AutoMate Insurance AG

Mutation AutoMate Insurance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AutoMate Insurance AG, in Zürich, CHE-376.080.429, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2023, Publ. 1005872475).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofstetter, Bernhard, von Langnau im Emmental, in Horgen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 245 du 18.12.2023
Registre journalier: 51130 du 13.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005912018
Cantons: ZH

Mutation AutoMate Insurance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AutoMate Insurance AG, in Zürich, CHE-376.080.429, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2022, Publ. 1005445030).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wilms, Stephan, von Basel, in Worb, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 211 du 31.10.2023
Registre journalier: 43661 du 26.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005872475
Cantons: ZH

Mutation AutoMate Insurance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Nachtrag zum im SHAB Nr. 53 vom 16.03.2022 publizierten TR-Eintrag Nr. 10706 vom 11.03.2022 AutoMate Insurance AG, in Zürich, CHE-376.080.429, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2022, Publ. 1005427924).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stüssi, Rainer, von Unterengstringen, in Unterengstringen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 69 du 07.04.2022
Registre journalier: 13903 du 04.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005445030
Cantons: ZH

Mutation AutoMate Insurance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AutoMate Insurance AG, in Zürich, CHE-376.080.429, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 25.02.2021, Publ. 1005109459).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Solari Bozzi-Altenburg, Anne-Marie, von Zürich und Kaltbrunn, in Zollikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fragnière, Edouard Roger, von Marsens, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gall, Harald, österreichischer Staatsangehöriger, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Laubscher, Hans-Peter, von Täuffelen, in Täuffelen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Parroni, Marco, von Beinwil (Freiamt), in Beinwil (Freiamt), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geser, Martin, von Gaiserwald, in Montilliez, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bichsel, Stefan, von Sumiswald, in Courtepin, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Minelli, Rocco, italienischer Staatsangehöriger, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wettstein, Martin, von Nürensdorf, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hofstetter, Bernhard, von Langnau im Emmental, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 53 du 16.03.2022
Registre journalier: 10706 du 11.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005427924
Cantons: ZH

Mutation AutoMate Insurance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

AutoMate Insurance AG, in Zürich, CHE-376.080.429, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2020, Publ. 1005030897).

Statutenänderung:
16.02.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

FOSC: 39 du 25.02.2021
Registre journalier: 8022 du 22.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005109459
Cantons: ZH

Mutation AutoMate Insurance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Berichtigung des im SHAB Nr. 59 vom 25.03.2020 publizierten TR-Eintrags Nr. 11'870 vom 20.03.2020 AutoMate Insurance AG, in Zürich, CHE-376.080.429, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2020, Publ. 1004859330). Berichtigte Liste der Belege.

FOSC: 230 du 25.11.2020
Registre journalier: 44606 du 20.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005030897
Cantons: ZH

Mutation AutoMate Insurance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

AutoMate Insurance AG, bisher in Feusisberg, CHE-376.080.429, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2019, Publ. 1004630353).

Statutenänderung:
27.01.2020.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Birmensdorferstrasse 55, 8004 Zürich.

Weitere Adressen:
[gestrichen: Dreikönigstrasse 34, 8002 Zürich].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Casaburi, Robert Achille, von La Chaux-de-Fonds, in La Grande Béroche, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Luft, Thomas Harald, von Männedorf, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Föllmi, Christian, von Basel, in Zürich, Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fragnière, Edouard Roger, von Marsens, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Laubscher, Hans-Peter, von Täuffelen, in Täuffelen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 59 du 25.03.2020
Registre journalier: 11870 du 20.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004859330
Cantons: ZH

Mutation AutoMate Insurance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

AutoMate Insurance AG, in Feusisberg, CHE-376.080.429, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2019, Publ. 1004630353). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 59 du 25.03.2020
Registre journalier: 1758 du 20.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004859535
Cantons: SZ

Mutation AutoMate Insurance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

AutoMate Insurance AG, in Feusisberg, CHE-376.080.429, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2018, Publ. 1004482029).

