Arcotempo Holding AG

Mutation Arcotempo Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Arcotempo Holding AG, in Hünenberg, CHE-116.015.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2022, Publ. 1005602314).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Etter, Kaspar, von Zürich und Hombrechtikon, in Hünenberg, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cham].

FOSC: 40 du 27.02.2024
Registre journalier: 3176 du 22.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005971546
Cantons: ZG

Mutation Arcotempo Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Arcotempo Holding AG, in Hünenberg, CHE-116.015.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2022, Publ. 1005565987).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neff, Hanspeter, von Appenzell, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 220 du 11.11.2022
Registre journalier: 16620 du 08.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005602314
Cantons: ZG

Mutation Arcotempo Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Arcotempo Holding AG, in Hünenberg, CHE-116.015.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2021, Publ. 1005273049).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wampfler, Ulrich, genannt Ueli, von Lenk, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; thv AG (CHE-105.855.529), in Aarau, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Etter, Kaspar, von Zürich und Hombrechtikon, in Cham, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meilen]; S&A Tax & Audit SA (CHE-112.614.008), in Lugano, Revisionsstelle.

FOSC: 183 du 21.09.2022
Registre journalier: 14180 du 16.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005565987
Cantons: ZG

Mutation Arcotempo Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Arcotempo Holding AG, in Hünenberg, CHE-116.015.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2021, Publ. 1005223208).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piffaretti, Sandro, von Melano, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wampfler, Ulrich, genannt Ueli, von Lenk, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 159 du 18.08.2021
Registre journalier: 15672 du 13.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005273049
Cantons: ZG

Mutation Arcotempo Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Arcotempo Holding AG, in Cham, CHE-116.015.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2018, Publ. 1004465990).

Statutenänderung:
04.06.2021.

Sitz neu:
Hünenberg.

Domizil neu:
Dersbachstrasse 61, 6333 Hünenberg See.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 21.09.2010 10'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.00 der Q11 AG (CH-020.3.906.434-1), in Dietlikon, 805 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.00 der Enjoy Air AG (CH-170.3.033.919-3), in Cham, 160 voll liberierte Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 der Vitabella SA (CH-501.3.010.176-1), in Rovio, sowie 10'000 Anteile zu EUR 1.05 der Derendinger Inmobilien SL, in Madrid (ES), wofür 25'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail, auf elektronischem Weg oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 117 du 21.06.2021
Registre journalier: 12208 du 16.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005223208
Cantons: ZG

Mutation Arcotempo Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Arcotempo Holding AG, in Cham, CHE-116.015.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2018, Publ. 4170083).

Statutenänderung:
24.09.2018.

Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 09.07.2018 auf die neu gegründete Akita Holding AG, in Cham (CHE-385.674.740) über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung durch Vernichtung von 4'700 vinkulierten Namenaktien zu CHF 1'000.00 um CHF 4'700'000.00 herabgesetzt.

Aktienkapital neu:
CHF 20'300'000.00 [bisher: CHF 25'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 20'300'000.00 [bisher: CHF 25'000'000.00].

Aktien neu:
20'300 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 25'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].

FOSC: 189 du 01.10.2018
Registre journalier: 13685 du 26.09.2018
Numéro de publication: HR02-1004465990
Cantons: ZG

1. Raison sociale (nom) et siège du sujet transférant:
   Arcotempo Holding AG, Cham
2. Raison sociale (nom) et siège de la société reprenante:
   Akita Holding AG in Gründung, Cham
3. Contrat ou projet de scission du: 09.07.2018
4. Echéance de préavis des créances: 18.09.2018
5. Adresse pour la déclaration des créances: Wampfler & Partner AG, Liselotte Schmid Mächler, Seestrasse 261, 8038 Zürich
6. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger aller an der Spaltung beteiligten Gesellschaften können innerhalb von zwei Monaten nach der dritten Publikation der Aufforderung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) von den an der Spaltung beteiligten Gesellschaften unter Anmeldung ihrer Forderungen Sicherstellung verlangen.
7. Remarques: Die übernehmende Gesellschaft wird im Zuge der Abspaltung neu gegründet. Mit der Abspaltung wird das Aktienkapital der übertragenden Gesellschaft um CHF 4'700'000.00 auf neu CHF 20'300'000.00 herabgesetzt.

