Entreprise | Actions |
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Personne | Réseau | Fonction | Mode de signature | Depuis | à |
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Afficher 17 entreprises | membre* président | signature collective à deux | 29.06.1998 | ||
Afficher 8 entreprises | membre | signature collective à deux | 29.06.1998 | ||
Afficher 1 entreprise | organe de révision | 18.06.2015 | |||
Afficher 2 entreprises | procuration collective à deux avec un membre | 10.08.2020 | |||
Afficher 13 entreprises | membre | signature collective à deux | 10.08.2020 | ||
Afficher 3 entreprises | procuration collective à deux avec un membre | 28.12.2023 |
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Siège |
San Vittore (GR) |
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But |
La costruzione e la gestione di aree di servizio autostradali in genere e, specificatamente, l'area di servizio lungo la strada nazionale A 13 in zona San Vittore, la partecipazione a società aventi scopi analoghi, la costruzione e la gestione di motel, alberghi, ristoranti e chioschi.
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IDE |
CHE-100.949.057 |
Numéro fédéral |
CH-350.3.006.349-2 |
Registre du Commerce |
Canton Grisons |
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0 entreprise avec le même domicile: Via Mataldin 41, 6534 S. Vittore
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Mutation Area di servizio City Moesa SA
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
Area di servizio City Moesa SA, in San Vittore, CHE-100.949.057, società anonima (Nr. FUSC 153 del 10.08.2020, Pubbl. 1004954831).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Giampietro, Luca, da Lugano, in Monteceneri, con procura collettiva a due con un membro.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Sofi, Marco, cittadino italiano, in Olgiate Comasco (IT), con procura collettiva a due con un membro.
FOSC: 251 du 28.12.2023
Registre journalier: 5873 du 21.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005922027
Cantons: GR
1.
Relazione del Consiglio d’amministrazione e presentazione dei conti dell’esercizio 2020
2.
Lettura del rapporto di revisione
3.
Approvazione dei conti e scarico al Consiglio d’amministrazione
Proposta del CdA: approvazione relazione, conti d’esercizio e bilancio e rapporto di revisione e scarico
4.
Destinazione del risultato d’esercizio:
Proposta del CdA: nessuna distribuzione di dividendo
5.
Nomine statutarie
a) Ufficio di Revisione
Proposta del CdA: STC Studio commerciale SA, Grono
6.
Eventuali
Possono prendere parte all’Assemblea gli azionisti iscritti nel registro delle azioni che si legittimeranno tramite un documento d’identità oppure con procura.
Il rapporto finanziario 2020 può essere richiesto via mail info@citycarburoil.ch oppure al numero 091.935.93.63.
Mutation Area di servizio City Moesa SA
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau capital, Modification des statuts, Nouveau siège
Area di servizio City Moesa SA, in San Vittore, CHE-100.949.057, società anonima (Nr. FUSC 115 del 18.06.2015, p.0, Pubbl. 2215285).
Statuti modificati:
28.07.2020.
Nuovo recapito:
Via Mataldin 41, 6534 S. Vittore.
Nuove azioni:
3'600 azioni nominative da CHF 500.00 [finora: 3'600 azioni al portatore da CHF 500.00].
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti, se noti, avvengono per lettera o email.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Cattaneo, Rocco, da Bironico, in Bironico, membro, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Cattaneo Colombo, Lorenza, da Monteceneri, in Lugano, membro, con firma collettiva a due; Giampietro, Luca, da Lugano, in Monteceneri, con procura collettiva a due con un membro; Sosio, Mariangela, cittadina italiana, in Acquarossa, con procura collettiva a due con un membro.
FOSC: 153 du 10.08.2020
Registre journalier: 3775 du 05.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004954831
Cantons: GR
Convocazione Assemblea
Area di Servizio City Moesa SA, San Vittore (CHE-100.949.057)
Gli azionisti della Area di Servizio City Moesa SA, San Vittore sono convocati in
Assemblea generale ordinaria
Martedì 28 luglio 2020, alle ore 16.30
presso la sede sociale di San Vittore (Area Campagnola)
con il seguente ordine del giorno
1. Relazione del Consiglio d’amministrazione e presentazione dei conti dell’esercizio 2019
2. Lettura del rapporto di revisione
3. Approvazione dei conti e scarico al Consiglio d’amministrazione
Proposta del CdA: approvazione relazione, conti d’esercizio e bilancio e rapporto di revisione e scarico
4. Destinazione del risultato d’esercizio:
Proposta del CdA: nessuna distribuzione di dividendo
5. Nomine statutarie
a) Consiglio d’Amministrazione
Proposta del CdA: accettare le dimissioni dell’Amministratore Delegato Rocco Cattaneo e nominare, quale nuovo Amministratore Delegato, l’avv. Lorenza Cattaneo Colombo
b) Ufficio di Revisione
Proposta del CdA: STC Studio commerciale SA, Grono
6. Revisione generale dello statuto
7. Conversione azioni al portatore in azioni nominative
8. Approvazione dello statuto adattato
9. Eventuali
Presso la sede a San Vittore è a disposizione degli azionisti il rendiconto annuale 2019.
