AMG-Immo AG

Mutation AMG-Immo AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AMG-Immo AG, in Ennetbürgen, CHE-101.608.966, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2022, Publ. 1005621933).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vaas, Sarah, deutsche Staatsangehörige, in Ennetbürgen, Präsidentin und Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hergiswil (NW)].

FOSC: 93 du 15.05.2023
Registre journalier: 679 du 10.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005746050
Cantons: NW

Mutation AMG-Immo AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

AMG-Immo AG, bisher in Gontenschwil, CHE-101.608.966, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2022, Publ. 1005537782).

Statutenänderung:
24.11.2022.

Sitz neu:
Ennetbürgen.

Domizil neu:
Panoramastrasse 35, 6373 Ennetbürgen.

Zweck neu:
Erwerb, Erstellung, Halten, Vermietung, Verkauf und Bewirtschaftung von Immobilien im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Darlehen, Garantien und andere Arten der Finanzierung und Sicherstellung für Gruppengesellschaften und Dritte gewähren.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sachübernahme: Aktiven von CHF 7'449'160.64 und Passiven von CHF 1'362'750.-- der "Georg Fischer Management AG" gemäss Uebernahmevertrag vom 01.11.1993 und Uebernahmebilanz per 01.10.1993 zum Preise von CHF 6'086'410.64.]. [Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 22.06.2012 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 22.06.2012 gemäss Sacheinlagevertrag vom 22.06.2012 100 Namenaktien der AMG-Schweiz Holding AG (CHE-102.521.144) und 500 Namenaktien der AMG-CNC AG (CHE-113.362.246), wofür 1'200 Namenaktien zu CHF 500.00 ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

FOSC: 238 du 07.12.2022
Registre journalier: 1836 du 02.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005621933
Cantons: NW

Mutation AMG-Immo AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

AMG-Immo AG, in Gontenschwil, CHE-101.608.966, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2022, Publ. 1005537782). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Ennetbürgen im Handelsregister des Kantons Nidwalden eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Aargau von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 238 du 07.12.2022
Registre journalier: 16172 du 02.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005622391
Cantons: AG

Mutation AMG-Immo AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AMG-Immo AG, in Gontenschwil, CHE-101.608.966, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2020, Publ. 1004884721).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vaas, Sarah, deutsche Staatsangehörige, in Hergiswil (NW), Präsidentin des Verwaltungsrates, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gontenschwil].

FOSC: 152 du 09.08.2022
Registre journalier: 10868 du 04.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005537782
Cantons: AG

Mutation AMG-Immo AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AMG-Immo AG, in Gontenschwil, CHE-101.608.966, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2019, Publ. 1004707197).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stauffer, Cornelia, von Röthenbach im Emmental, in Gontenschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 88 du 07.05.2020
Registre journalier: 4795 du 04.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004884721
Cantons: AG

Mutation AMG-Immo AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AMG-Immo AG, in Gontenschwil, CHE-101.608.966, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 05.08.2019, Publ. 1004689708).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krüttli, Stephan, von Erlinsbach (SO), in Erlinsbach (SO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 168 du 02.09.2019
Registre journalier: 9373 du 28.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004707197
Cantons: AG

Mutation AMG-Immo AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AMG-Immo AG, in Gontenschwil, CHE-101.608.966, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2019, Publ. 1004575194). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.06.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-345.012.024), in Aarau, Revisionsstelle.

FOSC: 148 du 05.08.2019
Registre journalier: 8483 du 30.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004689708
Cantons: AG

Mutation AMG-Immo AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AMG-Immo AG, in Gontenschwil, CHE-101.608.966, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2018, Publ. 1004459547).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vaas, Sarah, deutsche Staatsangehörige, in Gontenschwil, Präsidentin des Verwaltungsrates, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Timisoara (RO)].

FOSC: 39 du 26.02.2019
Registre journalier: 2235 du 21.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004575194
Cantons: AG

Mutation AMG-Immo AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AMG-Immo AG, in Gontenschwil, CHE-101.608.966, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2017, Publ. 3853951).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hausherr, Pius, von Rottenschwil, in Bremgarten (AG), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 182 du 20.09.2018
Registre journalier: 9550 du 17.09.2018
Numéro de publication: HR02-1004459547
Cantons: AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but

AMG - Alu Metall Guss AG, in Gontenschwil, CHE-101.608.966, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2017, Publ. 3507771).

Statutenänderung:
25.10.2017.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der AMG-CNC AG, in Muotathal (CHE-113.362.246), gemäss Fusionsvertrag vom 25.10.2017 und Bilanz per 30.09.2017. Aktiven von CHF 454'930.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 152'000.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
AMG-Immo AG.

