Art & Terroir SA

Mutation Art & Terroir SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Art & Terroir SA, in Zürich, CHE-101.105.205, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 24.05.2023, Publ. 1005752406). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Küssnacht (SZ) im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 45 du 05.03.2024
Registre journalier: 9916 du 29.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005977126
Cantons: ZH

Mutation Art & Terroir SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

Art & Terroir SA, bisher in Zürich, CHE-101.105.205, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 24.05.2023, Publ. 1005752406).

Statutenänderung:
01.02.2024.

Sitz neu:
Küssnacht (SZ).

Domizil neu:
Luzernerstrasse 13, 6403 Küssnacht am Rigi.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Veräusserung sowie die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art, im In- und Ausland, insbesondere im Bereich des Anbaus und der Produktion von Wein sowie dem Handel mit Wein. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- oder Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- oder Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten und veräussern. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail, andere elektronische, digitale Mittel oder per Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]

FOSC: 45 du 05.03.2024
Registre journalier: 1366 du 29.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005977308
Cantons: SZ

Mutation Art & Terroir SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Art & Terroir SA, in Zürich, CHE-101.105.205, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2021, Publ. 1005323651).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Michael, von Horrenbach-Buchen, in Eglisau, mit Kollektivprokura zu zweien; Rubinstein, Alexis, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 99 du 24.05.2023
Registre journalier: 20597 du 19.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005752406
Cantons: ZH

Mutation Art & Terroir SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Art & Terroir SA, in Zürich, CHE-101.105.205, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2018, Publ. 4004101). Gemäss Erklärung vom 22.10.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ABACOR Revisions AG (CHE-146.350.907), in Cham, Revisionsstelle.

FOSC: 212 du 01.11.2021
Registre journalier: 44968 du 27.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005323651
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Art & Terroir SA, in Zürich, CHE-101.105.205, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2017, Publ. 3753861).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hürlimann, Ulrich, von Bäretswil, in Fehraltorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Denz, Silvio, von Münchwilen (TG), in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in London (UK) (GB)]; Müller, Michael, von Horrenbach-Buchen, in Eglisau, mit Kollektivprokura zu zweien; Rubinstein, Alexis, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 2509 du 17.01.2018 / CHE-101.105.205 / 04004101

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Art & Terroir SA, in Zürich, CHE-101.105.205, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 29.07.2016, Publ. 2980273). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 03.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ABACOR Revisions AG (CHE-146.350.907), in Cham, Revisionsstelle.

Registre journalier no 31673 du 12.09.2017 / CHE-101.105.205 / 03753861

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Art & Terroir SA, in Zürich, CHE-101.105.205, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2016, Publ. 2843923).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Denz, Silvio, von Münchwilen TG, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 26749 du 26.07.2016 / CHE-101.105.205 / 02980273

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Art & Terroir SA, in Zollikon, CHE-101.105.205, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2015, Publ. 2225517).

Statutenänderung:
13.05.2016.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Grubenstrasse 18, 8045 Zürich.

Registre journalier no 17270 du 18.05.2016 / CHE-101.105.205 / 02843923

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale

Ermitage Holding AG, in Zollikon, CHE-101.105.205, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 26.05.2015, Publ. 2167761).

Statutenänderung:
12.06.2015.

Firma neu:
Art & Terroir SA.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Art & Terroir AG) (Art & Terroir Ltd).

Registre journalier no 21688 du 19.06.2015 / CH02030219862 / 02225517

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Ermitage Holding AG, in Zollikon, CHE-101.105.205, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 13.04.2015, Publ. 2092883).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Unternährer, Mike, von Romoos, in Zumikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 17778 du 20.05.2015 / CH02030219862 / 02167761

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Ermitage Holding AG, in Zollikon, CHE-101.105.205, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2013, Publ. 962577).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Art & Terroir AG, in Zollikon (CHE-449.634.811), gemäss Fusionsvertrag vom 01.01.2015 und Bilanz per 01.01.2015. Aktiven von CHF 145'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 31'585.72 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 12501 du 08.04.2015 / CH02030219862 / 02092883

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Ermitage Holding AG, in Zollikon, CH-020.3.021.986-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2010, S. 22, Publ. 5858680).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Roland, von Gächlingen, in Dubai (AE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Wilk, Kristin, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Denz, Claudio, von Münchwilen AG, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hürlimann, Ulrich, von Bäretswil, in Fehraltorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 20922 du 03.07.2013 / CH02030219862 / 00962577

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ermitage Holding AG, in Zollikon, CH-020.3.021.986-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 05.08.2009, S. 30, Publ. 5180316).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Pascal, von Egg, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 36354 vom 13.10.2010
(05858680/CH02030219862)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ermitage Holding AG, in Zollikon, CH-020.3.021.986-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 10.03.2009, S. 27, Publ. 4918596).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stohler, Lorenz, von Reigoldswil, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von der Weid, Roger, von Fribourg, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Wollerau].

Tagebuch Nr. 29642 vom 30.07.2009
(05180316/CH02030219862)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ermitage Holding AG, in Zollikon, CH-020.3.021.986-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 09.12.2008, S. 32, Publ. 4770942).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Pascal, von Egg, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien; Unternährer, Mike, von Romoos, in Zumikon, mit Kollektivprokura zu zweien; Wilk, Kristin, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 8700 vom 04.03.2009
(04918596/CH02030219862)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ermitage Holding AG, in Zollikon, CH-020.3.021.986-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 27.03.2008, S. 17, Publ. 4401866).

Statutenänderung:
10.11.2008. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 03.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seiler Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 34690 vom 03.12.2008
(04770942/CH02030219862)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ermitage Holding AG, in Zollikon, CH-020.3.021.986-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2007, S. 22, Publ. 4092452).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gray, Richard William, von Zürich und Dinhard, in Egg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stohler, Lorenz, von Reigoldswil, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 8001 vom 19.03.2008
(04401866/CH02030219862)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Ermitage Holding AG, in Zollikon, CH-020.3.021.986-2, Erwerb von Beteiligungen, Finanzierungsgeschäfte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16. 02. 2007, S. 25, Publ. 3781426).

Statutenänderung:
4. 04. 2007.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.-- [bisher: CHF 2'500'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.--.

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 250.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 04.04.2007 wird der Nennwert der 10'000 Namenaktien zu CHF 250.-- auf CHF 100.-- herabgesetzt und je CHF 150.-- pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 07.08.2007 festgestellt.

Tagebuch Nr. 24076 vom 28.08.2007
(04092452/CH02030219862)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Ermitage Holding AG, Zollikon
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'500'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 04.04.2007
6. Anmeldefrist für Forderungen: 18.06.2007
7. Anmeldestelle für Forderungen: Seiler Treuhand AG, Seestrasse 359, 8038 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: ABT Treuhandgesellschaft Andreas Baumann & Co
   8134 Adliswil

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Ermitage Holding AG, Zollikon
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'500'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 04.04.2007
6. Anmeldefrist für Forderungen: 18.06.2007
7. Anmeldestelle für Forderungen: Seiler Treuhand AG, Seestrasse 359, 8038 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: ABT Treuhandgesellschaft Andreas Baumann & Co
   8134 Adliswil