Arcadia Invest AG

Mutation Arcadia Invest AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

Arcadia Invest AG, in Zürich, CHE-113.527.139, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2017, S.0, Publ. 3458123).

Statutenänderung:
16.01.2024.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre erfolgen mit Brief an die Adresse, die im Aktienregister eingetragen ist, per E-Mail oder andere elektronische Mittel oder durch Veröffentlichung im SHAB.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faoro, Bruno, von Calanca, in Winterthur, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].

FOSC: 65 du 04.04.2024
Registre journalier: 13909 du 28.03.2024
Numéro de publication: HR02-1006000091
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Arcadia Invest AG, in Zürich, CHE-113.527.139, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2016, Publ. 3127503).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faoro, Bruno, von Calanca, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 12425 du 05.04.2017 / CHE-113.527.139 / 03458123

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Arcadia Invest AG, in Zürich, CHE-113.527.139, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 26.11.2012, Publ. 6946358).

Domizil neu:
Aargauerstrasse 180, 8048 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trewitax Zürich AG (CH-020.3.024.608-2), in Zürich, Revisionsstelle; Targiroff Quian Valcarcel, Andrea Priska, von Münsterlingen, in Opfikon, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Zimmerl, Susanne, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Hinterbrühl (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich]; Faoro, Bruno, von Calanca, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Progressia Wirtschaftsprüfung AG (CHE-310.978.038), in Wädenswil, Revisionsstelle.

Registre journalier no 37729 du 21.10.2016 / CHE-113.527.139 / 03127503

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Arcadia Invest AG, in Zürich, CH-020.3.030.813-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2012, Publ. 6816358).

Statutenänderung:
22.10.2012.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten, Beraten und Betreiben von Casinos sowie den Erwerb von oder Beteiligung an anderen Unternehmen im In- und Ausland, einschliesslich Übernahme der Geschäftsführung fremder Unternehmen im In- und Ausland; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen und Investitionen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann weiter alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Darlehen gewähren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 4'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 4'000'000.00].

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 100'000.00. [bisher: 40 Namenaktien zu CHF 100'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre erfolgen mit Brief an die Adresse, die im Aktienregister eingetragen ist oder durch Veröffentlichung im SHAB.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmerl, Susanne, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 39874 vom 21.11.2012
(06946358/CH02030308137)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 152 vom 08.08.2012 publizierten TR-Eintrags Nr. 27'140 vom 03.08.2012. Arcadia Invest AG, in Zürich, CH-020.3.030.813-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 08.08.2012, Publ. 6801890).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Targiroff Quian Valcarcel, Andrea Priska, von Münsterlingen, in Opfikon, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Targiroff Quain Valcarcel, Andrea Priska].

Tagebuch Nr. 28666 vom 16.08.2012
(06816358/CH02030308137)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Arcadia Invest AG, in Zürich, CH-020.3.030.813-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2012, Publ. 6569796).

Statutenänderung:
25.07.2012.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'000'000.00 [bisher: CHF 3'680'000.00].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Targiroff Quain Valcarcel, Andrea Priska, von Münsterlingen, in Opfikon, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Targiroff, Andrea Priska].

Tagebuch Nr. 27140 vom 03.08.2012
(06801890/CH02030308137)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Arcadia Invest AG, in Zürich, CH-020.3.030.813-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2011, S. 0, Publ. 6310042).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mutti, Marlyse, von Rüdlingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hinterbrühl (AT)]; Targiroff, Andrea Priska, von Münsterlingen, in Opfikon, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 6987 vom 22.02.2012
(06569796/CH02030308137)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Arcadia Invest AG, in Zürich, CH-020.3.030.813-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2011, S. 0, Publ. 6165414).

Statutenänderung:
12.08.2011.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'680'000.00 [bisher: CHF 3'200'000.00].

Tagebuch Nr. 30604 vom 23.08.2011
(06310042/CH02030308137)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Arcadia Invest AG, in Zürich, CH-020.3.030.813-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2010, S. 23, Publ. 5876914).

Statutenänderung:
05.05.2011.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'200'000.00 [bisher: CHF 2'600'000.00].

Tagebuch Nr. 17467 vom 12.05.2011
(06165414/CH02030308137)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Arcadia Invest AG, in Zürich, CH-020.3.030.813-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2010, S. 21, Publ. 5788322).

Statutenänderung:
25.10.2010.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'600'000.00 [bisher: CHF 2'000'000.00].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trewitax Zürich AG (CH-020.3.024.608-2), in Zürich, Revisionsstelle [bisher:Trewitax Zürich AG].

Tagebuch Nr. 37892 vom 27.10.2010
(05876914/CH02030308137)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Arcadia Invest AG, in Zürich, CH-020.3.030.813-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2007, S. 20, Publ. 3862466).

Statutenänderung:
19.08.2010.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Hinterbrühl (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Maria Enzersdorf (AT)].

Tagebuch Nr. 30391 vom 23.08.2010
(05788322/CH02030308137)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Arcadia Invest AG, in Zürich, CH-020.3.030.813-7, c/o ACE Casino Holding AG, Aargauerstrasse 180, 8048 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
21. 03. 2007.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten, Beraten und Betreiben von Casinos sowie den Erwerb von oder Beteiligung an anderen Unternehmen im In- und Ausland, einschliesslich Übernahme der Geschäftsführung fremder Unternehmen im In- und Ausland; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen und Investitionen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann weiter alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern.

Aktienkapital:
CHF 4'000'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.

Aktien:
40 Namenaktien zu CHF 100'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Graf, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Maria Enzersdorf (AT), Präsident, mit Einzelunterschrift; Targiroff, Andrea Priska, von Münsterlingen, in Opfikon, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mutti, Marlyse, von Rüdlingen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Trewitax Zürich AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 8914 vom 23.03.2007
(03862466/CH02030308137)