Amplo Holding AG

Mutation Amplo Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Amplo Holding AG, in Freienbach, CHE-239.832.900, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2022, Publ. 1005433430).

Statutenänderung:
09.04.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 540'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 540'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
6'500 Namenaktien zu CHF 60.00 (Vorzugsaktien) und 2'500 Namenaktien zu CHF 60.00 (Stammaktien) [bisher: 7'500 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien) und 2'500 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stammaktien)]. Bei der ordentlichen Kapitalherabsetzung gemäss den Beschlüssen der Generalversammlung vom 09.04.2024 werden 1'000 eigene Namenaktien (Vorzugsaktien) zu CHF 100.00 vernichtet sowie der Nennwert der verbleibenden 6'500 Namenaktien (Vorzugsaktien) zu CHF 100.00 und der 2'500 Namenaktien (Stammaktien) zu CHF 100.00 auf jeweils CHF 60.00 herabgesetzt und je CHF 40.00 pro Aktie zurückbezahlt. Gemäss den Beschlüssen des Verwaltungsrates vom 09.04.2024 werden die Statuten geändert und die Feststellungen gemäss Art. 653o OR vorgenommen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Due, Jakob, dänischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Jensen, Lars, von Zürich, in Einsiedeln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Jensen, Lars Knosgaard, dänischer Staatsangehöriger, in Freienbach].

FOSC: 74 du 17.04.2024
Registre journalier: 2248 du 12.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006011022
Cantons: SZ

Mutation Amplo Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Amplo Holding AG, in Freienbach, CHE-239.832.900, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2019, Publ. 1004728243).

Domizil neu:
Poststrasse 4, 8808 Pfäffikon SZ.

FOSC: 58 du 23.03.2022
Registre journalier: 1578 du 18.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005433430
Cantons: SZ

Mutation Amplo Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Amplo Holding AG, in Freienbach, CHE-239.832.900, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2018, Publ. 1004507604).

Domizil neu:
Kantonsstrasse 79, 8807 Freienbach.

FOSC: 190 du 02.10.2019
Registre journalier: 5312 du 27.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004728243
Cantons: SZ

Mutation Amplo Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Amplo Holding AG, in Freienbach, CHE-239.832.900, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2018, Publ. 1004453864).

Domizil neu:
Churerstrasse 23, 8808 Pfäffikon SZ.

FOSC: 231 du 28.11.2018
Registre journalier: 6194 du 23.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004507604
Cantons: SZ

Mutation Amplo Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Amplo Holding AG, in Freienbach, CHE-239.832.900, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2016, Publ. 2717903).

Statutenänderung:
06.09.2018.

Aktien neu:
2'500 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stammaktien) und 7'500 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 100.00].

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.

Date de publication: FOSC - 12.09.2018
Entité de publication: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Numéro de publication: HR02-1004453864
Langue: Allemand
Cantons: SZ

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Amplo Holding AG, in Freienbach, CHE-239.832.900, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2015, Publ. 2090129). Gemäss Erklärung vom 24.2.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ACT Audit & Tax AG (CHE-114.287.848), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 1176 du 08.03.2016 / CH13030193976 / 02717903

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Amplo Holding AG, in Freienbach, CHE-239.832.900, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2013, Publ. 1141891).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SWA Swiss Auditors AG (CH-053.3.017.108-5), in Freienbach, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ACT Audit & Tax AG (CHE-114.287.848), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 1851 du 07.04.2015 / CH13030193976 / 02090129

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Amplo Holding AG, in Freienbach, CH-130.3.019.397-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2013, Publ. 1016845).

Statutenänderung:
17.10.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 685'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 685'000.00].

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 6'850 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Registre journalier no 5444 du 18.10.2013 / CH13030193976 / 01141891

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Amplo Holding AG, in Freienbach, CH-130.3.019.397-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2013, Publ. 997453).

Statutenänderung:
31.07.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 685'000.00 [bisher: CHF 550'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 685'000.00 [bisher: CHF 550'000.00].

Aktien neu:
6'850 Namenaktien zu CHF 100.00[bisher: 5'500 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Registre journalier no 4146 du 02.08.2013 / CH13030193976 / 01016845

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Amplo Holding AG, in Freienbach, CH-130.3.019.397-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2013, Publ. 7198944).

Statutenänderung:
19.07.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 550'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 550'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
5'500 Namenaktien zu CHF 100.00[bisher: 2'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Aktienkapitalerhöhung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kortsen, Jakob Wiborg, dänischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Jensen, Lars Knosgaard, dänischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Due, Jakob, dänischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3951 du 22.07.2013 / CH13030193976 / 00999177

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Amplo Holding AG, in Freienbach, CH-130.3.019.397-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2013, S. 0, Publ. 7174116).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bingisser, Christoph, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kortsen, Jakob Wiborg, dänischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dubai (AE), Präsident mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 2614 du 21.05.2013 / CH13030193976 / 07198944

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Amplo Holding AG, in Freienbach, CH-130.3.019.397-6, Kantonsstrasse 77, 8807 Freienbach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
26.04.2013.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Aktien:
2'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre per Brief, Telefax oder E-Mail.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Kortsen, Jakob Wiborg, dänischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Präsident, mit Einzelunterschrift; Bingisser, Christoph, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, mit Einzelunterschrift; SWA Swiss Auditors AG (CH-053.3.017.108-5), in Freienbach, Revisionsstelle.

Registre journalier no 2237 du 29.04.2013 / CH13030193976 / 07174116