ANNAX Schweiz AG

Mutation ANNAX Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ANNAX Schweiz AG, in Bern, CHE-114.302.502, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2021, Publ. 1005154818).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elbert, Jan Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Brunnthal (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fuchs, Tilo, deutscher Staatsangehöriger, in Worb, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caurette, Olivier Thierry, französischer Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 45 du 06.03.2023
Registre journalier: 3539 du 01.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005693205
Cantons: BE

Mutation ANNAX Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ANNAX Schweiz AG, in Bern, CHE-114.302.502, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2020, Publ. 1004802282).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nufer, Marc, von Amriswil, in Muri bei Bern, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 76 du 21.04.2021
Registre journalier: 6184 du 16.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005154818
Cantons: BE

Mutation ANNAX Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ANNAX Schweiz AG, in Bern, CHE-114.302.502, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2019, Publ. 1004734613).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elbert, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Sulzbach am Main (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fevre, Christophe, französischer Staatsangehöriger, in Véretz (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Elbert, Jan Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Brunnthal (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Jaeggi, Martin, von Walterswil (BE), in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 7 du 13.01.2020
Registre journalier: 247 du 08.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004802282
Cantons: BE

Mutation ANNAX Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ANNAX Schweiz AG, in Bern, CHE-114.302.502, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2015, S.0, Publ. 2018835).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Malcherek, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Dachau (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wittwer, Patric, von Trub, in Mühleberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Biland, Martin, von Birmenstorf AG, in Lüscherz, mit Kollektivprokura zu zweien; Djelloul, Senouci Briksi, algerischer Staatsangehöriger, in Flamatt (Wünnewil-Flamatt), mit Kollektivprokura zu zweien; Kündig, Christoph, von Bauma, in Schliern bei Köniz (Köniz), mit Kollektivprokura zu zweien; Trachsel, Pascal, von Noflen, in Wabern (Köniz), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zoss, Rico, von Bolligen, in Uttigen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 196 du 10.10.2019
Registre journalier: 15313 du 07.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004734613
Cantons: BE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ANNAX Schweiz AG, in Bern, CHE-114.302.502, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2013, Publ. 1184793).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
T + R AG (CH-035.3.002.144-2), in Muri bei Bern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gfeller + Partner AG (CHE-151.579.083), in Bern, Revisionsstelle.

Registre journalier no 3675 du 26.02.2015 / CH03630419522 / 02018835

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ANNAX Schweiz AG, in Bern, CH-036.3.041.952-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2013, Publ. 7047282).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malcherek, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Dachau (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wittwer, Patric, von Trub, in Mühleberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

Registre journalier no 15110 du 13.11.2013 / CH03630419522 / 01184793

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ANNAX Schweiz AG, in Bern, CH-036.3.041.952-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 10.07.2012, Publ. 6759674).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elbert, Jan Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Brunnthal (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 1480 du 30.01.2013 / CH03630419522 / 07047282

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ANNAX Schweiz AG, in Bern, CH-036.3.041.952-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2012, Publ. 6687060).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der ANNAX passenger electronics AG, in Lyss (CH-073.3.016.728-1), gemäss Fusionsvertrag vom 20.06.2012 und Bilanz per 31.12.2011. Aktiven von CHF 2'670'403.76 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'510'337.43 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elbert, Jan Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Brunnthal (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 11364 vom 05.07.2012
(06759674/CH03630419522)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ANNAX Schweiz AG, in Bern, CH-036.3.041.952-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 08.05.2012, S. 0, Publ. 6668086).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
T + R AG (CH-035.3.002.144-2), in Muri bei Bern, Revisionsstelle [bisher: T & R AG (CH-035.3.002.144-2)].

Tagebuch Nr. 8393 vom 16.05.2012
(06687060/CH03630419522)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

ANNAX information systems AG, in Muri bei Bern, CH-036.3.041.952-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2011, S. 3, Publ. 6052446).

Statutenänderung:
02.05.2012.

Firma neu:
ANNAX Schweiz AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(ANNAX Switzerland Ltd) (ANNAX Suisse S.A.).

Sitz neu:
Bern.

Domizil neu:
Zentweg 9, 3006 Bern .