1. Raison sociale (nom) et siège du sujet transférant:
   Arcotempo Holding AG, Cham
2. Raison sociale (nom) et siège de la société reprenante:
   Akita Holding AG in Gründung, Cham
3. Contrat ou projet de scission du: 09.07.2018
4. Echéance de préavis des créances: 18.09.2018
5. Adresse pour la déclaration des créances: Wampfler & Partner AG, Liselotte Schmid Mächler, Seestrasse 261, 8038 Zürich
6. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger aller an der Spaltung beteiligten Gesellschaften können innerhalb von zwei Monaten nach der dritten Publikation der Aufforderung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) von den an der Spaltung beteiligten Gesellschaften unter Anmeldung ihrer Forderungen Sicherstellung verlangen.
7. Remarques: Die übernehmende Gesellschaft wird im Zuge der Abspaltung neu gegründet. Mit der Abspaltung wird das Aktienkapital der übertragenden Gesellschaft um CHF 4'700'000.00 auf neu CHF 20'300'000.00 herabgesetzt.

1. Raison sociale (nom) et siège du sujet transférant:
   Arcotempo Holding AG, Cham
2. Raison sociale (nom) et siège de la société reprenante:
   Akita Holding AG in Gründung, Cham
3. Contrat ou projet de scission du: 09.07.2018
4. Echéance de préavis des créances: 18.09.2018
5. Adresse pour la déclaration des créances: Wampfler & Partner AG, Liselotte Schmid Mächler, Seestrasse 261, 8038 Zürich
6. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger aller an der Spaltung beteiligten Gesellschaften können innerhalb von zwei Monaten nach der dritten Publikation der Aufforderung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) von den an der Spaltung beteiligten Gesellschaften unter Anmeldung ihrer Forderungen Sicherstellung verlangen.
7. Remarques: Die übernehmende Gesellschaft wird im Zuge der Abspaltung neu gegründet. Mit der Abspaltung wird das Aktienkapital der übertragenden Gesellschaft um CHF 4'700'000.00 auf neu CHF 20'300'000.00 herabgesetzt.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Arcotempo Holding AG, in Cham, CHE-116.015.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2018, Publ. 4125581).

Domizil neu:
Sinserstrasse 65, 6330 Cham.

Registre journalier no 5052 du 10.04.2018 / CHE-116.015.700 / 04170083

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Arcotempo Holding AG, in Cham, CHE-116.015.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2017, Publ. 3733221).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grünig, Prof. Dr. Rudolf, von Burgistein, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Piffaretti, Sandro, von Melano, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3890 du 16.03.2018 / CHE-116.015.700 / 04125581

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Arcotempo Holding AG, in Cham, CHE-116.015.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2016, Publ. 2847361).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
S&A Tax & Audit SA (CH-514.3.029.622-6), in Lugano, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
thv AG (CHE-105.855.529), in Aarau, Revisionsstelle.

Registre journalier no 11151 du 31.08.2017 / CHE-116.015.700 / 03733221

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Arcotempo Holding AG, in Cham, CHE-116.015.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2010, S. 17, Publ. 5831422).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Piffaretti, Sandro, von Melano, in Pfäffikon SZ , Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Graf, Paul Flavio, italienischer Staatsangehöriger, in Weisslingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wampfler, Ulrich, genannt Ueli, von Lenk, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Etter, Kaspar, von Zürich und Hombrechtikon, in Meilen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Zürich, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 6467 du 19.05.2016 / CHE-116.015.700 / 02847361

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Arcotempo Holding AG, in Cham, CH-170.3.034.940-1, Knonauerstrasse 54, 6330 Cham, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
21.09.2010.

Zweck:
Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 25'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 25'000'000.00.

Aktien:
25'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 21.09.2010 10'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.00 der Q11 AG (CH-020.3.906.434-1), in Dietlikon, 805 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.00 der Enjoy Air AG (CH-170.3.033.919-3), in Cham, 160 voll liberierte Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 der Vitabella SA (CH-501.3.010.176-1), in Rovio, sowie 10'000 Anteile zu EUR 1.05 der Derendinger Inmobilien SL, in Madrid (ES), wofür 25'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, in schriftlicher Form.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Piffaretti, Sandro, von Melano, in Pfäffikon SZ, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Graf, Paul Flavio, italienischer Staatsangehöriger, in Weisslingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Etter, Kaspar, von Zürich, in Meilen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; S&A Tax & Audit SA (CH-514.3.029.622-6), in Lugano, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 14180 vom 23.09.2010
(05831422/CH17030349401)