Amicorp Group AG

Mutation Amicorp Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Amicorp Group AG, in Zürich, CHE-112.513.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2022, Publ. 1005405440).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Toufic Moukheiber Radwan, Souraya, brasilianische Staatsangehörige, in Barcelona (ES), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 36 du 21.02.2024
Registre journalier: 7685 du 16.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005966510
Cantons: ZH

Mutation Amicorp Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Amicorp Group AG, in Zürich, CHE-112.513.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2020, Publ. 1005000205). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 27.09.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
AEGERTER+BRÄNDLE AG für Steuer- und Wirtschaftsberatung (CHE-105.827.941), in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle.

FOSC: 32 du 15.02.2022
Registre journalier: 6499 du 10.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005405440
Cantons: ZH

Mutation Amicorp Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Amicorp Group AG, in Zürich, CHE-112.513.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2019, Publ. 1004780035).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knipping, Antonius Rudolphus Wilhelmus, niederländischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Toufic Moukheiber Radwan, Souraya, brasilianische Staatsangehörige, in Barcelona (ES), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 201 du 15.10.2020
Registre journalier: 38818 du 12.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005000205
Cantons: ZH

Mutation Amicorp Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Amicorp Group AG, in Zürich, CHE-112.513.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2019, Publ. 1004730013).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knipping, Antonius Rudolphus Wilhelmus, niederländischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Sant Cugat del Vallès (ES)].

FOSC: 240 du 11.12.2019
Registre journalier: 47522 du 06.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004780035
Cantons: ZH

Mutation Amicorp Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Amicorp Group AG, in Zürich, CHE-112.513.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2019, Publ. 1004726130).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pesciatini, Diego, italienischer Staatsangehöriger, in Egg, Direktor, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 192 du 04.10.2019
Registre journalier: 37947 du 01.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004730013
Cantons: ZH

Mutation Amicorp Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 174 vom 08.09.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 30854 vom 05.09.2017 sowie des im SHAB Nr. 186 vom 26.09.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 32797 vom 21.09.2017. Amicorp Group AG, in Zürich, CHE-112.513.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2019, Publ. 1004644278).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biggs, Peter, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: in Barcelona (BS)].

FOSC: 188 du 30.09.2019
Registre journalier: 37269 du 25.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004726130
Cantons: ZH

Mutation Amicorp Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Amicorp Group AG, in Zürich, CHE-112.513.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2019, Publ. 1004610211).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kissling, Gesor Ramona, von Wattenwil, in Bülach, Direktorin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberengstringen].

FOSC: 107 du 05.06.2019
Registre journalier: 21015 du 31.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004644278
Cantons: ZH

Mutation Amicorp Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Amicorp Group AG, in Zürich, CHE-112.513.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2019, Publ. 1004590376).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kissling, Gesor Ramona, von Wattenwil, in Oberengstringen, Direktorin, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 73 du 15.04.2019
Registre journalier: 14575 du 10.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004610211
Cantons: ZH

Mutation Amicorp Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Amicorp Group AG, in Zürich, CHE-112.513.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2019, Publ. 1004539850).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wechsler Louro, Thiago, brasilianischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 54 du 19.03.2019
Registre journalier: 10840 du 14.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004590376
Cantons: ZH

Mutation Amicorp Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Amicorp Group AG, in Zürich, CHE-112.513.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2018, Publ. 1004500195).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kral, Geralda Evelina Ramona, niederländische Staatsangehörige, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 8 du 14.01.2019
Registre journalier: 1267 du 09.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004539850
Cantons: ZH

Mutation Amicorp Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau siège, Nouvelle adresse

Amicorp Group AG, in Zürich, CHE-112.513.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2017, Publ. 3855733).

