B-FLEXION Group Holdings SA

Mutation B-FLEXION Group Holdings SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

B-FLEXION Group Holdings SA, à Genève, CHE-497.203.000 (FOSC du 05.12.2023, p. 0/1005901806). Guernsey Evelyn n'est plus administratrice; ses pouvoirs sont radiés.

FOSC: 17 du 25.01.2024
Registre journalier: 1449 du 22.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005944531
Cantons: GE

Mutation B-FLEXION Group Holdings SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

B-FLEXION Group Holdings SA, à Genève, CHE-497.203.000 (FOSC du 11.02.2022, p. 0/1005404078). Cami Ronald n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

FOSC: 236 du 05.12.2023
Registre journalier: 22528 du 30.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005901806
Cantons: GE

Mutation B-FLEXION Group Holdings SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale

Waypoint Group Holdings SA, à Genève, CHE-497.203.000 (FOSC du 15.12.2021, p. 0/1005358256).

Nouvelle raison sociale:
B-FLEXION Group Holdings SA. Statuts modifiés le 02.02.2022.

FOSC: 30 du 11.02.2022
Registre journalier: 2583 du 08.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005404078
Cantons: GE

Mutation Waypoint Group Holdings SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Waypoint Group Holdings SA, à Genève, CHE-497.203.000 (FOSC du 02.06.2021, p. 0/1005203776). Meister Stefan est maintenant domicilié à Ennetbürgen.

FOSC: 244 du 15.12.2021
Registre journalier: 29753 du 10.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005358256
Cantons: GE

Mutation Waypoint Group Holdings SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Waypoint Group Holdings SA, à Genève, CHE-497.203.000 (FOSC du 11.03.2021, p. 0/1005121843). Asquith Jonathan Paul, de Grande-Bretagne, à Londres, GBR et Jilla Cyrus David, de Grande-Bretagne, à Londres, GBR, sont membres du conseil d'administration, avec signature collective à deux, avec Bertarelli Ernesto ou Meister Stefan ou Cami Ronald.

FOSC: 104 du 02.06.2021
Registre journalier: 11882 du 28.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005203776
Cantons: GE

Mutation Waypoint Group Holdings SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Waypoint Group Holdings SA, à Genève, CHE-497.203.000 (FOSC du 04.12.2019, p. 0/1004775026). Bogni Rodolfo n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Par suite de changement d'état civil Bertarelli Donata porte désormais le nom de Guichard-Bertarelli Donata.

FOSC: 49 du 11.03.2021
Registre journalier: 5086 du 08.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005121843
Cantons: GE

Mutation Waypoint Group Holdings SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Waypoint Group Holdings SA, à Genève, CHE-497.203.000 (FOSC du 05.11.2018, p. 0/1004491138). Zerhouni Elias Adam, des USA, à Fort Lauderdale, USA, est membre du conseil d'administration et signe collectivement à deux, avec Bertarelli Ernesto, Meister Stefan et Cami Ronald.

FOSC: 235 du 04.12.2019
Registre journalier: 22461 du 29.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004775026
Cantons: GE

Mutation Waypoint Group Holdings SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Waypoint Group Holdings SA, à Genève, CHE-497.203.000 (FOSC du 17.09.2018, p. 0/1004457106). Broyd Richard n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Cami Ronald est membre du conseil d'administration avec signature collective.

FOSC: 214 du 05.11.2018
Registre journalier: 20209 du 31.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004491138
Cantons: GE

Mutation Waypoint Group Holdings SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Waypoint Group Holdings SA, à Genève, CHE-497.203.000 (FOSC du 17.08.2017, p. 0/3702579). Naef François n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Cami Ronald, des USA, à Genève, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

FOSC: 179 du 17.09.2018
Registre journalier: 16509 du 12.09.2018
Numéro de publication: HR02-1004457106
Cantons: GE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Waypoint Group Holdings SA, à Genève, CHE-497.203.000 (FOSC du 05.07.2017, p. 0/3625671). Tennant Sally, de Grande-Bretagne, à Londres, GB, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux, avec Bertarelli Ernesto ou Meister Stefan ou Naef François.

Registre journalier no 14260 du 14.08.2017 / CHE-497.203.000 / 03702579

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Waypoint Group Holdings SA, à Genève, avenue Giuseppe-Motta 31-37, c/o Bemido SA, 1202 Genève, CHE-497.203.000. Nouvelle société anonyme. Statuts du 27.06.2017.

But:
toutes prises de participations dans les sociétés, en Suisse et à l'étranger, dans le sens d'une holding, à l'exclusion de toutes activités soumises à la LFAIE (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 1'580'000, entièrement libéré, divisé en 790 actions ordinaires de CHF 1'000 et 7'900 actions de CHF 100, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation, toutes nominatives.

Apport en nature:
selon contrat du 27.06.2017, 5'000'000 actions ordinaires de CHF 0.10 et 50'000'000 actions de CHF 0.01, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation, nominatives, de Waypoint Holdings (Switzerland) SA, à Genève (CHE-309.005.287), 25'000 actions ordinaires de CHF 10 et 250'000 actions de CHF 1, privilégiées quant au dividende, au produit de liquidation et au droit de vote, toutes nominatives, liées selon statuts, de WAYPOINT INTERNATIONAL HOLDINGS SA, à Genève (CHE-325.794.895), 100 actions 'management shares' de USD 0.01 et 10'000'000 actions 'ordinary shares' de USD 0.01 de Waypoint Capital Holdings (Jersey) Limited, à St-Hélier, Jersey (99158), pour CHF 1'580'000, en contrepartie duquel sont remises 790 actions ordinaires de CHF 1'000 et 7'900 actions de CHF 100, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation, toutes nominatives.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
fax, courrier ou courriel.

Administration:
Bertarelli Ernesto, de Coinsins, à Saanen, président, Meister Stefan, de Sumiswald, à Trélex, et Naef François, de et à Genève, tous trois avec signature collective à deux, et Bertarelli Donata, de Coinsins, à Saanen, Bogni Rodolfo, d'Italie, à Londres, GB, Broyd Richard, de Grande-Bretagne, à Londres, GB, Guernsey Evelyn, des USA, à New York, USA, Masmejan Lucien, de Lausanne, à Pully, et Stadigh Kari, de Finlande, à Helsinki, FIN, lesquels signent collectivement à deux avec Bertarelli Ernesto, Meister Stefan ou Naef François.

Organe de révision:
Ernst & Young SA (CHE-186.791.979), succursale à Lancy.

Registre journalier no 11581 du 30.06.2017 / CHE-497.203.000 / 03625671