Andromis SA, en liquidation

Radiation Andromis SA, en liquidation

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation

Andromis SA, en liquidation, à Vernier, CHE-101.895.530 (FOSC du 08.06.2020, p. 0/1004905454). La procédure de faillite ayant été clôturée par jugement du 18.03.2021, la société est radiée d'office.

FOSC: 60 du 26.03.2021
Registre journalier: 6366 du 23.03.2021
Numéro de publication: HR03-1005135196
Cantons: GE

Mutation Andromis SA, en liquidation

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Liquidation, Nouvelle raison sociale, Dissolution à la suite d'une faillite

Andromis SA, à Vernier, CHE-101.895.530 (FOSC du 14.06.2018, p. 0/4290879). La société est dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 27.05.2020, avec effet à partir du 27.05.2020 à 15:30.

Par conséquent, sa raison sociale devient:
Andromis SA, en liquidation.

FOSC: 108 du 08.06.2020
Registre journalier: 8774 du 03.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004905454
Cantons: GE

Convocation des Actionnaires à l’Assemblée Générale Ordinaire de Andromis SA à Vernier

qui aura lieu le mardi 4 décembre 2018 à 10 h30 heures dans les locaux de Blue Lakes Fiduciary & Services SA,  Galerie Jean-Malbuisson 15, à 1204 Genève.

Ordre du jour :

1.    Constitution de l’Assemblée ;

2.    Présentation du rapport de gestion et comptes annuels de l’exercice 2016.

Le Conseil d’administration propose à l’assemblée générale d’accepter le rapport de gestion 2016 ainsi que les comptes annuels 2016.

3.    Présentation du rapport de l’organe de révision de l’exercice 2016.

Le Conseil d’administration propose à l’assemblée générale d’accepter le rapport de l’organe de révision de l’exercice 2016.

4.    Délibérations et vote sur les rapports susmentionnés ainsi que sur les comptes 2016.

5.    Décharge aux administrateurs.

Le Conseil d’administration propose à l’assemblée générale de donner décharge pour l’année 2016 à :

-       Monsieur Nicolas Croisy en qualité de président du conseil ;

-       Monsieur José Perez-Diaz en qualité d’administrateur.

6.    Décharge à l’organe de révision.

Le Conseil d’administration propose à l’assemblée générale de donner décharge à l’organe de révision pour l’année 2016.

7.    Elections statutaires du Conseil d’administration et de l’organe de révision.

Le Conseil d’administration propose à l’assemblée générale, pour l'année 2017, de réélire Nicolas Croisy en qualité de président du conseil, José Perez-Diaz en qualité d’administrateur et ainsi que PricewaterhouseCoopers SA, succursale à Genève en qualité d’organe de révision.

8.    Divers.

Il est précisé que le rapport de gestion et le rapport de révision sont à disposition des actionnaires c/o Blue Lakes Fiduciary & Services SA, galerie Jean-Malbuisson 15 à 1204 Genève.

Pour le Conseil d’administration :

Perez-Diaz José

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Andromis SA, à Vernier, CHE-101.895.530 (FOSC du 04.04.2018, p. 0/4147717).

Autre adresse:
galerie Jean-Malbuisson 15, c/o Blue Lakes Fiduciary & Services SA, 1204 Genève.

Registre journalier no 10618 du 11.06.2018 / CHE-101.895.530 / 04290879

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Andromis SA, à Vernier, CHE-101.895.530 (FOSC du 01.11.2017, p. 0/3844435).

Nouvelle autre adresse:
rue des Buis 3, c/o Blue Lakes Fiduciary & Services SA, 1202 Genève.

Registre journalier no 6053 du 28.03.2018 / CHE-101.895.530 / 04147717

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Andromis SA, à Vernier, CHE-101.895.530 (FOSC du 04.08.2015, p. 0/2305289). Croisy Nicolas n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Perez-Diaz José, maintenant domicilié à Lenzburg, reste seul administrateur et signe désormais individuellement.

Registre journalier no 18961 du 27.10.2017 / CHE-101.895.530 / 03844435

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Andromis SA, à Vernier, CHE-101.895.530 (FOSC du 28.07.2015, p. 0/2293343). L'inscription n° 11972 du 23.07.2015 est rectifiée en ce sens que la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 22.11.2011 n'a pas été supprimée.

Registre journalier no 12311 du 30.07.2015 / CH66005019883 / 02305289

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Andromis SA, à Vernier, CHE-101.895.530 (FOSC du 14.04.2015, p. 0/2096115). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 3'047'670,60 à CHF 4'204'064,60 par l'émission de 11'563'940 actions de CHF 0.10, au porteur, entièrement libérées par compensation d'une créance de CHF 1'156'394.

Capital-actions:
CHF 4'204'064,60, entièrement libéré, divisé en 42'040'646 actions de CHF 0,10, au porteur. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 22.11.2011, le délai étant écoulé. Statuts modifiés le 30.06.2015. Croisy Renaud n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Croisy Nicolas, jusqu'ici avec signature collective à deux, signe désormais individuellement.

Registre journalier no 11972 du 23.07.2015 / CH66005019883 / 02293343

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Andromis SA, à Genève, CHE-101.895.530 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832).

Nouveau siège:
Vernier, chemin du Château-Bloch 10, 1219 Le Lignon. Statuts modifiés le 07.10.2014.

Registre journalier no 5755 du 09.04.2015 / CH66005019883 / 02096115