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Produktion, den Vertrieb und die Installation von Informations-, Kommunikations- und Überwachungssystemen, insbesondere im Bereich des öffentlichen Verkehrs sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Passagierinformation und zusammenhängende Geschäfte. Die Gesellschaft kann Beratungen oder andere Dienstleistungen im Rahmen ihrer Tätigkeiten erbringen. Sie kann überdies alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die ihrem Zweck förderlich sind. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Zweigniederlassungen sowie Tochtergesellschaften errichten und auch Liegenschaften und immaterielle Rechte erwerben, halten und veräussern.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaeggi, Martin, von Walterswil BE, in Biel/Bienne, Mitglied und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Port]; Wittwer, Patric, von Trub, in Mühleberg, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Gümmenen (Mühleberg)].

Tagebuch Nr. 7526 vom 03.05.2012
(06668086/CH03630419522)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ANNAX information systems AG, in Muri bei Bern, CH-036.3.041.952-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2010, S. 3, Publ. 5820316).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaeggi, Martin, von Walterswil BE, in Port, Mitglied und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Malcherek, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Dachau (DE), Mitglied und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2860 vom 22.02.2011
(06052446/CH03630419522)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ANNAX information systems AG, in Muri bei Bern, CH-036.3.041.952-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 20.08.2009, S. 4, Publ. 5206646).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Tilo, deutscher Staatsangehöriger, in Worb, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 14594 vom 15.09.2010
(05820316/CH03630419522)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ANNAX information systems AG, in Muri bei Bern, CH-036.3.041.952-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2008, S. 3, Publ. 4692174).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Badertscher, Martin, von Lauperswil, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittwer, Patric, von Trub, in Gümmenen (Mühleberg), mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 10652 vom 14.08.2009
(05206646/CH03630419522)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

ANNAX information systems AG, in Bern, CH-036.3.041.952-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2008, S. 3, Publ. 4656300).

Statutenänderung:
08.10.2008.

Sitz neu:
Muri bei Bern.

Domizil neu:
Worbstrasse 201, 3073 Gümligen.

Tagebuch Nr. 11545 vom 09.10.2008
(04692174/CH03630419522)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ANNAX information systems AG, in Bern, CH-036.3.041.952-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 21. 05. 2008, S. 2, Publ. 4484208).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nufer, Marc, von Amriswil, in Muri bei Bern, Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär, mit Einzelunterschrift]; Jaeggi, Martin, von Walterswil BE, in Port, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Biland, Martin, von Birmenstorf AG, in Lüscherz, mit Kollektivprokura zu zweien; Djelloul, Senouci Briksi, algerischer Staatsangehöriger, in Flamatt (Wünnewil-Flamatt), mit Kollektivprokura zu zweien; Kündig, Christoph, von Bauma, in Schliern bei Köniz (Köniz), mit Kollektivprokura zu zweien; Badertscher, Martin, von Lauperswil, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien; Trachsel, Pascal, von Noflen, in Wabern (Köniz), mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 10491 vom 12.09.2008
(04656300/CH03630419522)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

ANNAX information systems AG(ANNAX information systems Ltd) (ANNAX information systems S.A.), in Bern, CH-036.3.041.952-2, c/o Marc Nufer, Schwanengasse 1, 3011 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
6. 05. 2008.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Produktion, den Vertrieb und die Installation von Informations-, Kommunikations- und Überwachungssystemen, insbesondere im Bereich des öffentlichen Verkehrs. Die Gesellschaft kann Beratungen oder andere Dienstleistungen im Rahmen ihrer Tätigkeiten erbringen. Sie kann überdies alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die ihrem Zweck förderlich sind. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Zweigniederlassungen sowie Tochtergesellschaften errichten und auch Liegenschaften und immaterielle Rechte erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen an die Aktionäre:
Brief oder E-Mail.

Vinkulierung:
Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Elbert, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Sulzbach am Main (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift; Nufer, Marc, von Amriswil, in Muri bei Bern, Mitglied und Sekretär, mit Einzelunterschrift; T & R AG (CH-035.3.002.144-2), in Muri bei Bern, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5161 vom 15.05.2008
(04484208/CH03630419522)