Amorim Flooring (Switzerland) AG

Mutation Amorim Flooring (Switzerland) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Amorim Flooring (Switzerland) AG, in Zug, CHE-103.532.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2019, Publ. 1004786520).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Igelbrink, Ansgar Aloisius, deutscher Staatsangehöriger, in Arcozelo (PT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 106 du 04.06.2020
Registre journalier: 7160 du 29.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004902614
Cantons: ZG

Mutation Amorim Flooring (Switzerland) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Amorim Flooring (Switzerland) AG, in Zug, CHE-103.532.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2018, Publ. 4408707).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Da Costa Fernandes, Rui Miguel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Santa Maria da Feira (PT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mesquita de Melo, Fernando Alberto, portugiesischer Staatsangehöriger, in São Félix da Marinha (PT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Igelbrink, Ansgar Aloisius, deutscher Staatsangehöriger, in Arcozelo (PT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lino Barbosa, André, portugiesischer Staatsangehöriger, in Senhora da Hora (PT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gonçalves Santos Raposo, Sofia, portugiesische Staatsangehörige, in Zug, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schöpp, Norbert, österreichischer Staatsangehöriger, in Baar, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cham].

FOSC: 245 du 18.12.2019
Registre journalier: 18255 du 13.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004786520
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Amorim Flooring (Switzerland) AG, in Zug, CHE-103.532.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 03.08.2015, Publ. 2302473).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
dos Santos Rodrigues da Cruz, António José, portugiesischer Staatsangehöriger, in Espinho (PT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Da Costa Fernandes, Rui Miguel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Santa Maria da Feira (PT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 11380 du 07.08.2018 / CHE-103.532.713 / 04408707

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Amorim Flooring (Switzerland) AG, in Zug, CHE-103.532.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 27.04.2015, Publ. 2119407).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoseus, Harro, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 9274 du 29.07.2015 / CH17030116050 / 02302473

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Amorim Flooring (Switzerland) AG, in Zug, CHE-103.532.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 11.11.2013, Publ. 1171919).

Statutenänderung:
06.02.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 3'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 3'000'000.00].

Aktien neu:
5'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 30'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Bei der Kapitalherabsetzung vom 06.02.2015 werden 25'000 Namenaktien zu CHF 100.00 vernichtet und zurückbezahlt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Registre journalier no 4941 du 22.04.2015 / CH17030116050 / 02119407

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Amorim Flooring (Switzerland) AG, Zug
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 3'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 500'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 06.02.2015
6. Echéance de préavis des créances: 13.04.2015
7. Adresse pour la déclaration des créances: Dr.. Stefan Pfyl, Oberer Steisteg 18, 6430 Schwyz
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Amorim Flooring (Switzerland) AG, Zug
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 3'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 500'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 06.02.2015
6. Echéance de préavis des créances: 13.04.2015
7. Adresse pour la déclaration des créances: Dr.. Stefan Pfyl, Oberer Steisteg 18, 6430 Schwyz
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Amorim Flooring (Switzerland) AG, Zug
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 3'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 500'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 06.02.2015
6. Echéance de préavis des créances: 13.04.2015
7. Adresse pour la déclaration des créances: Dr.. Stefan Pfyl, Oberer Steisteg 18, 6430 Schwyz
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Amorim Flooring (Switzerland) AG, in Zug, CH-170.3.011.605-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2012, Publ. 6967010).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoseus, Harro, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 14835 du 06.11.2013 / CH17030116050 / 01171919

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amorim Flooring (Switzerland) AG, in Zug, CH-170.3.011.605-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2012, Publ. 6579480).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gonçalves Santos Raposo, Sofia, portugiesische Staatsangehörige, in Zug, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierte des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Schöpp, Norbert, österreichischer Staatsangehöriger, in Cham, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 15690 vom 05.12.2012
(06967010/CH17030116050)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amorim Flooring (Switzerland) AG, in Zug, CH-170.3.011.605-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2011, S. 0, Publ. 6364754).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Eugen P., von Bürglen UR, in Rickenbach SZ, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kies, Marcellus, niederländischer Staatsangehöriger, in Halsteren (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gonçalves Santos Raposo, Sofia, portugiesische Staatsangehörige, in Zug, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktorin mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Da Costa Fernandes, Rui Miguel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Santa Maria da Feira (PT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2862 vom 29.02.2012
(06579480/CH17030116050)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amorim Flooring (Switzerland) AG, in Zug, CH-170.3.011.605-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2010, S. 30, Publ. 5715552).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wagner, Alfred, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Lino Barbosa, André, portugiesischer Staatsangehöriger, in Bremen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
dos Santos Rodrigues da Cruz, António José, portugiesischer Staatsangehöriger, in Espinho (PT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Arnold, Eugen P., von Bürglen UR, in Rickenbach SZ, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gonçalves Santos Raposo, Sofia, portugiesische Staatsangehörige, in Zug, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kies, Marcellus, niederländischer Staatsangehöriger, in Halsteren (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 13191 vom 03.10.2011
(06364754/CH17030116050)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

Amorim Flooring (Switzerland) AG, in Zug, CH-170.3.011.605-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2010, S. 21, Publ. 5589232).