Domizil neu:
Mühlebachstrasse 54, 8008 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grommé, Christian, von Zürich, in Langnau am Albis, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wechsler Louro, Thiago, brasilianischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 224 du 19.11.2018
Registre journalier: 40931 du 14.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004500195
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Amicorp Group AG, in Zürich, CHE-112.513.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2017, Publ. 3771483). Gemäss Erklärung vom 27.09.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG , in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 38379 du 03.11.2017 / CHE-112.513.488 / 03855733

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Nachtrag zum im SHAB Nr. 174 vom 08.09.2017 publizierten TR-Eintrag Nr. 30'854 vom 05.09.2017 Amicorp Group AG, in Zürich, CHE-112.513.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2017, Publ. 3740807).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biggs, Peter, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (BS), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 32797 du 21.09.2017 / CHE-112.513.488 / 03771483

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Amicorp Group AG, in Zürich, CHE-112.513.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2017, Publ. 3429205).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Toscani, Louis Lucien, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biggs, Peter, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (BS), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Grommé, Christian, von Zürich, in Langnau am Albis, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 30854 du 05.09.2017 / CHE-112.513.488 / 03740807

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

Amicorp Group AG, in Zürich, CHE-112.513.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2016, Publ. 3117957).

Statutenänderung:
20.03.2017.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Halten, das Verwalten und der Erwerb und Verkauf von Beteiligungen an Gesellschaften im In- und Ausland, mit Ausnahme derjenigen Transaktionen, die unter das BewG fallen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Vertretungen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann des Weiteren im In- und Ausland Grundstücke erwerben, mit Ausnahme derjenigen Grundstücke, die unter das BewG fallen. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, insbesondere die Finanzierung von Beteiligungsgesellschaften, sowie Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 12.12.2005 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 12.12.2005 gemäss Vertrag vom 25.11.2005 610'924 Stammaktien zu USD 1.-- der Amicorp Holding Ltd., in Tortalo (British Virgin Islands), wofür 800'000 Namenaktien zu CHF 1.-- ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Registre journalier no 10743 du 23.03.2017 / CHE-112.513.488 / 03429205

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Amicorp Group AG, in Zürich, CHE-112.513.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 22.10.2015, Publ. 2439313).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biggs, Peter Forbes, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kral, Geralda Evelina Ramona, niederländische Staatsangehörige, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Toscani, Louis Lucien, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 37153 du 17.10.2016 / CHE-112.513.488 / 03117957

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Amicorp Group AG, in Zürich, CHE-112.513.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2014, Publ. 1291135).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sankatsing-Sjak Shie, Margaret, niederländische Staatsangehörige, in Barcelona (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Toufic Moukheiber Radwan, Souraya, brasilianische Staatsangehörige, in Barcelona (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 36459 du 19.10.2015 / CH66019060051 / 02439313

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Amicorp Group AG, in Zürich, CHE-112.513.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 11.10.2012, Publ. 6886252).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buckley, Geralda, niederländische Staatsangehörige, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biggs, Peter Forbes, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)].

Registre journalier no 1489 du 14.01.2014 / CH66019060051 / 01291135

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Amicorp Group AG, in Zürich, CH-660.1.906.005-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2010, S. 26, Publ. 5489238).

Domizil neu:
Bellerivestrasse 17, 8008 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG].

Tagebuch Nr. 34534 vom 08.10.2012
(06886252/CH66019060051)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amicorp Group AG, in Zürich, CH-660.1.906.005-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2009, S. 27, Publ. 4983460). [Gestrichener Hinweis auf die Bewilligung im Sinne von Art. 708 Abs. 1 Satz 2 aOR aufgrund der geänderten gesetzlichen Bestimmungen.] [gestrichen: In Anwendung von Art. 708 Abs. 1 OR hat das Bundesamt für Justiz der Gesellschaft die Bewilligung erteilt, vom Erfordernis abzusehen, wonach die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates sich aus Personen zusammensetzen muss, die in der Schweiz wohnhaft sind und das Schweizer Bürgerrecht besitzen.].

Tagebuch Nr. 5687 vom 05.02.2010
(05489238/CH66019060051)