Zweck neu:
Erwerb, Erstellung, Halten, Vermietung, Verkauf und Bewirtschaftung von Immobilien im In- und Ausland; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Darlehen, Garantien und andere Arten der Finanzierung und der Sicherstellung für Gruppengesellschaften und Dritte gewähren.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vaas, Sarah, deutsche Staatsangehörige, in Timisoara (RO), Präsidentin des Verwaltungsrates, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vaas, Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Rottach-Egern (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 10923 du 02.11.2017 / CHE-101.608.966 / 03853951

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AMG - Alu Metall Guss AG, in Gontenschwil, CHE-101.608.966, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2016, Publ. 2983511).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hausherr, Pius, von Rottenschwil, in Bremgarten (AG), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Vaas, Anja, deutsche Staatsangehörige, in Rottach-Egern (DE), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4575 du 03.05.2017 / CHE-101.608.966 / 03507771

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AMG - Alu Metall Guss AG, in Gontenschwil, CHE-101.608.966, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2014, Publ. 1570999).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Franz, von Altwis, in Ballwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fischer, Cornelia, von Meisterschwanden, in Tennwil , mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hausherr, Pius, von Rottenschwil, in Bremgarten (AG), Vizepräsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Stauffer, Cornelia, von Röthenbach im Emmental, in Gontenschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7429 du 27.07.2016 / CHE-101.608.966 / 02983511

Raison: Registre du commerce (Mutation)

AMG - Alu Metall Guss AG, in Gontenschwil, CHE-101.608.966, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2013, Publ. 1089909).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der AMG-Schweiz Holding AG, in Gontenschwil (CHE-102.521.144), gemäss Fusionsvertrag vom 17.06.2014 und Bilanz per 31.12.2013. Aktiven von CHF 720'259.73 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 9'188.57 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 6220 du 19.06.2014 / CH40030172388 / 01570999

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AMG - Alu Metall Guss AG, in Gontenschwil, CHE-101.608.966, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 22.05.2013, Publ. 7195306).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scherrer, Judith, von Mosnang, in Reinach AG, mit Kollektivprokura zu zweien; Vaas, Sarah, deutsche Staatsangehörige, in Gontenschwil, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vaas, Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Rottach-Egern (DE), Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gontenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Roth, Franz, von Altwis, in Ballwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hausherr, Pius, von Rottenschwil, in Bremgarten AG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8992 du 18.09.2013 / CH40030172388 / 01089909

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AMG - Alu Metall Guss AG, in Gontenschwil, CHE-101.608.966, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 04.07.2012, Publ. 6750382).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wernli, Dr. Martin W., von Thalheim AG, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ott, Kurt, von Basadingen-Schlattingen, in Ettenhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vaas, Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Gontenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 4671 du 16.05.2013 / CH40030172388 / 07195306

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

AMG - Alu Metall Guss AG, in Gontenschwil, CH-400.3.017.238-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 01.06.2012, Publ. 6699886).

Statutenänderung:
22.06.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 1'600'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'600'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
3'200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00. [bisher: 2'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 22.06.2012.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 22.06.2012 gemäss Sacheinlagevertrag vom 22.06.2012 100 Namenaktien der AMG-Schweiz Holding AG (CHE-102.521.144)[CH-400.3.914.212-3] und 500 Namenaktien der AMG-CNC AG (CHE-113.362.246)[CH-130.3.011.996-6], wofür 1'200 Namenaktien zu CHF 500.00 ausgegeben werden.

Tagebuch Nr. 6947 vom 29.06.2012
(06750382/CH40030172388)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AMG - Alu Metall Guss AG, in Gontenschwil, CH-400.3.017.238-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2011, Publ. 6396226).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grasso, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Geuensee, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 5675 vom 29.05.2012
(06699886/CH40030172388)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AMG - Alu Metall Guss AG, in Gontenschwil, CH-400.3.017.238-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2011, S. 2, Publ. 6002596).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hausberger, Manfred, österreichischer Staatsangehöriger, in Boniswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vaas, Sarah, deutsche Staatsangehörige, in Gontenschwil, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 10243 vom 26.10.2011
(06396226/CH40030172388)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

AMG - Alu Metall Guss AG, in Gontenschwil, CH-400.3.017.238-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 12.07.2010, S. 2, Publ. 5721264).

Statutenänderung:
23.09.2010.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 2'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 2'000'000.00].

Aktien neu:
2'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00. [bisher: 2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 23.09.2010 wird der Nennwert der 2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 500.00 herabgesetzt und je CHF 500.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 06.01.2011 festgestellt.

Tagebuch Nr. 708 vom 20.01.2011
(06002596/CH40030172388)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   AMG - Alu Metall Guss AG, Gontenschwil
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 23.09.2010
6. Anmeldefrist für Forderungen: 27.12.2010
7. Anmeldestelle für Forderungen: An den Verwaltungsrat der AMG - Alu Metall Guss AG, Schwarzenbergstrasse 307, 5728 Gontenschwil
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Reduktion des Nennwertes der 2'000 Namenaktien von bisher je CHF 1'000.00 auf neu je CHF 500.00 und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Rückzahlung an die Aktionäre. Gemäss Art. 732 Abs. 2 OR ist in einem besonderen Prüfungsbericht eines zugelassenen Revisionsexperten festgehalten, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Walder Wyss & Partner AG
   8008 Zürich