Statutenänderung:
25.06.2010.

Zweck neu:
Import von und Handel mit Produkten aller Art, namentlich mit Bodenbelägen, sowie Durchführung von Warengeschäften aller Art, hauptsächlich in der Schweiz; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
30'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Tagebuch Nr. 9809 vom 01.07.2010
(05715552/CH17030116050)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amorim Flooring (Switzerland) AG, in Zug, CH-170.3.011.605-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2008, S. 17, Publ. 4317824).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Freitas Barros Diniz Santos, Jorge Viriato, portugiesischer Staatsangehöriger, in Porto (PT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Giacomini, Dr. Sergio, von Bex, in Brunnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kies, Marcellus, niederländischer Staatsangehöriger, in Halsteren (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lino Barbosa, André, portugiesischer Staatsangehöriger, in Bremen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5198 vom 12.04.2010
(05589232/CH17030116050)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amorim Flooring (Switzerland) AG, in Zug, CH-170.3.011.605-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2006, S. 17, Publ. 3596548).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blum, Peter, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Petoma Controlling AG, in Schwyz, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giacomini, Dr. Sergio, von Bex, in Brunnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wirtschafts-Treuhand Auctor Schwyz AG (CH-130.0.000.737-2), in Schwyz, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1256 vom 28.01.2008
(04317824/CH17030116050)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amorim Flooring (Switzerland) AG(Amorim Flooring (Switzerland) SA) (Amorim Flooring (Switzerland) Ltd), Sitz: Zug, CH-170.3.011.605-0, Import von und Handel mit Produkten aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2005, S. 16, Id. 2626418).

Eingetragene Personen Neu:
de Freitas Barros Diniz Santos, Jorge Viriato, Heimat: Portugal, in Porto (PT), Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Gelöscht:
[Maia de Araújo e Silva, José Fernando, Heimat: Portugal, in Porto (PT), Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 12344 vom 12.10.2006
(03596548/CH17030116050)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Amorim Flooring (Switzerland) AG(Amorim Flooring (Switzerland) SA) (Amorim Flooring (Switzerland) Ltd), Sitz: Zug, CH-170.3.011.605-0, Import von und Handel mit Produkten aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2004, S. 14, Id. 2482170).

Qualifizierte Tatbestände Neu:
Fusion: Uebernahme der Aktiven und Passiven der 'GranTourism Hotels & Resort Service AG', in Zug (CH-170.3.024.243-7), gemäss Fusionsvertrag vom 22./23.12.2004 und Bilanz per 30.09.2004. Aktiven von CHF 840'936.86 und Fremdkapital von CHF 22'179.55 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Uebernahme der Aktiven und Passiven der 'Cortrade - Cork Trading AG', in Zug (CH-170.3.023.250-3), gemäss Fusionsvertrag vom 22.12.2004 und Bilanz per 30.09.2004. Aktiven von CHF 394'008.02 und Fremdkapital von CHF 0.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Uebernahme der Aktiven und Passiven der 'Corkline Services AG', in Zug (CH-170.3.023.244-7), gemäss Fusionsvertrag vom 22.12.2004 und Bilanz per 30.09.2004. Aktiven von CHF 128'628.11 und Fremdkapital von CHF 5'738.90 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 13490 vom 29.12.2004
(02626418/CH17030116050)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amorim Flooring (Switzerland) AG(Amorim Flooring (Switzerland) SA) (Amorim Flooring (Switzerland) Ltd), Sitz: Zug, CH-170.3.011.605-0, Import von und Handel mit Produkten aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 10.04.2000, S. 2403).

Eingetragene Personen Neu:
Maia de Araújo e Silva, José Fernando, Heimat: Portugal, in Porto (PT), Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Gelöscht:
[Amorim Coelho, José Américo, Heimat: Portugal, in Carvalhos (PT), Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 10071 vom 01.10.2004
(02482170/CH17030116050)