anwerina AG

Mutation anwerina AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

anwerina AG, in Tägerwilen, CHE-115.305.153, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2022, Publ. 1005460728).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Cassinia Pharma AG, in Tägerwilen (CHE-262.670.529), gemäss Fusionsvertrag vom 14.02.2024 und Bilanz per 31.08.2023 Aktiven von CHF 215'534.97 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 115'702.84 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da derselbe Aktionär sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 45 du 05.03.2024
Registre journalier: 1242 du 29.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005977834
Cantons: TG

Mutation anwerina AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

anwerina AG, in Tägerwilen, CHE-115.305.153, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2021, Publ. 1005189178).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werner, Michaela Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Neckargemünd (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 82 du 28.04.2022
Registre journalier: 2073 du 25.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005460728
Cantons: TG

Mutation anwerina AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau capital, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

anwerina AG, in Kreuzlingen, CHE-115.305.153, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2017, Publ. 3822739).

Statutenänderung:
11.12.2020. 29.04.2021.

Sitz neu:
Tägerwilen.

Domizil neu:
Haldenstrasse 1, 8274 Tägerwilen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Gründung, den Erwerb, das Halten und die Veräusserung von in- und ausländischen Unternehmen oder Unternehmensteilen, Beteiligungen, Produkten, Zulassungen, Handelsmarken oder Patenten insbesondere in medizinischen, pharmazeutischen und damit im Zusammenhang stehenden Branchen sowie den Handel und Vertrieb pharmazeutischer und medizinischer Produkte, Gesundheitsprodukte, Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika. Die Gesellschaft kann Beratungsleistungen verschiedener Art erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen oder geeignet erscheinen, diesen zu fördern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 115'500.00 [bisher: CHF 151'600.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 115'500.00 [bisher: CHF 151'600.00].

Aktien neu:
1'155 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'516 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 11.12.2020 werden 361 Namenaktien zu CHF 100.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 29.04.2021 festgestellt.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 17.12.2009 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung ein Motorboot gemäss näherer Umschreibung im Sacheinlagevertrag vom 11.12.2009 zum Preis von CHF 51'000.--, wofür 1'000 zu 51% liberierte Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben werden.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karl, Dr. Christoph Claudius, deutscher Staatsangehöriger, in Tägerwilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kreuzlingen, Präsident, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 97 du 21.05.2021
Registre journalier: 2740 du 18.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005189178
Cantons: TG

Raison: Registre du commerce (Mutation)

anwerina AG, in Kreuzlingen, CHE-115.305.153, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2017, Publ. 3288265).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rödl & Partner AG (CHE-113.897.435), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Rödl & Partner AG, in Unterengstringen].

Registre journalier no 4801 du 17.10.2017 / CHE-115.305.153 / 03822739

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

anwerina AG, in Kreuzlingen, CHE-115.305.153, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2016, Publ. 3009581).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Limbrock, Hermann Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Recklinghausen (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 225 du 12.01.2017 / CHE-115.305.153 / 03288265

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

anwerina AG, in Kreuzlingen, CHE-115.305.153, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2014, Publ. 1857667).

Statutenänderung:
27.06.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 151'600.00 [bisher: CHF 196'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 151'600.00 [bisher: CHF 196'000.00].

Aktien neu:
1'516 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'960 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 27.06.2016 werden 444 Namenaktien zu CHF 100.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz vernichtet.

Registre journalier no 3619 du 15.08.2016 / CHE-115.305.153 / 03009581

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Anwerina AG, Kreuzlingen
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 196'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 151'600.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 27.06.2016
6. Echéance de préavis des créances: 01.09.2016
7. Adresse pour la déclaration des créances: Rödl & Partner AG, z.H. RA Armin Gilg, Zürcherstrasse 42, 8103 Unterengstringen
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Es wurde kein Haftungssubstrat ausgeschüttet.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Anwerina AG, Kreuzlingen
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 196'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 151'600.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 27.06.2016
6. Echéance de préavis des créances: 01.09.2016
7. Adresse pour la déclaration des créances: Rödl & Partner AG, z.H. RA Armin Gilg, Zürcherstrasse 42, 8103 Unterengstringen
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Es wurde kein Haftungssubstrat ausgeschüttet.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Anwerina AG, Kreuzlingen
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 196'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 151'600.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 27.06.2016
6. Echéance de préavis des créances: 01.09.2016
7. Adresse pour la déclaration des créances: Rödl & Partner AG, z.H. RA Armin Gilg, Zürcherstrasse 42, 8103 Unterengstringen
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Es wurde kein Haftungssubstrat ausgeschüttet.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

anwerina AG, in Kreuzlingen, CHE-115.305.153, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2014, Publ. 1524125).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rödl & Partner AG (CHE-113.897.435), in Unterengstringen, Revisionsstelle [bisher: Rödl & Partner (Schweiz) GmbH (CH-020.4.036.500-5)].

Registre journalier no 6071 du 28.11.2014 / CH44030227458 / 01857667

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

anwerina AG, in Kreuzlingen, CHE-115.305.153, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2013, Publ. 7104296).

Statutenänderung:
05.05.2014.

Aktien neu:
1'960 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00, 960 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien)].

Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 960 Namenaktien zu CHF 100.00 sind aufgehoben.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mehler, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Weitenhagen (DE), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werner, Michaela Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Neckargemünd (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2767 du 22.05.2014 / CH44030227458 / 01524125

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

anwerina AG, in Kreuzlingen, CH-440.3.022.745-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 11.04.2012, Publ. 6632082).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chambers, Richard Frank, amerikanischer Staatsangehöriger, in Kröning (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Limbrock, Hermann Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Recklinghausen (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1165 du 11.03.2013 / CH44030227458 / 07104296

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

anwerina AG, in Kreuzlingen, CH-440.3.022.745-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 15.03.2012, S. 0, Publ. 6595888).

Statutenänderung:
29.03.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 196'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 196'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 und 960 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende, Bezug neuer Aktien und Liquidationserlös gemäss Statuten. [gestrichen: Gemäss Erklärung des Gründers vom 17.12.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karl, Dr. Christoph Claudius, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Mehler, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Weitenhagen (DE), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Chambers, Richard Frank, amerikanischer Staatsangehöriger, in Kröning (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rödl & Partner (Schweiz) GmbH (CH-020.4.036.500-5), in Unterengstringen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1558 vom 04.04.2012
(06632082/CH44030227458)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

anwerina AG, in Kreuzlingen, CH-440.3.022.745-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2009, S. 20, Publ. 5415202).

Statutenänderung:
09.03.2012.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 51'000.00].

Tagebuch Nr. 1173 vom 12.03.2012
(06595888/CH44030227458)