urdorf, CH-020.3.004.471-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2005, S. 18, Publ. 3123210). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Wettingen im Handelsregister des Kantons Aargau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 12053 vom 30.04.2008
(04464480/CH02030044717)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

BTB Components AG, bisher in Urdorf, CH-020.3.004.471-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2005, S. 18, Publ. 3123210).

Gründungsstatuten:
14.12.1993, Statutenänderung: 16.04.2008.

Sitz neu:
Wettingen.

Domizil neu:
Landstrasse 176, 5430 Wettingen.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb im In- und Ausland von elektronischen, elektromechanischen und mechanischen Bauteilen und Baugruppen. Sie kann auch die Herstellung und den Vertrieb verwandter Produkte übernehmen. Die Gesellschaft kann Lizenzen, Patente und andere immateriellen Güterrechte erwerben und verwerten; sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, andere Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder ihn zu fördern geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.04.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Angst, Urs, von Rafz und Zürich, in Hittnau, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiedenkeller, Thomas, von Arbon, in Turgi, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Hitz, Herbert, von Obersiggenthal, in Gebenstorf, Delegierter und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Stauch, Peter, von Winterthur, in Hittnau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher).

Tagebuch Nr. 3655 vom 30.04.2008
(04464536/CH02030044717)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

BTB Components AG, bisher in Horgen, CH-020.3.004.471-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11. 10. 2005, S. 19, Publ. 3054636).

Statutenänderung:
31. 10. 2005.

Sitz neu:
Urdorf.

Domizil neu:
Im Chlösterli 4, 8902 Urdorf.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb im In- und Ausland von elektronischen, elektromechanischen und mechanischen Bauteilen und Baugruppen. Sie kann auch die Herstellung und den Vertrieb verwandter Produkte übernehmen. Die Gesellschaft kann Lizenzen, Patente und andere immateriellen Güterrechte erwerben und verwerten; sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, andere Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder ihn zu fördern geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, sofern deren Namen und Adressen bekannt sind, oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.

Tagebuch Nr. 31654 vom 22.11.2005
(03123210/CH02030044717)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BTB Components AG, in Horgen, CH-020.3.004.471-7, Handel mit Komponenten, Produkten und Systemen für die elektrotechnische und elektronische Industrie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 07. 10. 2003, S. 22, Publ. 1203062).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Birchmeier, Anton, von Würenlingen, in Horgen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brunner, Susanna, von Schmiedrued, in Oberrohrdorf, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Allmen & Co, Treuhandgesellschaft, in Hünenberg, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiedenkeller, Thomas, von Arbon, in Turgi, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hitz, Herbert, von Obersiggenthal, in Gebenstorf, Delegierter und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stauch, Peter, von Winterthur, in Hittnau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Angst, Urs, von Rafz und Zürich, in Hittnau, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 27501 vom 05.10.2005
(03054636/CH02030044717)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

BTB Components AG, in Horgen, Handel mit Komponenten, Produkten und Systemen für die elektrotechnische und elektronische Industrie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29. 06. 1994, S. 3627). [Neu] Geschäftslokal: Im Chlösterli 4, 8902 Urdorf. [gestrichen: Weiteres Geschäftslokal: Dorfstrasse 19a, 8902 Urdorf].

Tagebuch Nr. 27740 vom 01.10.2003
(01203062/CH02030044717)