Statutenänderung:
24.04.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 125'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 125'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
125'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Die ordentliche Kapitalerhöhung vom 24.04.2019 erfolgt durch Verrechnung von Forderungen im Umfang von CHF 975'000.00, wofür 24'375 Namenaktien zu CHF 1.00 sowie durch Barliberierung im Betrag von CHF 25'000.00, wofür 625 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen auf dem schriftlichen Weg (z.B. Brief, E-Mail) an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 93 du 15.05.2019
Registre journalier: 2605 du 10.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004630353
Cantons: SZ

Mutation AutoMate Insurance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AutoMate Insurance AG, in Feusisberg, CHE-376.080.429, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2017, Publ. 3744131).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst, Jürg Ralph, von Zürich, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luft, Thomas Harald, von Männedorf, in Männedorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Parroni, Marco, von Beinwil (Freiamt), in Beinwil (Freiamt), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Minelli, Rocco, italienischer Staatsangehöriger, in Horgen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Föllmi, Christian, von Basel, in Zürich, Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Pfister, Hugo, von Knonau, in Ottenbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Stüssi, Rainer, von Unterengstringen, in Unterengstringen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 205 du 23.10.2018
Registre journalier: 5488 du 18.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004482029
Cantons: SZ

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AutoMate Insurance AG, in Feusisberg, CHE-376.080.429, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 01.06.2017, Publ. 3555017).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lloyd, Barrie James, von Thalwil, in Thalwil, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Solari Bozzi-Altenburg, Anne-Marie, von Zürich und Kaltbrunn, in Zollikon, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ernst, Jürg Ralph, von Zürich, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Minelli, Rocco, italienischer Staatsangehöriger, in Horgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Föllmi, Christian, von Basel, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 4538 du 06.09.2017 / CHE-376.080.429 / 03744131

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AutoMate Insurance AG, in Feusisberg, CHE-376.080.429, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2017, Publ. 3310221).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lloyd, Barrie James, von Thalwil, in Thalwil, Präsident, mit Einzelunterschrift; Ernst, Jürg Ralph, von Zürich, in Wollerau, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Minelli, Rocco, italienischer Staatsangehöriger, in Horgen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Föllmi, Christian, von Basel, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Gall, Harald, österreichischer Staatsangehöriger, in Horgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfister, Hugo, von Knonau, in Ottenbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Solari Bozzi-Altenburg, Anne-Marie, von Zürich und Kaltbrunn, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 2758 du 29.05.2017 / CHE-376.080.429 / 03555017

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

ok services group ag, in Zollikon, CHE-376.080.429, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2013, Publ. 926931). Die Gesellschaft (Firma neu: AutoMate Insurance AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Feusisberg im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 3436 du 24.01.2017 / CHE-376.080.429 / 03311679

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but
- Nouveau capital

ok services group ag, bisher in Zollikon, CHE-376.080.429, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2013).

Statutenänderung:
08.12.2016.

Firma neu:
AutoMate Insurance AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(AutoMate assurance S.A.) (AutoMate Insurance Ltd. ) (AutoMate assicurazione SA).

Sitz neu:
Feusisberg.

Domizil neu:
Chaltenbodenstrasse 26, 8834 Schindellegi.

Weitere Adressen:
Dreikönigstrasse 34, 8002 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung, den Betrieb, die Vermarktung von Internetplattformen im Versicherungsbereich sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden weiteren Dienstleistungen im In- und Ausland. Zudem kann die Gesellschaft das Underwriting, Produkteentwicklung im Assekuranzbereich, das Claim Management und die Tätigkeit als Management Agency ausüben. Die Gesellschaft bezweckt im Weiteren die Vermittlung von Versicherungsverträgen und Finanzierungsgeschäften, die Verwaltung von Vermögen aller Art in der gesamten Schweiz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Solari Bozzi-Altenburg, Anne-Marie, von Zürich und Kaltbrunn, in Zollikon, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretärin, mit Einzelunterschrift]; Casaburi, Robert Achille, von La Chaux-de-Fonds, in Gorgier, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst, Jürg Ralph, von Zürich, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Minelli, Rocco, italienischer Staatsangehöriger, in Horgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 436 du 24.01.2017 / CHE-376.080.429 / 03310221

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ok services group ag, in Zollikon, CH-020.3.038.557-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2012, Publ. 6956474).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuze, Jan Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Solari Bozzi-Altenburg, Anne-Marie, von Zürich und Kaltbrunn, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretärin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretärin mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 18674 du 14.06.2013 / CH02030385574 / 00926931

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

ok services group ag (ok services group sa) (ok services group ltd), in Zollikon, CH-020.3.038.557-4, c/o Rickenbach & Partner, Schlossbergstrasse 22, 8702 Zollikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
12.11.2012.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an in- und ausländischen Versicherungs-, Finanz-, Dienstleistungs- und anderen Unternehmen. Sie kann andere Unternehmen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In-und Ausland gründen, sich an ihnen beteiligen, sie erwerben oder finanzieren und Kooperationen eingehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 12.11.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Leuze, Jan Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Solari Bozzi-Altenburg, Anne-Marie, von Zürich und Kaltbrunn, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 40645 vom 28.11.2012
(06956474/CH02030385574)