Per prendere parte all’assemblea, gli azionisti devono essere iscritti nel registro dei soci.
Gli azionisti devono consegnare alla società al più tardi al momento dell’assemblea, le azioni o i certificati azionari in originale per la conversione (v. pto. 7).
I titoli originali con copia del documento di identità in corso di validità e dati anagrafici completi di indirizzo di residenza possono essere inviati, prima dell’assemblea, per lettera raccomandata a:
Area di Servizio City Moesa SA, c/o City Carburoil SA, 6802 Rivera
Per il Consiglio d’amministrazione
Il Presidente:
San Vittore, 30.06.2020 avv. Fabrizio Keller
AREA DI SERVIZIO CITY MOESA SA, SAN VITTORE
(no. di valore 819221)
PAGAMENTO DEL DIVIDENDO 2018
L’assemblea generale degli azionisti dell’Area di Servizio City Moesa SA tenutasi giovedì 23 maggio 2019 ha deciso di distribuire, per l’esercizio 2018, per ogni azione al portatore di nominale CHF 500.- il seguente dividendo:
Dividendo lordo per azione al portatore di nominale CHF 500.- CHF 15.00
Deduzione Imposta Preventiva 35% CHF 5.25
Dividendo netto CHF 9.75
Luogo di pagamento: Banca Cantonale Grigione, Roveredo, presentando la cedola no. 8.
Il pagamento del dividendo avverrà, senza spese, a partire dal 12 giugno 2019, mediante accreditamento presso l’indirizzo bancario o postale indicato dall’azionista. Potranno beneficiare del dividendo solo gli azionisti che hanno iscritto le proprie azioni nel registro della società.
San Vittore, 28 maggio 2019
Convocazione Assemblea
Area di Servizio City Moesa SA, San Vittore
Gli azionisti dell’AREA DI SERVIZIO CITY MOESA SA, San Vittore sono convocati in
Assemblea generale ordinaria
Giovedì 23 maggio 2019 alle ore 18.00,
presso l’Area di servizio autostradale Campagnola – San Vittore
per l’esame delle seguenti trattande
1. Presentazione del rapporto di gestione ed esame dei conti annuali chiusi al 31 dicembre 2018
2. Esame del Rapporto dell’Ufficio di revisione
3. Deliberazioni relative all’esercizio 2018 su
- relazione del Consiglio d’amministrazione
- bilancio, conto economico e allegato
- rapporto di revisione
Proposta del C.A.: approvazione relazione, conti esercizio e bilancio e rapporto di revisione
4. Scarico al Consiglio d’amministrazione
Proposta: scarico a tutti i membri5. Destinazione del risultato d’esercizio
Proposta del C.A.:Riporto a nuovo CHF 159'343.93
6. Nomine statutarie
a) del Consiglio d’Amministrazione:
Proposta del C.A.: Riconferma dei membri avv. Fabrizio Keller, Rocco Cattaneo e Nicola Guidicetti
b) dell’Ufficio di revisione:
Proposta del C.A.: STC Studio Commerciale SA, Grono
7. Eventuali
Il rapporto di gestione e i conti annuali chiusi al 31 dicembre 2018, con il relativo rapporto di revisione, saranno a disposizione degli Azionisti presso la Sede sociale di San Vittore (stazione di servizio) a partire dal 2 maggio 2019. Agli Azionisti è pure data facoltà di richiedere copia degli stessi documenti.
Potranno partecipare all’Assemblea gli Azionisti che hanno depositato le loro azioni presso la Sede sociale almeno 24 ore prima della riunione, o che si presentino con le loro azioni, o con un certificato di deposito bancario, almeno quindici minuti prima dell’inizio della stessa riunione e sono iscritti nel registro degli azionisti della società.
Per il Consiglio d’amministrazione
Il Presidente: avv. Fabrizio Keller
San Vittore, 18 aprile 2019
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
Area di servizio City Moesa SA, in San Vittore, CHE-100.949.057, società anonima (FUSC no. 80 del 26.04.2011, Pubbl. 6135030).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
FIDO CONSULT REVISIONI SA (CH-350.3.010.338-5), in Grono, ufficio di revisione.
Nuove persone iscritte o modifiche:
STC Studio Commerciale SA (CHE-107.056.410), in Grono, ufficio di revisione.
Registre journalier no 2445 du 15.06.2015 / CH35030063492 / 02215285
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